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公安部專案組揭秘“3·10”特大跨境電信詐騙案

海口網(wǎng)　http://hanxinmy.cn　時間：2011-06-17 14:52

　　隨著載有最后一批77名“3·10”特大跨境電信詐騙案大陸籍犯罪嫌疑人的包機6月11日晚從印尼平穩(wěn)降落到首都國際機場，一起涉及我國大陸和臺灣以及柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國等多個國家和地區(qū)、我國公安機關(guān)目前偵破的最大規(guī)模的電信詐騙案宣告成功破獲。

　　據(jù)專案組初步統(tǒng)計，案件涉及電信詐騙數(shù)百起，被騙區(qū)域涵蓋我國近30個省區(qū)市，群眾受騙金額已達7000多萬元，最終數(shù)據(jù)仍在進一步偵查統(tǒng)計中，總額將會更高。

　　為何這起電信詐騙案涉及國家(地區(qū))和犯罪嫌疑人數(shù)量如此之多？犯罪嫌疑人通過怎樣的手段實施詐騙？犯罪團伙背后有著怎樣的利益鏈條？帶著這些問題，記者采訪了公安部刑偵局副局長、“3·10”赴柬埔寨工作組組長廖進榮和公安部刑偵局副巡視員、“3·10”赴印尼工作組組長陳小坤。

　　記者：這起案件涉及國家(地區(qū))和犯罪嫌疑人數(shù)量為何如此之多？

　　答：去年12月份以來，我國大陸包括重慶、陜西、湖南、福建等多個省份相繼發(fā)生多起數(shù)額巨大的電信詐騙案，臺灣也發(fā)生了多起民眾被騙案件，由于犯罪手段新、犯罪分子又利用法律和監(jiān)管上的漏洞屢屢得手，電信詐騙的涉案范圍、金額都呈擴大之勢，引起了公安部門的高度重視。

　　據(jù)觀察，這類犯罪從事幕后操縱的多為臺灣人。隨著近幾年兩岸警方對這類犯罪的打擊力度不斷加大，有效遏制了此類犯罪在境內(nèi)的高發(fā)勢頭，兩岸不法分子開始逐步轉(zhuǎn)向第三地進行電信詐騙，以躲避警方追查。

　　為打擊犯罪分子的囂張氣焰，今年3月10日，海峽兩岸警方?jīng)Q定共同辦案，在此后的三個月時間里，與柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國等地警方合作，6月9日上午，在公安部部長孟建柱的高度重視和親自指揮下，公安部和臺灣警方聯(lián)手，與柬埔寨、印尼等國警方開展了統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功摧毀了這起特大跨境、跨國電信詐騙犯罪集團，一舉抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人598名(其中大陸居民186名、臺灣居民410名，另有柬埔寨居民1名、越南居民1名)，搗毀詐騙窩點106處，繳獲銀行卡、電腦、手機等一大批作案工具，開創(chuàng)了國際警務(wù)合作的成功范例。

　　記者：犯罪嫌疑人通過怎樣的手段進行詐騙？

　　答：不法分子往往冒充警察、檢察官等國家機關(guān)工作人員，以銀行卡欠費、涉嫌洗黑錢或賬號被犯罪團伙利用為名，打電話誘騙、恐嚇當(dāng)事人將資金轉(zhuǎn)移到所謂的“安全賬戶”，再通過網(wǎng)上銀行將資金迅速轉(zhuǎn)移，非法牟利。事實上，司法機關(guān)根本不存在所謂的“安全賬戶”。

　　例如，一些常見的詐騙電話稱自己是某公安局的，“通知”受害人涉嫌經(jīng)濟犯罪，需要對方提供身份證號、銀行賬號進行核對，騙取對方銀行卡密碼或接受對方轉(zhuǎn)賬。

　　由于詐騙人往往掌握受害人姓名住址等個人信息，特別是個別不法網(wǎng)絡(luò)運營商為犯罪嫌疑人提供任意顯號技術(shù)軟件，犯罪嫌疑人在實施詐騙時，可任意使受害人來電顯示為其所在地司法機關(guān)的電話號碼，受害人通過查詢確認這些信息真實后，很容易上當(dāng)受騙。

　　這起案件中涉案金額最大的一筆發(fā)生在重慶。住在江北區(qū)的一名女性受害者接到電話稱她的銀行卡欠費，她驗證對方電話號碼后，先后分幾次向詐騙方轉(zhuǎn)賬共計399萬元。

