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      自今年4月以來,監(jiān)管層一直在嚴(yán)厲打擊地下錢莊等洗錢通道,目前已取得了突破性進(jìn)展。
         
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      地下錢莊成國企腐敗及股市洗錢通道

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時(shí)間:2015-11-27 09:23

        自今年4月以來,監(jiān)管層一直在嚴(yán)厲打擊地下錢莊等洗錢通道,目前已取得了突破性進(jìn)展。公安部經(jīng)偵局人員昨日稱,日益猖獗的地下錢莊,成為國企高管腐敗、資本市場(chǎng)等違法行為的洗錢通道,衍生出大量犯罪活動(dòng),社會(huì)危害極大。

        據(jù)報(bào)道,近日,在公安部統(tǒng)一指揮下,浙江、福建等地警方連續(xù)偵破多起特大地下錢莊案。僅浙江金華的一起案件涉案金額就高達(dá)4100余億元,是迄今為止我國警方查獲的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,從今年4月至今,全國已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起,涉案金額8000多億元。

        不法分子長(zhǎng)期得手的一個(gè)主要原因在于銀行內(nèi)鬼暗中協(xié)助?!暗叵洛X莊在利用銀行的非居民賬戶轉(zhuǎn)移不法資金時(shí),會(huì)偽造大量虛假的涉外購銷合同,模仿真實(shí)的資金往來。這些假合同幾乎沒有得到任何有效查驗(yàn)。如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)從嚴(yán)審查交易資金的真實(shí)性,就可以從源頭上堵住一部分地下錢莊活動(dòng)。但調(diào)查發(fā)現(xiàn),有10多名銀行工作人員居間介紹、收受賄賂,為地下錢莊違法購匯提供便利。”金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)張輝介紹稱。另外,一部分公司在工商注冊(cè)手續(xù)上缺乏有效審核,使得地下錢莊得以掩人耳目。浙江金華被查處的地下錢莊都有類似“義烏宇富物流公司”等名稱,但這些看似正規(guī)的物流公司其實(shí)是嫌疑人在香港注冊(cè)的幾十家空殼公司。

        值得一提的是,目前地下錢莊已成為國企高管腐敗、資本市場(chǎng)等違法行為的洗錢通道。復(fù)旦大學(xué)中國反洗錢研究中心秘書長(zhǎng)嚴(yán)立新表示,地下錢莊以隱瞞、掩飾等手段將違法資金表面合法化、跨境轉(zhuǎn)移,成為毒品、黑社會(huì)、走私、貪污賄賂等犯罪的幫兇,不僅嚴(yán)重危害國家安全和群眾財(cái)產(chǎn)安全,還會(huì)扭曲金融市場(chǎng)決策、誤導(dǎo)居民投資方向。

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      [來源:北京商報(bào)] [作者:崔啟斌 岳品瑜] [編輯:王善棟]
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