一级毛片在线观看,综合区少妇36p,亚洲日韩精品无码AV成人小说,无码毛视频

<b id="hkcar"></b>
  • <menuitem id="hkcar"></menuitem>
  • <track id="hkcar"><source id="hkcar"></source></track>

    1. <menuitem id="hkcar"><address id="hkcar"></address></menuitem>

      <option id="hkcar"><span id="hkcar"></span></option>
      對(duì)于如何防止類似的詐騙案發(fā)生,巴克警官這樣告訴新華社記者,新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手段變幻多樣,他們了解到的詐騙方式也五花八門,任何人都不能掉以輕心。
         
       您當(dāng)前的位置 : 國(guó)際新聞>

      中超一起俱樂部詐騙案跨國(guó)追贓實(shí)錄:再遲五、六個(gè)小時(shí),巨款就被提走

      海口網(wǎng) http://hanxinmy.cn 時(shí)間:2017-11-03 21:22

        新華社倫敦11月2日電 題:一起中超俱樂部詐騙案跨國(guó)追贓的反思

        新華社記者王子江 石壽河

        2017年10月20日,中超一家頂級(jí)俱樂部(以下簡(jiǎn)稱S俱樂部)的代理律師與兩位海外華人一起走進(jìn)丹麥?zhǔn)锥几绫竟兄行牡木炀?,向哥本哈根警察局彼得·巴克警官與國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)與國(guó)際犯罪部的耶珀警官遞交了精心制作的感謝信與紀(jì)念物,感謝他們?cè)谵k理一起國(guó)際詐騙跨國(guó)追贓案時(shí)的幫助,最終使俱樂部成功追回全額涉案資金,避免了國(guó)有資產(chǎn)的重大損失。

        這三個(gè)人分別是從國(guó)內(nèi)趕來(lái)的上海大成律師事務(wù)所的馬忠臣律師、英國(guó)中英校園足球項(xiàng)目負(fù)責(zé)人鄭少?gòu)?qiáng)和丹中友好協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)魏德林,回憶起他們一年前與丹麥警方直接對(duì)接案件程序時(shí)的迫切心情,這一完美結(jié)局令他們異常欣喜。

        去年夏天,一巴西球星轉(zhuǎn)會(huì)至中國(guó)S俱樂部,很快俱樂部收到中國(guó)足協(xié)轉(zhuǎn)來(lái)的授權(quán)書,內(nèi)容是巴西一律師代表這名球星以前效力的俱樂部主張球員聯(lián)合機(jī)制補(bǔ)償金。所謂的聯(lián)合機(jī)制補(bǔ)償金,是根據(jù)國(guó)際足聯(lián)規(guī)定,職業(yè)球員在合同到期前轉(zhuǎn)會(huì)時(shí),新俱樂部需要將轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)的5%拿出來(lái),在扣除培訓(xùn)補(bǔ)償后分配給曾經(jīng)參與培訓(xùn)和教育該球員的俱樂部。按照規(guī)定,新俱樂部應(yīng)在球員注冊(cè)后30天內(nèi)向各培訓(xùn)俱樂部支付相應(yīng)比例的補(bǔ)償費(fèi)。考慮到這名球星的轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)高達(dá)數(shù)千萬(wàn)歐元,補(bǔ)償金也將是一筆巨大的數(shù)額。

        S俱樂部的工作人員與巴西律師聲稱的四家俱樂部確認(rèn)了真實(shí)的代理關(guān)系,于是根據(jù)巴西律師電子郵件中提供的銀行賬號(hào)信息,向其中的三家俱樂部支付了聯(lián)合機(jī)制補(bǔ)償金,但其中一筆匯款因信息問題被銀行退回。接下來(lái),巴西律師發(fā)來(lái)郵件,告知俱樂部工作人員款項(xiàng)退回的原因是賬戶有誤,希望S俱樂部將資金匯入他指定的兩個(gè)新賬戶(開戶人均為對(duì)應(yīng)的俱樂部名稱)。這兩個(gè)賬戶,一個(gè)在瑞典馬爾默的銀行,一個(gè)在丹麥哥本哈根的銀行,兩個(gè)城市距離只有40公里。

        S俱樂部隨后將兩筆總額為87萬(wàn)歐元的款項(xiàng)匯到兩個(gè)新的賬戶,但在發(fā)電子郵件確認(rèn)收款信息時(shí)出現(xiàn)系統(tǒng)退信情況。此后,巴西律師向工作人員發(fā)來(lái)電子郵件催要兩筆補(bǔ)償費(fèi)用。這時(shí)俱樂部意識(shí)到,要求修改賬號(hào)的郵件,要不就是犯罪分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò)黑客技術(shù)假冒巴西律師發(fā)來(lái)的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)的郵件中的發(fā)件人、抄送人、簽名欄以及票據(jù)樣本等信息與以前完全一致;要不就是律師本人參與了詐騙過(guò)程。

