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      記者從大連市公安局經(jīng)偵支隊了解到,大連警方有效發(fā)揮立體化社會治安防控體系建設成果,經(jīng)過近半年的縝密偵查,于近日成功破獲了系列地下錢莊案件,同步收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人14名。
         
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      大連警方破獲特大地下錢莊系列案件 涉案288億元

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2015-11-25 00:09

        記者從大連市公安局經(jīng)偵支隊了解到,大連警方有效發(fā)揮立體化社會治安防控體系建設成果,經(jīng)過近半年的縝密偵查,于近日成功破獲了系列地下錢莊案件,同步收網(wǎng)抓獲犯罪嫌疑人14名。經(jīng)調(diào)查,該案涉及非法交易賬戶2000余個,僅在農(nóng)業(yè)銀行就查實通過銀行非法轉賬交易額達288億元,涉及4個成員較固定、分工明確的非法換匯團伙,每個涉嫌犯罪團伙日非法交易額均超過10萬美元。

        大連市公安局經(jīng)偵支隊,先后會商人民銀行反洗錢處、外匯管理處、人民幣跨境業(yè)務處等部門,并與這些部門進行密切合作,對大連本地異常交易帳號進行排查,掌握了大量有價值的信息線索。在案件經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)張某有重大嫌疑,經(jīng)過深入調(diào)查張某的背景資料和銀行賬戶交易記錄,專案組發(fā)現(xiàn),他的涉案賬戶多達137個,交易對手上千人,隨對其重點布控偵查,為了查清眾多涉案嫌疑人的組織架構和人員動態(tài),專案組充分利用全局“4+1”合成作戰(zhàn)優(yōu)勢,在屬地公安分局的嚴密配合下,通過大量的走訪調(diào)查,逐漸掌握了涉案人員的作案手段和規(guī)律。在逐一對涉案賬戶進行調(diào)查過程中,民警發(fā)現(xiàn)這60余個涉案人中既有嫌疑人的同伙,也有其他涉嫌非法交易團伙成員,還有與犯罪嫌疑人兌換外匯的“客戶”。為了不打草驚蛇,民警篩查出這些客戶,并讓他們協(xié)助指認犯罪嫌疑人。

        公安機關在對相關銀行進行調(diào)查期間,經(jīng)過縝密偵查,辦案民警共查詢銀行賬戶2077個,查閱出140余萬條頻繁外匯交易,并嚴密篩查出相關嫌疑人60余名,僅在農(nóng)業(yè)銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶100余個,交易流水資金高達1100億元人民幣,其中涉及非法交易金額約288億元,基本確定了張某等近60人構成非法外匯交易重大嫌疑。

        通過“客戶”的指認,經(jīng)過抽絲剝繭的調(diào)查和細致入微的研判,警方發(fā)現(xiàn)張某并非該案的主要嫌疑人,驚人的非法交易數(shù)額后面竟然還有更大的幕后“大佬”。原來,張某等3人竟是家住大連市沙河口區(qū)錦繡地區(qū)的姚某所雇傭的“馬仔”,長期遵照姚某的指令進行操作,并負責與“客戶”交易,形成了一個固定的犯罪團伙。

        警方尋線調(diào)查,又發(fā)現(xiàn)了與姚某團伙有著常年非法換匯往來的6個團伙,共10名犯罪嫌疑人。在落實了所有相關的犯罪團伙組織架構后,專案組開始對全部嫌疑人進行全方位布控,并精心計劃準備實施周密的抓捕行動。

        11月,專案組民警分頭走進各大商業(yè)銀行,對涉案賬戶交易的證據(jù)鏈條進行了30余次的反復調(diào)查和取證。萬事俱備,16日清晨6時,在多警種的配合下,采取大規(guī)模集中行動,對涉案成員進行統(tǒng)一收網(wǎng),14名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。在抓捕過程中,主要犯罪嫌疑人姚某聽到風聲,還打算乘飛機“跑路”,結果在機場被早已布下天羅地網(wǎng)的公安機關當場抓獲。當日,公安機關在集中行動中共繳獲國內(nèi)外各幣種現(xiàn)金折合人民幣200余萬元,作案用銀行卡223余張,計算機設備等46臺套,點鈔機3部,對講機3部,手機10部,賬簿28冊。其中,僅在姚某家就搜出各類外幣現(xiàn)金折合人民幣80余萬元。

        據(jù)犯罪嫌疑人姚某等人交代,這幾個犯罪團伙成員中,很多人早在上個世紀90年代初就開始從事非法換匯活動,也就是俗稱的倒匯“黃牛黨”。由于我國一直采取的外匯管制制度,在銀行兌換外匯有額度限制,一般每人每年最多只可購5萬美元的外幣,每日取現(xiàn)最高額度也僅為1萬美元。相對銀行的限制,找“黃?!眱稉Q大額美元不僅無額度限制,更無需復雜的手續(xù)和證明,外匯“黃?!币虼擞辛松婵臻g。

        從2007年至2008年開始,這7個團伙通過某些公司又開始在境外設置離岸賬戶,采取境內(nèi)打入人民幣(外幣),境外取出外幣(人民幣)的 “地下錢莊”的模式,與吉林、山東、北京、沈陽等地其他相似團伙勾結,在全國范圍內(nèi)大量從事非法交易外匯的勾當,為迎合境外賭博需求,他們甚至還在澳門、韓國等國提供一對一賭場換籌等新型服務,從中謀取高額不法收入。

        據(jù)了解,到案的所有犯罪嫌疑人均對自己的犯罪事實供認不諱,警方已對14犯罪嫌疑人依法采取了刑事拘留和取保候審強制措施。目前,該案正在進一步審理中。下一步,辦案民警將以他們的涉案賬戶作為依據(jù),發(fā)起集群戰(zhàn)役,繼續(xù)開展深入落地核查工作,擴大收網(wǎng)范圍。

        警方提醒廣大市民,換匯交易還應該去國家指定的銀行及其他正規(guī)的外匯交易機構,不給此類違法犯罪提供侵害國家經(jīng)濟利益的“市場”和“溫床”。

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