歐洲聯(lián)盟委員會(huì)13日決定以反洗錢和打擊恐怖主義融資不力為由，將沙特阿拉伯等7個(gè)國(guó)家和4個(gè)美國(guó)所轄地區(qū)列入洗錢黑名單。

　　沙特、美國(guó)和英國(guó)反對(duì)這一決定。

　　【指認(rèn)行動(dòng)不力】

　　歐盟委員會(huì)13日決定把沙特、巴拿馬、利比亞、博茨瓦納、加納、薩摩亞、巴哈馬以及美屬薩摩亞、美屬維爾京群島、歸屬美國(guó)的波多黎各和關(guān)島加入洗錢黑名單。

　　歐盟方面認(rèn)定，這些國(guó)家和地區(qū)打擊洗錢和恐怖主義融資不力，在這些領(lǐng)域與歐盟合作不足，對(duì)相關(guān)個(gè)人或?qū)嶓w的信息公開(kāi)力度不夠。

　　歐盟將它們納入黑名單的標(biāo)準(zhǔn)還包括與歐盟有“緊密經(jīng)濟(jì)聯(lián)系”、“系統(tǒng)性影響歐盟金融系統(tǒng)完整性”。

　　分管司法事務(wù)的歐盟委員薇拉·堯羅娃當(dāng)天在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)：“贓款推動(dòng)有組織犯罪和恐怖主義……我們必須確保來(lái)自其他國(guó)家的贓款不會(huì)流入我方金融系統(tǒng)?！?/p>

　　擴(kuò)充版黑名單需要獲得歐洲議會(huì)和大部分成員國(guó)批準(zhǔn)才能生效。堯羅娃說(shuō)，她相信擴(kuò)充版黑名單會(huì)順利獲得通過(guò)。

　　現(xiàn)有黑名單包括阿富汗、朝鮮、巴基斯坦、也門(mén)、伊朗和伊拉克；圭亞那、老撾和烏干達(dá)等國(guó)先前被移出黑名單。

　　【遭到多國(guó)反對(duì)】

　　路透社報(bào)道，納入黑名單的國(guó)家和地區(qū)不僅聲譽(yù)受損，它們與歐盟的金融關(guān)系也將復(fù)雜化。

　　黑名單所列國(guó)家和地區(qū)不會(huì)受到歐盟制裁。不過(guò)，歐盟地區(qū)的銀行將“額外檢查”來(lái)自這些國(guó)家和地區(qū)的款項(xiàng)。

　　沙特方面對(duì)歐盟委員會(huì)所作決定表示遺憾。沙特政府在聲明中說(shuō)，打擊洗錢和恐怖主義融資是沙特政府的優(yōu)先戰(zhàn)略任務(wù)。

　　巴拿馬政府回應(yīng)，巴方近來(lái)采取了更嚴(yán)厲的反洗錢措施，歐盟不應(yīng)將巴拿馬列入黑名單。

　　美國(guó)財(cái)政部說(shuō)，歐盟方面審定這一黑名單的程序“有缺陷”，美方反對(duì)歐盟方面列入美屬領(lǐng)土。

　　一些歐盟成員國(guó)同樣對(duì)新的黑名單有異議。英國(guó)方面擔(dān)憂英方與新納入黑名單的國(guó)家和地區(qū)，尤其是與沙特的商業(yè)關(guān)系受損。歐盟方面多名消息人士告訴路透社記者，英國(guó)等國(guó)過(guò)去數(shù)天在歐盟閉門(mén)磋商中呼吁不要將沙特列入黑名單。

　　石油大國(guó)沙特是歐盟國(guó)家貨物和武器的主要出口對(duì)象。英國(guó)多家大型銀行在沙特經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其中蘇格蘭皇家銀行2015年?duì)I業(yè)額大約1.5億歐元（約合1.7億美元）。

　　英國(guó)財(cái)政部一名發(fā)言人說(shuō)，英方將繼續(xù)與歐盟委員會(huì)溝通，確保生效后的黑名單能消除商業(yè)活動(dòng)中的不確定性，同時(shí)有效打擊非法活動(dòng)。（安曉萌）（新華社專特稿）

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