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      銀行支行長詐騙牽出地下錢莊案:金額超120億

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2015-08-26 07:40

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      嫌疑人家的煙酒店內(nèi)暗藏地下錢莊。警方供圖

        昨天,記者從公安部經(jīng)偵局獲悉,某國有銀行深圳一支行行長沈海生涉嫌詐騙逃匿,牽出一起涉案金額超過120億元的特大地下錢莊案。警方抓獲涉案人員30余名,搗毀地下錢莊窩點6個,查獲銀行卡300余張。目前,此案仍在進一步偵查中。

        據(jù)警方透露,地下錢莊已經(jīng)成為貪腐、電信詐騙、非法集資、股市資金流出等轉移資金的通道,危害性極大。

        案情

        案發(fā)

        行長詐騙牽出地下錢莊

        據(jù)警方介紹,今年80多歲的香港人陳先生一直在內(nèi)地經(jīng)商,他與某國有銀行深圳一支行行長沈海生認識多年。因年紀大了,陳先生想把在內(nèi)地的產(chǎn)業(yè)賣掉,回香港養(yǎng)老。

        2012年初,沈海生得知陳先生的想法后,聲稱可以通過自己手中的外匯管控指標,幫陳先生將其手中的人民幣換成港幣,轉回香港,但需要200萬元好處費。陳先生考慮到正規(guī)跨境轉賬手續(xù)受限,且時間較長手續(xù)繁瑣,便同意讓沈海生幫忙。

        隨后,陳先生將6337萬余元分3次匯到沈海生指定的李某賬戶上。前兩次轉賬后,陳先生的香港賬戶都收到了港幣。第三次匯錢后,陳先生的香港賬戶只收到了部分款項,還有800萬元一直沒有收到。沈海生告訴陳先生,是因為幫忙轉賬的李某不見了。

        經(jīng)陳先生多次追問,沈海生才承認他根本沒有外匯指標,而是通過地下錢莊操作。2012年11月,沈海生辭職潛逃時,仍有625萬元沒有歸還陳先生。

        根據(jù)深圳市公安局寶安分局經(jīng)偵大隊的調查,陳先生的錢匯入李某賬戶后,在短時間內(nèi)又被轉移到5個可疑賬戶,隨后又迅速向100多個賬號轉移資金。其間,部分資金經(jīng)過被葉曉蓮、葉鎮(zhèn)城控制的賬戶。警方對200多個銀行賬戶進行梳理,一個地下錢莊逐漸浮出水面。

        警方查案過程中,又于去年4月份,接到葉先生報案,對方稱有人騙他多次向指定賬戶匯款約2億元,警方發(fā)現(xiàn)嫌疑人出逃前,曾在鄭曉生操作的兌換點,向鄭曉生家人的賬號轉賬8532萬元。

        警方對上述兩起案件進行調查時,發(fā)現(xiàn)兩起案件中幫嫌疑人轉移資金的地下錢莊存在關聯(lián)。今年3月6日,深圳警方對兩起案件中涉及地下錢莊的線索并案偵查。6月2日,警方將葉鎮(zhèn)城、葉曉蓮、鄭曉生等30余人抓獲,搗毀地下錢莊窩點6個,查獲銀行卡300余張,涉案金額高達120億元。目前,此案仍在進一步偵查中。

        手段

        內(nèi)地香港兩地錢莊勾結

        據(jù)警方介紹,葉曉蓮,1978年出生,廣東汕頭人,和葉鎮(zhèn)城是姐弟。葉曉蓮小學畢業(yè)后就出來打工,1999年起,她開始在寶安西鄉(xiāng)步行街非法買賣外匯。

        葉曉蓮說,和很多人一樣,她弄個小板凳坐在商店門口,一些手里有港幣、美元的人,或需要用人民幣換港幣、美元,嫌到銀行兌換麻煩,就會來找他們換。他們換的價格和銀行相差無幾,有時會高幾塊錢。另一方面,會有人打電話向她收購外幣,一般加價萬分之一到萬分之五不等。葉曉蓮負責接單,葉鎮(zhèn)城負責操作,賺了錢兩人平分,一個月能掙一萬多塊錢。

        葉曉蓮交代,陳先生的那筆“生意”是某國有銀行深圳一支行的工作人員找到她,問能不能做的。由于金額較大,葉曉蓮給翁姓上家打電話,對方說可以操作,葉曉蓮才讓葉鎮(zhèn)城去操作。沈海生將人民幣打給葉曉蓮,葉曉蓮將錢打給上家,上家再通過香港的賬戶,將港幣打到陳先生在香港的賬戶上。

        為防止自己的賬戶操作太頻繁引起銀行注意,葉氏姐弟還用自己親屬的身份證件開設了多個賬戶。葉氏姐弟說,他們一般不會問客戶的身份和資金的來源及用途等。

        據(jù)警方查實,葉氏姐弟的涉案金額高達6200余萬元。

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      [來源:京華時報] [作者:袁國禮] [編輯:林婧]
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