瘋狂的網(wǎng)上賭場

　　有人列出了賭博的十大危害：損健康、生貪欲、離骨肉、生事變、壞心術(shù)、喪品行、失家教、費資財、耗時間、毀前程。害處如此之多，但仍有人沉迷其中。

　　2015年10月23日，山東省安丘市檢察院以開設(shè)賭場罪、賭博罪批準逮捕蘇星等13名犯罪嫌疑人。經(jīng)核查，該網(wǎng)絡(luò)集團賭資總額為15億元。2016年3月23日，該案移送安丘市檢察院審查并提起公訴。因為此案牽涉香港、臺灣地區(qū)，安丘市法院已將本案移送濰坊市中級法院審理。目前，該案仍在審理過程中。

歐博賭博網(wǎng)站的登錄界面及視頻截圖

　　詐騙案牽出網(wǎng)絡(luò)賭博

　　詐騙案嫌疑人銀行流水記錄顯示，他與開戶行在廣東中山的幾個賬戶交易頻繁，往來資金總額超過10億余元。這些資金做什么用了？

　　2014年11月，犯罪嫌疑人張濤因涉嫌詐騙罪被濰坊市公安局立案偵查。當偵查人員根據(jù)張濤的銀行流水查詢贓款去向時，不禁大吃一驚！張濤銀行流水記錄顯示，他與開戶行在廣東省中山市的幾個賬戶交易十分頻繁，往來資金總額累計達10億余元。這些與張濤頻繁交易的人究竟是誰？這些資金都做什么用了？

　　據(jù)張濤交代，2011年開始，他沉迷于賭博。后來，他從百度推廣上搜到了一個名稱為“申博太陽城”的賭博網(wǎng)站，便下載了該客戶端。一開始，張濤在網(wǎng)站上申請的是普通會員賬號，主要玩百家樂，每次投注數(shù)額不大，有輸有贏，總體算下來還是賺的。漸漸的，張濤覺得這種“小打小鬧”的賭博方式已不能滿足自己的欲望。于是，他在網(wǎng)站上注冊了一個代理賬號，并找到一群跟自己“志同道合”的人，租住在濰坊市奎文區(qū)匯泉飯店，一起研究起了賭博技巧。之后，張濤放棄了正常工作，把全部精力用在賭博上。

　　由于把賭博當做了“事業(yè)”，這些人投注的數(shù)額也大了起來。但是，“十賭九輸”，張濤等人很快將家產(chǎn)輸了個精光。此時的他們，輸?shù)迷蕉嘣讲桓市模Y(jié)果，張濤陷入了最后的瘋狂。他開始冒充各種身份偽造合同詐騙他人財物，并很快將騙來的9000余萬元輸?shù)袅恕?/p>

　　偵查人員一邊順著銀行卡注冊持有人的信息繼續(xù)摸排，一邊繼續(xù)訊問犯罪嫌疑人張濤，最終確定“申博太陽城”是一家網(wǎng)絡(luò)賭博公司，該公司租用的辦公地址在香港、菲律賓等地，且公司幕后人員反偵查意識很強，嫌疑人的具體身份一時難以查明，這使得此起案中案陷入僵局。

　　在長達半年多的時間里，偵查人員多次往返上海、廣州等地，最終揭開了謎底。

　　賭客趨之若鶩

　　絕大多數(shù)參賭人員來自內(nèi)地，嫌疑人安排專門人員到廣東、河南等地高價購買各個銀行的銀行卡，用于賭資的流轉(zhuǎn)。

　　犯罪嫌疑人蘇星，在廣東深圳賣雪茄煙積攢了一定的積蓄后，于2000年取得了香港居民身份，在香港設(shè)立了“恒信貴金屬有限公司”。

　　在公司經(jīng)營過程中，公司代理部的主管鄧博找到了蘇星，說他打算建一個賭博網(wǎng)站，并提出自己跟“申博太陽城”賭場非常熟悉，如果想建賭博網(wǎng)站，可以先做“申博太陽城”賭場的代理。并且，他還給蘇星吃了一顆定心丸，稱如果以后出了事，由他負責。