　　記者：電信詐騙犯罪背后的犯罪網(wǎng)絡(luò)是怎樣的？

　　答：電信詐騙的犯罪組織比其他犯罪組織更為復(fù)雜。這類犯罪組織往往是多個犯罪組織糾合在一起，分為導(dǎo)演組、話務(wù)組、取款組、網(wǎng)絡(luò)組、洗錢組等，每組都是金字塔式的管理模式，相對獨立運作，相互利用謀利。每組都有一個管理者，各個組織在實施詐騙前，要經(jīng)過嚴格的上崗培訓(xùn)。

　　導(dǎo)演組是這類犯罪組織的核心，操縱整個犯罪過程。他們負責(zé)編寫“劇本”，即打電話時怎么說，對方懷疑后如何應(yīng)對等。導(dǎo)演組還負責(zé)“分配”任務(wù)，獲得居民的通訊信息后，把這些信息分配給不同的話務(wù)組撥打詐騙電話；話務(wù)組的電話都是通過網(wǎng)絡(luò)組負責(zé)的技術(shù)平臺撥打出去的，這個平臺從網(wǎng)絡(luò)運營商那里獲取線路，提供電信服務(wù)器及改號服務(wù)等；一旦有人上當(dāng)向賬戶打款，導(dǎo)演組立刻將大額款項分流到數(shù)個賬戶里，然后派取款組在最短的時間內(nèi)提取被騙款項；取出的錢被匯總后交給洗錢組，贓款最終流向犯罪分子手中。

　　一旦詐騙成功，這些參與的組織都會獲得一定比例的分成。一些成員如“話務(wù)員”還可獲得提成。去年公安機關(guān)打掉的一個電信詐騙團伙最高一單騙取受害人1300多萬元，撥打這次詐騙電話的“話務(wù)員”就分得一大筆提成。

　　記者：涉案贓款能否追回？破案難點在哪里？

　　答：由于這類案件的主謀多為臺灣人，錢財主要集中在臺灣犯罪嫌疑人手上，大陸警方已督促臺灣警方及司法部門對此次抓捕的臺灣籍犯罪嫌疑人依法嚴懲，并申請追繳非法所得，返還給被害群眾。但由于電信詐騙往往是跨境犯罪，追贓存在不少困難。

　　電信詐騙犯罪涉及環(huán)節(jié)多、偵破難。由于犯罪網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜，不同組織之間相對獨立又相互交織，因此，打掉一個平臺、一個環(huán)節(jié)，很難從根本上遏制這類犯罪。

　　從公安機關(guān)近幾年破獲的多起境內(nèi)外勾結(jié)電信詐騙案件來看，難點主要在于證據(jù)的認定，包括犯罪嫌疑人與他(她)所犯的罪的關(guān)聯(lián)度如何，詐騙數(shù)額的確定等。

　　另外，這次國際警務(wù)合作雖然非常順利，但跨境偵查還是有很多具體困難。例如由于柬埔寨警方的科技手段和國內(nèi)存在一定的差距，警方只能利用一些傳統(tǒng)偵查手段，包括“蹲守”來獲取破案線索。

　　記者：老百姓該如何防范這類詐騙？今后相關(guān)部門該如何加強對電信詐騙的防范？

　　答：不法分子往往采用群呼的方式撥打固定電話，從查獲的案例來看，上當(dāng)受騙者往往是在家退休的老人，或和社會接觸少、對網(wǎng)絡(luò)知識了解少的人群。

　　提醒大家不要貪圖便宜，“捂好自己的錢袋子”，接到疑似詐騙電話或短信時，首先向公安機關(guān)“110”報警核實，尤其是對方要求向指定賬戶匯款時，千萬不要匯款。或盡快告知家人或與朋友商量。從以往經(jīng)驗看，騙子往往不讓對方有時間思考，很多人把錢一匯走就清醒了。

　　接到這類詐騙電話后，要主動向?qū)俚毓矙C關(guān)或電信部門舉報，以提供線索便于破案和采取防范措施。

　　由于電信詐騙屬于新型犯罪，我國相關(guān)法律法規(guī)尚需完善、管理制度也要健全，加上電信市場準入監(jiān)管不到位以及“來電任意顯”等軟件的濫用；金融機構(gòu)對于已證明涉嫌違法資金轉(zhuǎn)移賬戶凍結(jié)或操作復(fù)雜等原因，留給了犯罪分子可乘之機，這些都需要公安機關(guān)與電信、金融等部門密切合作，“阻斷”不法分子的犯罪途徑，以維護社會穩(wěn)定和廣大人民群眾的切身利益。(崔清新鄒偉）