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      近日,隨著黃某、某等14名涉案人員的落網(wǎng),連云港警方偵辦的公安部督辦的“6.18”特大網(wǎng)絡(luò)賭球案宣告破獲。
         
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      連云港偵破特大網(wǎng)絡(luò)賭球案 層層代理數(shù)千人涉案

      海口網(wǎng) http://hanxinmy.cn 時(shí)間:2014-07-15 08:35


        近日,隨著黃某、某等14名涉案人員的落網(wǎng),連云港警方偵辦的公安部督辦的“6.18”特大網(wǎng)絡(luò)賭球案宣告破獲。

        2014年3月份,連云港市公安局連云公安分局在偵辦一起職務(wù)侵占案時(shí),發(fā)現(xiàn)一網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索:原連云港家得福商貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)黃某在2012年至2014年1月期間,利用職務(wù)之便先后分40余次侵占公司專項(xiàng)工程款400余萬元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

        經(jīng)審查,黃某交待,自2011年底,已經(jīng)不滿足于買正規(guī)彩票的黃某開始了網(wǎng)絡(luò)賭球的征程。最初,他先以100元左右單筆投注。嘗到幾次甜頭后,他的單次投注量變?yōu)閹浊г?。最多的時(shí)候,僅一場(chǎng)球賽,他便下注20萬元。2012年,手氣不佳的黃某第一次想到挪用公款。猶豫再三,他還是在辦公室簽了支票,偷偷支走了3萬多元工程項(xiàng)目款,結(jié)果是輸光了。有了第一次,便有第二次,一筆、兩筆……兩年間,黃某僅在H網(wǎng)站就下注超過1000筆,挪用公款累計(jì)400多萬元。

        經(jīng)查,該黃參與賭博的網(wǎng)站名為 “互博國(guó)際”,創(chuàng)建于2005年,服務(wù)器設(shè)在菲律賓。網(wǎng)站分為互博體育、真人娛樂場(chǎng)、棋牌撲克、游戲等版塊。其中互博體育版塊包括讓球盤、大小球、對(duì)賭盤、冠軍/指數(shù)等賭博方式。偵查發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站綁定的銀行卡均為境內(nèi)居民身份證所開設(shè)的工商銀行借記卡,用于資金轉(zhuǎn)移的卡涉及農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行等多家銀行。

        網(wǎng)站的參賭人員被成為會(huì)員,如果會(huì)員在網(wǎng)站內(nèi)開設(shè)房間吸收普通會(huì)員到房間內(nèi)參賭,這些會(huì)員就變成了網(wǎng)站的代理人員,又叫超級(jí)會(huì)員。網(wǎng)站會(huì)根據(jù)代理人員房間內(nèi)參賭的流水給予代理人0.5%的返水(返利)。房間單月流水低于10萬元的,將被取消代理資格。當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)站共約2000余名代理人員,已查明身份的約50余人,涉及廣東、福建、山西、遼寧、四川、江蘇、北京等多個(gè)省和直轄市。

        5月4日,連云公安分局對(duì)“互博國(guó)際”網(wǎng)站涉嫌賭博案立案?jìng)刹椋昏b于該案涉及面廣,分局領(lǐng)導(dǎo)將該案的案情逐級(jí)向市局和江蘇省公安廳有關(guān)部門匯報(bào),6月18日,該案被公安部定為“6.18”專案,指定連云港市公安局為主要偵辦單位。

        連云港警方前期的偵查工作就是對(duì)網(wǎng)站海量的銀行流水進(jìn)行梳理,從中抽絲剝繭,反復(fù)篩選,通過網(wǎng)站的資金流向摸清了網(wǎng)站內(nèi)部的運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)和主要犯罪嫌疑人員。

        初期,通過調(diào)查與黃某等參賭人員所使用的銀行卡發(fā)生交易往來的銀行卡,整理出綁定網(wǎng)站的30張工商銀行卡,這30張工商銀行的卡就是網(wǎng)站用來與參賭人員直接交易的卡,也被成為一級(jí)卡。再通過對(duì)這30張一級(jí)卡的資金流進(jìn)行梳理,整理出二級(jí)卡、三級(jí)卡、四級(jí)卡和五級(jí)卡等。

        初期調(diào)查工作結(jié)束后,由連云港市局治安支隊(duì)牽頭,連云公安分局配合,調(diào)動(dòng)近70名警力,成立專案組。專案組下設(shè)了10個(gè)工作組,分別是廣州組、甘肅蘭州組、福建泉州組、遼寧大連組、浙江金華組、山西運(yùn)城組、遼寧鞍山組、四川綿陽組、江蘇蘇州組和北京組,開展偵察和抓捕。

        7月4日,在專案組的統(tǒng)一指揮下,各個(gè)工作組的辦案組統(tǒng)一行動(dòng),通過前期初步偵查確定嫌疑人員共計(jì)20余人、涉案450張銀行卡。目前,共抓獲犯罪嫌疑人13人。抓捕工作仍在進(jìn)行中。

        第14個(gè)抓獲人員名叫焦某,遼寧鞍山人。

        馬某,通過初步偵查,確定馬由布等嫌疑人在廣州附近活動(dòng),廣州專案組遂于6月19日趕赴廣州,通過一段時(shí)間的技術(shù)偵察,掌握了馬由布的經(jīng)?;顒?dòng)的幾個(gè)地點(diǎn),同時(shí)發(fā)現(xiàn)馬由布活動(dòng)軌跡轉(zhuǎn)移至甘肅蘭州,專案組立刻趕往甘肅蘭州,7月6日,在馬某的經(jīng)?;顒?dòng)地發(fā)現(xiàn)了他名下登記的汽車,通過2個(gè)小時(shí)的蹲點(diǎn)守候,將馬由布抓獲。

        李某,均為遼寧大連人,大連專案組于6月28日動(dòng)身趕往大連,在當(dāng)?shù)鼐降拿芮信浜舷?,順利的掌握了嫌疑人的戶籍地、居住地和工作單位,并且?shí)地考察了具體地理方位,在7月4日統(tǒng)一行動(dòng)之時(shí),快速準(zhǔn)確的將兩個(gè)嫌疑人一舉抓獲。

       

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