??現(xiàn)場(chǎng)繳獲的用來(lái)詐騙的電腦等設(shè)備? ?曾程 攝

?? ?？诰W(wǎng)3月7日消息（記者 吳開(kāi)詩(shī) 實(shí)習(xí)生 段燁 特約記者張振漢 曾程 攝影報(bào)道 ） 3月1日上午，?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊(duì)根據(jù)群眾舉報(bào)線索，經(jīng)縝密偵查，聯(lián)合?？谑泄ど叹珠_(kāi)展行動(dòng)，一舉搗毀位于?？谑袊?guó)貿(mào)大道24號(hào)海涯國(guó)際大廈某咨詢有限公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨業(yè)務(wù)的窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)控制非法經(jīng)營(yíng)證券從業(yè)人員11人，扣押涉案現(xiàn)金3.7萬(wàn)元及電腦、公司賬本等作案工具一批。

　　帶女民警化裝偵查 鎖定目標(biāo)果斷出擊

　　據(jù)警方介紹，近期，有受害人向省證監(jiān)局寫(xiě)信舉報(bào)該公司，隨后省公安廳將該案轉(zhuǎn)給市公安局經(jīng)偵支隊(duì)?！敖邮衷摪负笾ш?duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，當(dāng)天即派偵查員帶女民警前往該公司化裝偵查?！本浇榻B，經(jīng)初步偵查，基本能確定該公司涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券，為避免打草驚蛇，警方暫時(shí)沒(méi)有驚動(dòng)該公司，而是進(jìn)一步調(diào)查該公司賬戶，以獲取更多的證據(jù)?！敖?jīng)核查，該賬戶開(kāi)戶人與被舉報(bào)人名字一致，同時(shí)發(fā)現(xiàn)賬戶進(jìn)賬頻繁，較符合金融詐騙的情形，在獲取足夠證據(jù)后最終準(zhǔn)備收網(wǎng)?！?/span>

　　?？谑泄簿窒嚓P(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，這家咨詢有限公司不具備從事證券咨詢業(yè)務(wù)的資格，沒(méi)有獲得證券監(jiān)督管理部門(mén)經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)的許可。但該公司自2011年11月成立以來(lái)，利用自制軟件、私設(shè)交易平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌游說(shuō)股民購(gòu)買(mǎi)其公司推薦的股票，非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)，騙取受害人投資款和各種名目費(fèi)用，其行為已經(jīng)涉嫌構(gòu)成《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營(yíng)證券行為，中華人民共和國(guó)《刑法》第二百二十五條規(guī)定：未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨或者保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在30萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在5萬(wàn)元以上的應(yīng)予追訴，追究其刑事責(zé)任。

　　詐騙手段先進(jìn)有針對(duì) 自編軟件私設(shè)平臺(tái)

　　據(jù)悉，該公司經(jīng)營(yíng)方式比較巧妙，專(zhuān)門(mén)針對(duì)不理解證券操作流程的市民，通過(guò)非法購(gòu)買(mǎi)的通信信息，由公司業(yè)務(wù)員逐一打電話給對(duì)方，稱(chēng)其是做股票交易平臺(tái)的網(wǎng)站公司客服，可以利用境外的資金杠桿，協(xié)助客戶操作股票高額獲利；在取得客戶初步信任后，公司骨干業(yè)務(wù)員對(duì)客戶開(kāi)展多次說(shuō)服，并把其吸引到公司，由電腦操作員現(xiàn)場(chǎng)演示炒股的操作流程；最后把其發(fā)展成為該公司客戶，與公司簽訂“會(huì)員合約書(shū)”，提供銀行帳戶及資金，進(jìn)而操作交易平臺(tái)，制造出投資虧損的假象，騙取客戶的錢(qián)財(cái)。

　　記者了解到，該公司非法購(gòu)買(mǎi)客戶通信信息后，根據(jù)潛在客戶的意向?qū)⑵浞譃锳BCD四等，然后通過(guò)業(yè)務(wù)員有針對(duì)性的對(duì)不同等級(jí)的潛在客戶以高額回報(bào)為誘餌進(jìn)行欺騙性游說(shuō)。記者從警方繳獲的資料中看到，該公司為誘騙客戶，也特意針對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行“電訪話術(shù)”培訓(xùn)，根據(jù)客戶的不同反應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的回答對(duì)策。

　　警方提醒投資需謹(jǐn)慎 證券公司資質(zhì)很重要

　　針對(duì)該類(lèi)金融詐騙事件該如何防范，警方提醒廣大市民：1、不要輕易相信所謂的快速炒股賺錢(qián)網(wǎng)站及電話，克服投機(jī)取巧、不勞而獲的心理弊病，天底下沒(méi)有免費(fèi)的午餐。2、此類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)的公司善于分析客戶心理，經(jīng)常在客戶投入較少量資金時(shí)，會(huì)讓客戶賺點(diǎn)錢(qián)，但其目的是讓客戶投入更多的錢(qián)，最后只會(huì)讓客戶越陷越深、不能自拔。3、在選擇股票咨詢等投資服務(wù)時(shí),應(yīng)選擇由證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的有資質(zhì)證券投資機(jī)構(gòu),由該類(lèi)機(jī)構(gòu)中具有投資咨詢業(yè)務(wù)證書(shū)的從業(yè)人員提供服務(wù)?？蛻艨傻阶C監(jiān)部門(mén)網(wǎng)站核實(shí)其資格、證書(shū)編號(hào)及執(zhí)業(yè)機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)。4、參與非法證券經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受法律保護(hù)，遭受的損失由參與者自行承擔(dān)。同時(shí)在發(fā)現(xiàn)此類(lèi)犯罪活動(dòng)后立即報(bào)警舉報(bào)，以便警方及時(shí)查處。

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