運(yùn)作不到半年賭資流水高達(dá)4億元

　　廣東揭陽警方揭特大網(wǎng)絡(luò)賭博內(nèi)幕

　　“老賭徒”購買并設(shè)置8個(gè)賭博網(wǎng)站，下設(shè)19個(gè)“工作室”網(wǎng)羅骨干過百人，發(fā)展代理推廣員近2000人、會(huì)員超5萬人，涉案金額4億余元，月涉案金額高達(dá)1.5億多元。

　　記者今天從廣東省揭陽市公安局召開的新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，該局在廣東省公安廳的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，聯(lián)合深圳、廣州警方，在三地聯(lián)合行動(dòng)，成功摧毀該特大網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。警方抓獲陳某峰等158名涉案人員，現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦、銀行卡等物品一批。目前，已有142人被執(zhí)行逮捕。

　　線上線下同步偵查

　　今年年初，揭陽市網(wǎng)警支隊(duì)民警在網(wǎng)上巡查時(shí)接到群眾舉報(bào)稱：“‘萬達(dá)娛樂城’網(wǎng)站存在賭博行為。”同期，也有群眾通過110舉報(bào)同類問題。

　　為此，警方迅速展開偵查并發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙通過設(shè)立“萬達(dá)娛樂城”“獅王娛樂城”“瑞虎娛樂城”等多個(gè)賭博網(wǎng)站，以“六合彩”“時(shí)時(shí)彩”“百家樂”等賭博項(xiàng)目與會(huì)員對(duì)賭，抽水盈利。

　　鑒于涉案人員多、涉案金額大，揭陽市公安局立即上報(bào)廣東省公安廳。廣東省副省長、公安廳廳長李春生要求揭陽市局全力偵破，堅(jiān)決摧毀其網(wǎng)絡(luò)。揭陽警方立即成立專案組，迅速投入到案件的嚴(yán)密偵查和深挖擴(kuò)線工作中。

　　專案機(jī)制啟動(dòng)后，專案組在偵查中發(fā)現(xiàn)，該涉賭團(tuán)伙骨干成員經(jīng)常更換聯(lián)系方式和落腳點(diǎn)；頻繁變換第三方支付的資金賬號(hào)指定給會(huì)員充值，會(huì)員充值完成后立即將資金劃轉(zhuǎn)至多個(gè)賬戶并迅速提現(xiàn)。

　　除了調(diào)取真正的銀行流水工作困難外，大部份參賭人員的資金也都不是用實(shí)名開設(shè)的銀行卡進(jìn)行交易，而是利用其他人員的身份證開設(shè)的銀行卡進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)，全面查清涉賭資金和涉賭人員的工作量巨大。

　　針對(duì)這一情形，揭陽警方多次召開專門研討會(huì)進(jìn)行攻堅(jiān)，專案組選準(zhǔn)突破口，由從嫌疑人賭博線路、賭博資金流轉(zhuǎn)以及其上下線等方面進(jìn)行排查，從而成功縮小了偵查范圍。在偵查過程中，專案小組民警在網(wǎng)上海量數(shù)據(jù)中，排查出上千條網(wǎng)上賭博線索，并經(jīng)過反復(fù)核實(shí)查詢和比對(duì)，對(duì)有效線索進(jìn)行落地。

　　賭博團(tuán)伙分工明確

　　經(jīng)過兩個(gè)多月的艱苦偵查，警方逐步厘清了脈絡(luò)主線，全面掌握了該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙的核心架構(gòu)、運(yùn)營方式、管理模式及資金流向。

　　據(jù)揭陽市公安局產(chǎn)業(yè)園分局副局長吳旭忠介紹，該團(tuán)伙共有5名核心骨干成員，以綽號(hào)為“阿板”的陳某鋒為首，網(wǎng)羅了2號(hào)頭目、綽號(hào)為“大頭”的陳某城，此外還有負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的陳某豐“阿偉”、推廣部管理人員李某周以及負(fù)責(zé)開卡、取現(xiàn)的江某坤。

　　該團(tuán)伙開設(shè)的“萬達(dá)”“獅王”“瑞虎”等多個(gè)賭博網(wǎng)站，由張某負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站開發(fā)、設(shè)計(jì)和維護(hù)，由許某渴等負(fù)責(zé)“工作室”發(fā)展“代理人”，并吸收“注冊(cè)會(huì)員”，利用“六合彩”“時(shí)時(shí)彩”“百家樂”等方式設(shè)賭，參賭人員須通過客服提供的在線支付平臺(tái)賬號(hào)進(jìn)行充值后才能成為“會(huì)員”參賭。會(huì)員贏錢后要提現(xiàn)，須由客服用私戶轉(zhuǎn)賬提現(xiàn)。

