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      1日,記者從浙江省永康市公安局獲悉,2016年10月份以來,永康警方歷時數(shù)月,輾轉中國多地偵查、取證,成功破獲利用釣魚軟件實施詐騙的“2016.11.17系列性木馬網(wǎng)絡詐騙案”,
         
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      浙江警方破獲系列性木馬網(wǎng)絡詐騙案 225名嫌疑人落網(wǎng)

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2017-11-02 09:09

        圖為:警方查獲的涉案工具。永康警方供圖

        1日,記者從浙江省永康市公安局獲悉,2016年10月份以來,永康警方歷時數(shù)月,輾轉中國多地偵查、取證,成功破獲利用釣魚軟件實施詐騙的“2016.11.17系列性木馬網(wǎng)絡詐騙案”,一個利用木馬病毒盜IS賬號、QQ等一些網(wǎng)絡賬號、密碼的新型網(wǎng)絡犯罪團伙被徹底摧毀。該案涉案金額近千萬元人民幣(下同),共225名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。

        圖為:嫌疑人被當場抓獲。永康警方供圖

        據(jù)悉,2016年10月,永康警方在收到涉嫌“利用釣魚軟件詐騙受害人銀行卡資金”盜竊案線索后,迅速成立專案組開展偵查。在初步分析后警方發(fā)現(xiàn),該案涉及上千名受害人,且分布在中國各地,為盡快將網(wǎng)絡黑手繩之以法,警方對案件5條線索背后的犯罪嫌疑人身份進行詳細梳理,并分別前往福建、江蘇、吉林、廣東、杭州等地展開抓捕行動,很快將5名嫌疑人陸續(xù)抓獲。

        經(jīng)審訊,5名嫌疑人的釣魚軟件均從一“黃”姓男子處購得,警方在對繳獲的電腦和手機進行分析后發(fā)現(xiàn),其下線多達300余人,因此,抓獲黃某成為了本案的關鍵。警方根據(jù)線索,赴福建云霄縣進行緝捕,經(jīng)過3天3夜的蹲守,終于成功將犯罪嫌疑人黃某抓獲,并現(xiàn)場繳獲了作案工具電腦、手機、銀行卡若干。

        黃某交代,該木馬軟件是一款針對網(wǎng)上銀行支付環(huán)節(jié)的詐騙軟件,受害人均為網(wǎng)絡店鋪賣家。為提高店鋪銷量和信譽度,一些網(wǎng)絡兼職人員會主動通過一些聊天平臺與網(wǎng)店商家建立聯(lián)系幫忙刷單,在付款環(huán)節(jié),商家一般都會遠程登錄到兼職人員電腦自己支付訂單。而嫌疑人就是冒充網(wǎng)絡兼職人員,在商家遠程付款時,開啟該木馬軟件半路攔截,所付款就被轉到了嫌疑人的賬戶內(nèi)。

        “黃某主要向網(wǎng)絡兼職刷單人員出售,絕大多數(shù)在其QQ群里,價格定在200至600元不等,使用期為1個月,到期后需要續(xù)費、有新賬號、新密碼才能繼續(xù)‘釣魚’,據(jù)黃某交代,購買他這款軟件的‘客戶’在最多時達到了400多人,個人獲利64萬余元。”辦案民警介紹稱,該軟件的編寫者申某已于今年1月份在江蘇被抓獲,他在負責軟件編寫的同時,還為購買者提供技術指導,在軟件出現(xiàn)問題或不會使用時,他會通過視頻、QQ遠程控制來提供教學服務。

        至此,一個完整的針對刷單的釣魚軟件產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)在永康警方面前。這個產(chǎn)業(yè)鏈包括3個層次,分別為軟件開發(fā)層、軟件銷售層、實施詐騙層,涉及小武助手、尚信助手等釣魚軟件。目前,黃某、申某被依法起訴。

        據(jù)黃某的供述,警方很快確定了第一批嫌疑人的身份信息,并分赴河北、廣東、廣西、湖南、福建等12個省市開展第一次統(tǒng)一抓捕行動。歷時近1個月,共抓獲犯罪嫌疑人101名,均被采取刑事強制措施,共扣繳電腦70多臺、手機90多個,摧毀了以嫌疑人黃某為首的集編寫軟件、盜號、銷售、詐騙全鏈條式系列性木馬網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。

        隨著警方調查的深入,警方又發(fā)現(xiàn)了另一條重大線索:多名嫌疑人都曾打款給一名“譚”姓男子。經(jīng)查,譚某銀行卡賬號收付款金額較為規(guī)律,警方分析極有可能還存在另一個利用木馬盜號、販賣賬號的團伙。

        2017年1月,警方前往廣西柳州抓捕譚某。經(jīng)過5天的蹲點守候,成功在譚某家中將其抓獲,并在其電腦內(nèi)發(fā)現(xiàn)大量的盜號木馬和一些已經(jīng)盜取的賬號、密碼。專案組順藤摸瓜,在柳州、來賓等地抓獲了其他犯罪嫌疑人潘某、張某、覃某。

        警方介紹稱,QQ、QT、YY、IS等都是較為常見的刷單接單平臺,譚某等人謊稱自己是網(wǎng)絡店鋪賣家,把含有木馬病毒程序的商品鏈接發(fā)給刷單手,趁機盜取刷單手賬號。隨后將盜得的賬號、密碼按個進行販賣,為下游的網(wǎng)絡詐騙者提供了一條龍全方位服務,讓參與者實現(xiàn)零門檻入行。初步分析該團伙曾向300多人出售過IS賬號,從中獲利100余萬元?,F(xiàn)譚某因涉嫌非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、盜竊罪被依法起訴。

        掌握該線索后,為徹底摧毀此類犯罪團伙,永康警方進一步擴線擴人,開展第二次統(tǒng)一抓捕行動,赴國內(nèi)19個省市取證、偵查,最終成功抓獲98名犯罪嫌疑人。

        經(jīng)過兩次統(tǒng)一抓捕行動,該案已有225名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施,目前被移送審查起訴177人,行動期間共扣繳涉案電腦70多臺、手機230多臺,銀行卡700余張,為民眾挽回經(jīng)濟損失達400余萬元。(見習記者 楊瀟瀟 通訊員 葉寧)

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      [來源:中國新聞網(wǎng)] [作者:成嵐] [編輯:胡愷睿]
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