傳銷組織多名成員參與搶劫犯罪,但該團(tuán)伙層級劃分不明顯,誰指揮主導(dǎo)了犯罪,一時難以確定。辦案人員多方搜集證據(jù),最終鎖定——
團(tuán)伙搶劫的主犯,就是他
“傳銷活動中,很多情況下都伴隨有搶劫、脅迫等暴力行為,辦案時要注意區(qū)分,讓犯罪分子得到應(yīng)有懲罰?!戆矊幍?0人搶劫案’就是一起借傳銷之名,行搶劫之實的典型案例?!?018年1月4日,在湖北省宜昌市夷陵區(qū)檢察院開展的“檢察官教檢察官”活動中,該院副檢察長向明以自己承辦的案件為例,給干警們授課。
搗毀傳銷窩點
“110嗎?我現(xiàn)在在宜昌東站的候車大廳,我被搶劫了?!?016年8月16日晚,湖北省宜昌市警方接到報警。被害人鄒某稱,2016年8月6日,他由湖南湘潭來到宜昌與女網(wǎng)友“宋雅”見面。之后“宋雅”以去她家休息為由,將他帶到位于夷陵區(qū)的一個出租屋內(nèi),隨即屋內(nèi)多名男子對他實施了拘禁。在隨后的11天里,他被限制人身自由,被迫聽課學(xué)習(xí),在暴力威脅下加入該組織并購買“產(chǎn)品”。在交付了5萬余元購買“產(chǎn)品”款后,這伙人將其送至宜昌東站并離開,他隨即報警。
接警后,警方展開調(diào)查。由于鄒某是外地人,對宜昌不熟悉,無法告知被拘禁的確切地址,案件一度陷入僵局。這時鄒某提供的一條線索引起了警方注意,鄒某說他是通過轉(zhuǎn)賬方式向犯罪嫌疑人付款購買“產(chǎn)品”的。警方查詢鄒某銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄,發(fā)現(xiàn)該卡近日將大量資金匯入名為神清彬的賬戶。經(jīng)鄒某辨認(rèn),神清彬即為犯罪團(tuán)伙成員之一。警方通過進(jìn)一步調(diào)查,與神清彬交好的李長林、譚依婷等團(tuán)伙成員相繼浮出水面。2016年11月14日,警方將李長林抓獲。次日,譚依婷、神清彬落網(wǎng)。2016年12月12日,彭安寧、鄭曉娒被抓捕歸案。
兩次退回補(bǔ)充偵查
公安機(jī)關(guān)以搶劫罪將案件移送檢察機(jī)關(guān)起訴。辦案檢察官審查后發(fā)現(xiàn),雖然犯罪嫌疑人均承認(rèn)對鄒某實施了拘禁,但多數(shù)人表示自己只是在進(jìn)行傳銷活動,并未參與搶劫。檢察官分析后認(rèn)為,由于犯罪嫌疑人分處于案件的不同環(huán)節(jié),如帶人的沒有參與看守、看守的沒有參與打人、打人的沒有參與索錢,所以其主觀上是否存在搶劫動機(jī)無法確定。于是將該案退回公安機(jī)關(guān)進(jìn)行補(bǔ)充偵查。
公安機(jī)關(guān)調(diào)查后反饋:該團(tuán)伙成員中多數(shù)人是主動加入的,他們經(jīng)過專門培訓(xùn),十分清楚犯罪的整個流程;其余人曾經(jīng)是像鄒某一樣的受害者,他們被騙來后,也花費了數(shù)萬元購買“產(chǎn)品”,為了“回本”加入了團(tuán)伙,由受害者變?yōu)榱耸┖φ?。?jù)此,檢察官認(rèn)為,他們雖未完全參與案件的全部環(huán)節(jié),但這種明知后果而為之的行為,可以認(rèn)定為存在預(yù)謀搶劫的主觀故意。
2017年5月,團(tuán)伙中的其他成員相繼落網(wǎng)。檢察官在對新的犯罪證據(jù)進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn),由于該團(tuán)伙層級劃分不明顯,所以團(tuán)伙負(fù)責(zé)人還無法確定,而且犯罪嫌疑人是否都參與分贓,證據(jù)尚不足,于是,再次將該案退回公安機(jī)關(guān)要求補(bǔ)充偵查,并詳細(xì)列明了提綱。
揪出主犯
根據(jù)補(bǔ)充偵查提綱,警方梳理了被害人和犯罪嫌疑人的銀行流水,贓款最終流向了各團(tuán)伙成員賬戶。圍繞團(tuán)伙負(fù)責(zé)人是誰,警方再次訊問了犯罪嫌疑人,所有人的供述都指向了同一個人——彭安寧。
原來,2016年上半年,譚依婷化名“宋雅”,通過QQ認(rèn)識了鄒某。經(jīng)過一段時間聊天,譚依婷以開房為名邀約鄒某來宜昌,鄒某同意后,譚依婷將此事報告給了彭安寧。彭安寧安排譚依婷將鄒某誘到出租屋,隨后他與李長林等人沒收了鄒某手機(jī)、錢包、銀行卡等物品,輪流對其宣講傳銷項目,其他團(tuán)伙成員在旁齊喊口號配合,對鄒某實施心理震懾。其間,部分團(tuán)伙成員以語言威脅、體罰、毆打等暴力手段,逼迫鄒某加入組織,購買并不存在的“產(chǎn)品”。在鄒某將銀行卡密碼告知后,彭安寧以卡內(nèi)資金不足購買18套“產(chǎn)品”為由,安排人員繼續(xù)逼迫鄒某打電話借錢,最終得款5萬余元。
對于犯罪團(tuán)伙負(fù)責(zé)人的認(rèn)定,彭安寧否認(rèn),但他指揮、主導(dǎo)了犯罪全過程的證據(jù)切實充分,證據(jù)鏈完整,系本案主犯無疑。
2017年9月,宜昌市夷陵區(qū)檢察院以彭安寧等10人涉嫌搶劫罪向法院提起公訴。經(jīng)審理,法院判處彭安寧有期徒刑十一年,并處罰金2.1萬元,剝奪政治權(quán)利二年;以搶劫罪分別判處李長林等9人有期徒刑十年至四年不等,并處罰金。李理 覃超
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