　　根據(jù)賭博網(wǎng)站的要求，會(huì)員注冊(cè)必須填寫真實(shí)姓名、手機(jī)號(hào)碼、支付寶、銀行卡等，充值最少100元，最多一次10萬元。快的話，10分鐘就能賭一局“時(shí)時(shí)彩”。因此，賭博網(wǎng)站的流水非常龐大。

　　而團(tuán)伙獲利有兩種方式，一是通過操控賠率控制輸贏，二是從賭資流水中抽水。提現(xiàn)人員陳某在揭陽普寧提現(xiàn)并交給江某坤，由江某坤把錢從普寧帶至深圳交給王某俊或黃某生，由此兩人交給團(tuán)伙2號(hào)頭目、負(fù)責(zé)人陳某城。

　　此外，賭博網(wǎng)站出現(xiàn)故障由網(wǎng)站提供者張某負(fù)責(zé)維護(hù)，日常維護(hù)由董某波負(fù)責(zé)接洽后聯(lián)系某科技公司的蔡某星等4人執(zhí)行維護(hù)。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙開發(fā)的8個(gè)賭博網(wǎng)站，已發(fā)展19個(gè)“工作室”超過100名業(yè)務(wù)員，發(fā)展代理推廣員近兩千人，遍布全國各地的注冊(cè)會(huì)員超5萬人，涉案金額高達(dá)4億多元。

　　涉案目標(biāo)無一漏網(wǎng)

　　“該團(tuán)伙反偵查意識(shí)強(qiáng)，日常管理也很細(xì)致。”揭陽市公安局網(wǎng)警支隊(duì)民警吳尉介紹，“阿板”是一名老賭徒，早年參與賭博，隨后協(xié)助他人組織線下賭博，后來索性自己組織了網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙。為逃避警方打擊，他們將服務(wù)器設(shè)在香港，并通過身邊認(rèn)識(shí)的人發(fā)展骨干和代理，因此過百名骨干之間大多是親友、熟人關(guān)系。

　　該團(tuán)伙購買域名在互聯(lián)網(wǎng)上投入廣告，以廣撒網(wǎng)的形式招攬會(huì)員，又以滿送的形式吸引會(huì)員充值，當(dāng)會(huì)員充入資金后，在平臺(tái)上就化為游戲分。團(tuán)伙購買了大量銀行卡并頻繁變更供會(huì)員充值使用，而當(dāng)會(huì)員注入資金后，會(huì)迅速層層分解到各個(gè)賬戶并迅速提現(xiàn)，僅僅保留部分的錢款在資金池內(nèi)供會(huì)員取現(xiàn)。

　　據(jù)悉，該團(tuán)伙的19個(gè)工作室都設(shè)在深圳4個(gè)區(qū)的高檔住宅樓內(nèi)，由于在前期偵查階段不便打草驚蛇，辦案民警只能偽裝偵查，還一度被小區(qū)的物業(yè)管理人員當(dāng)成嫌疑人跟蹤。

　　該團(tuán)伙實(shí)行嚴(yán)格的線性管理模式，不允許工作室與工作室、代理人之間的橫向聯(lián)系。團(tuán)伙成員除了每月有4天的休息時(shí)間可以外出，其他時(shí)間吃住都在一起。而就算休息外出也控制在一到兩人一組，必須保證每天有足夠的“工作人員”在線維護(hù)網(wǎng)站的會(huì)員吸納。為了避免引起物業(yè)管理人員的注意，或者驚擾鄰居驚動(dòng)警方，該團(tuán)伙明確規(guī)定，在工作室內(nèi)聚會(huì)打火鍋、喝酒時(shí)不得高聲喧嘩等。

　　在全面摸清該團(tuán)伙架構(gòu)、資金往來、涉案人員落腳點(diǎn)等情況后，抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。為確保團(tuán)伙主要成員如數(shù)落網(wǎng)，根據(jù)揭陽市副市長、公安局長馬儒生部署，3月18日，揭陽市公安局副局長陳盧榮帶隊(duì)赴深圳，與深圳市局召開協(xié)調(diào)會(huì)議，全面、詳細(xì)布置收網(wǎng)行動(dòng)方案，逐一明確抓捕要求，層層壓實(shí)抓捕責(zé)任。

　　3月20日，揭陽警方按照廣東省公安廳部署，組織精干警力，聯(lián)合深圳、廣州、揭陽三地開展同步收網(wǎng)行動(dòng)。在行動(dòng)中，警方共抓獲涉案人員150余人，包括集團(tuán)老板陳某鋒和陳某城、陳某豐、李某周、江某坤5名主要骨干以及財(cái)務(wù)客服人員、技術(shù)維護(hù)人員、業(yè)務(wù)代理人員等在內(nèi)的全部涉案目標(biāo)人員無一漏網(wǎng)，現(xiàn)場(chǎng)查扣電腦、銀行卡等涉案物品一批。

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