        馬忠臣律師即刻做出“涉嫌跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙”的法律風(fēng)險(xiǎn)提示,并協(xié)助俱樂部在第一時(shí)間向當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案。2016年9月27日,匯款銀行轄區(qū)的公安局在立案后立即將案件信息上報(bào)中國(guó)公安部,由公安部依國(guó)際刑事案件協(xié)作程序向國(guó)際刑警組織提出凍結(jié)犯罪資金銀行賬戶的請(qǐng)求。國(guó)際刑警組織在收到中國(guó)警方的國(guó)際協(xié)助傳真后,緊急發(fā)信通知瑞典和丹麥警方馬上凍結(jié)涉案的兩個(gè)銀行賬戶。

        后來(lái)的案件調(diào)查證實(shí),如果再遲五、六個(gè)小時(shí),這筆巨款就將被犯罪團(tuán)伙提走。

        凍結(jié)資金后,俱樂部工作人員按照中國(guó)警方的要求沒有打草驚蛇,依然通過(guò)電子郵件與再次上線的犯罪分子聯(lián)系,希望對(duì)方盡快查收已經(jīng)匯出的款項(xiàng)。兩名犯罪分子來(lái)到馬爾默的銀行試圖提取37萬(wàn)歐元時(shí)被抓獲。瑞典警方對(duì)這兩名犯罪嫌疑人調(diào)查后發(fā)現(xiàn),他們同時(shí)涉嫌多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)詐騙案件,檢察官出具的案宗材料多達(dá)一千余頁(yè)。涉案瑞典銀行賬戶的真實(shí)持有人已被申請(qǐng)破產(chǎn),兩名罪犯是這家破產(chǎn)公司的股東,但無(wú)法查出他們背后誰(shuí)是真正的犯罪主謀。

        依據(jù)國(guó)際反洗錢法及犯罪所在國(guó)的法律,“返還被害人財(cái)產(chǎn)”還需要經(jīng)過(guò)一系列的法律程序,S俱樂部為盡快追回被騙資金,委托馬忠臣與歐洲相關(guān)司法機(jī)構(gòu)聯(lián)系并負(fù)責(zé)涉案資金的追贓工作。馬忠臣與英國(guó)的鄭少?gòu)?qiáng)聯(lián)系,希望他能提供協(xié)助。鄭少?gòu)?qiáng)還擔(dān)任孫中山青少年基金會(huì)的理事長(zhǎng)和華僑協(xié)會(huì)英國(guó)分會(huì)會(huì)長(zhǎng),具有在英國(guó)和歐洲等國(guó)從事不同行業(yè)工作長(zhǎng)達(dá)三十年的資深經(jīng)驗(yàn)與多層次的當(dāng)?shù)刭Y源。鄭少?gòu)?qiáng)立刻聯(lián)系精通丹麥語(yǔ)的哥本哈根華人僑領(lǐng)魏德林,三人一起趕到哥本哈根研究確定跨國(guó)追贓的最佳解決方案。

        在瑞典落網(wǎng)的兩名犯罪嫌疑人當(dāng)時(shí)已被正式起訴。有人提議馬忠臣他們走刑事附帶民事賠償程序,但根據(jù)他們對(duì)歐洲法律的了解,這樣的過(guò)程可能會(huì)因刑事審理、上訴和執(zhí)行等陷入不確定的漫長(zhǎng)等待。如聘請(qǐng)當(dāng)?shù)氐穆蓭?,也?huì)因高額的律師費(fèi)造成客戶額外的支出損失。旅居丹麥33年的魏德林清楚記得:一位意外去世的華人留下250萬(wàn)美元的遺產(chǎn),由于沒有遺囑要打官司,當(dāng)事人的官司打到最后,被當(dāng)?shù)氐奈新蓭熆鄣舭俜种呤慕痤~作為律師費(fèi)的案例。

        在魏德林的協(xié)助下,馬忠臣和鄭少?gòu)?qiáng)直接前往哥本哈根警察局約見了巴克警官,就案件的相關(guān)事實(shí)、證據(jù)以及返還涉案資金要求等進(jìn)行了相關(guān)的法律交流。丹麥警方高度重視該起涉及中國(guó)足球俱樂部的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪案件,經(jīng)過(guò)兩個(gè)工作日即核實(shí)了相關(guān)案情與法律文件,指派丹麥國(guó)家重大經(jīng)濟(jì)與國(guó)際犯罪部的耶珀警官負(fù)責(zé)該案。

        最終,丹麥警方在跨國(guó)犯罪嫌疑人尚未在本國(guó)到案情況下,即快速啟動(dòng)相關(guān)的司法程序,按照丹麥刑事法與國(guó)際反洗錢法的規(guī)定,指令凍結(jié)資金所在的丹麥銀行向中國(guó)俱樂部全額返還了涉案資金。瑞典馬爾默法院也分別判處兩名犯罪嫌疑人有期徒刑,當(dāng)?shù)劂y行也以同樣的方式返還了37萬(wàn)歐元。到今年8月10日,兩筆巨款全部退回到S俱樂部的賬戶上,這場(chǎng)持續(xù)一年多的追贓也勝利結(jié)束。

        回顧這起詐騙案,馬忠臣表示,在當(dāng)下網(wǎng)絡(luò)信息時(shí)代,犯罪分子可能分布在不同的國(guó)家,利用網(wǎng)絡(luò)黑客技術(shù)分工行騙的跨國(guó)詐騙案的隱蔽性更高,具有取證難、破獲難的特點(diǎn),特別是體育領(lǐng)域的案件涉及法律與體育行規(guī)的交叉,則更需要專業(yè)人員第一時(shí)間識(shí)別犯罪行為并聯(lián)合警方采取相應(yīng)的法律措施。

        對(duì)于如何防止類似的詐騙案發(fā)生,巴克警官這樣告訴新華社記者,新型網(wǎng)絡(luò)犯罪手段變幻多樣,他們了解到的詐騙方式也五花八門,任何人都不能掉以輕心。

        他說(shuō):“盡管我們經(jīng)常接到中國(guó)游客在丹麥被盜的報(bào)案,但金額這么大的詐騙案我還是第一次碰到,我們只有加倍小心才行?!?/p>

      ?

      ?

      相關(guān)鏈接:

      外媒看好中國(guó)航天事業(yè):通過(guò)努力躋身太空精英俱樂部
      中國(guó)女子冰球俱樂部首度出戰(zhàn)世界頂級(jí)女子冰球聯(lián)賽
      海南業(yè)余籃球俱樂部聯(lián)賽國(guó)慶開打 近30位高手加盟
      中甲俱樂部精英梯隊(duì)聯(lián)賽于9月22日澄邁開踢

      ?

      相關(guān)鏈接:
      中甲俱樂部精英梯隊(duì)聯(lián)賽于9月22日澄邁開踢
      海南業(yè)余籃球俱樂部聯(lián)賽國(guó)慶開打 近30位高手加盟
      中國(guó)女子冰球俱樂部首度出戰(zhàn)世界頂級(jí)女子冰球聯(lián)賽
      外媒看好中國(guó)航天事業(yè):通過(guò)努力躋身太空精英俱樂部
      [來(lái)源:新華社] [作者:王子江 石壽河] [編輯:(見習(xí))劉爽]
      版權(quán)聲明:

      ·凡注明來(lái)源為“海口網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。

      ·凡注明為其它來(lái)源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

      圖解??谝恢軣崧劊汉?谌?qǐng)?bào)海口網(wǎng)入駐“新京號(hào)”
      圖解??谝恢軣崧剕多彩節(jié)目,點(diǎn)亮繽紛假期!
      圖解??谝恢軣崧劊汉?谛履暌魳窌?huì)將于2024年1月1日舉辦
      圖解??谝恢軣崧劊汉?谡胁乓菍?chǎng)誠(chéng)意攬才受熱捧
      圖解??谝恢軣崧劊汉?讷@評(píng)國(guó)家食品安全示范城市
      災(zāi)后重建看變化·復(fù)工復(fù)產(chǎn)
      圓滿中秋
      勇立潮頭踏浪行
      “發(fā)現(xiàn)??谥馈睌z影大賽
           
           
           
      排行
       
      旅客注意!??诿捞m機(jī)場(chǎng)T2值機(jī)柜臺(tái)17日起調(diào)整
      尋舊日時(shí)光 ??诓糠帜贻p人熱衷“淘”老物件
      ??冢涸贫匆r晚霞 美景入眼中
      嗨游活力???樂享多彩假日
      ??冢撼鞘猩v煙火氣 夜間消費(fèi)活力足
      ??冢洪L(zhǎng)假不停歇 工地建設(shè)忙
      市民游客在??诙冗^(guò)美好假期
      2023“海口杯”帆船賽(精英賽)活力開賽
      ??谔炜罩襟A站:晚照醉人
      千年福地尋玉兔 共慶??谧钪星?/a>
       
      |
      |
       
           hanxinmy.cn All Rights Reserved      
      ??诰W(wǎng)版權(quán)所有 未經(jīng)書面許可不得復(fù)制或轉(zhuǎn)載
      互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:46120210010
      違法和不良信息舉報(bào)電話: 0898—66822333  舉報(bào)郵箱:jb66822333@163.com

      網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com

      瓊公網(wǎng)安備 46010602000160號(hào)

        瓊ICP備2023008284號(hào)-1
      中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心