　　平時就喜好賭博、見識過開設(shè)賭場獲巨利的蘇星同意了。鄧博融資2200萬元，但他拿到這些錢后，馬上去澳門賭博，一下子輸?shù)袅?000萬元，鄧博與蘇星只好先用剩下的200萬元創(chuàng)建網(wǎng)站。為了節(jié)約開支，蘇星將“恒信貴金屬有限公司”的部分員工直接派給了鄧博。為掩人耳目，蘇星、鄧博將新建立的賭博公司稱為“B公司”，兩人微信、短信等聊天時，也一直用B公司稱呼這家賭博公司。同時，B公司的財務(wù)報表都是用蘇星自己設(shè)計的格式來記錄，里面幾乎全是字母和數(shù)字，外人根本不知道這家公司的財務(wù)狀況。

　　B公司賭博網(wǎng)站的頁面設(shè)計、后臺服務(wù)器的鏈接租用、接入等都是由鄧博、蘇星共同商定后，由鄧博具體操作。賭博網(wǎng)站頁面鏈接多個賭博系統(tǒng)：“申博太陽城”“寶盈”“對戰(zhàn)”“AG亞游”等。同時，從賭博網(wǎng)頁上可以申請會員，申請好會員后，再按照賭博網(wǎng)站的頁面提示，聯(lián)系B公司客服，客服會詢問參賭人哪個銀行轉(zhuǎn)賬方便，再根據(jù)參賭人說的銀行，給參賭人一個相應(yīng)的銀行卡賬號。參賭人把資金打進來后，B公司的財務(wù)人員會把資金加到他要賭博的系統(tǒng)中去，這樣，參賭人就可以進入相應(yīng)的系統(tǒng)賭博了。賭博的方式有“百家樂”“龍虎”等方式。賭博結(jié)束后，參賭人有輸也有贏，參賭人賬戶里的資金會被打回其提供的銀行賬號。其中，內(nèi)地的參賭人占到該網(wǎng)站所有參賭人98%以上。

　　郭某是一名參賭人員，今年50多歲，廣州市人，經(jīng)營一家小型加工廠。一個偶然的機會，他點開了郵箱中的一封垃圾郵件，網(wǎng)頁自動跳轉(zhuǎn)到了一個網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。他抱著試試看的心理投了2萬元本金，沒想到，才過了幾個小時，他就賺了40余萬元。郭某大喜，繼續(xù)投注，但沒想到手氣急轉(zhuǎn)直下，不僅之前贏的錢全都輸回去，自己還倒賠了幾十萬元。這樣的落差讓郭某很不甘心，之后近1個月的時間里，他常偷偷在公司里賭博，總共輸?shù)袅?92萬余元，公司差點破產(chǎn)。

　　因為絕大多數(shù)參賭人員來自內(nèi)地，所以蘇星、鄧博安排專門人員到廣東省、河南省等地高價購買各個銀行的銀行卡，用于B公司賭資的流轉(zhuǎn)。此外，B公司還通過第三方支付平臺收取參賭人的賭資，參賭人將賭資先打到和B公司簽約的第三方支付平臺上，第三方支付平臺再跟B公司結(jié)算。為了逃避銀行監(jiān)管和司法機關(guān)查處，B公司每隔兩三個月就要更換多個銀行卡。

　　B公司開設(shè)時的地址是香港特別行政區(qū)左敦，后來公司搬至了臺灣省臺北市。B公司中的財務(wù)總監(jiān)Jerry和客服部的人長期在臺灣、香港，分別從事招攬參賭人、代理商的工作。

　　嫌疑人獲利驚人

　　僅案發(fā)前三個月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺中固定的數(shù)據(jù)，嫌疑人用于接收賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金額即高達15億元。

　　為了獲取更大的利潤，蘇星、鄧博二人不滿足于僅將網(wǎng)站接入他人研發(fā)的賭博系統(tǒng)。從2013年起，兩人在原賭博網(wǎng)站的基礎(chǔ)上，開始籌備建設(shè)“歐博”賭博系統(tǒng)。

　　歐博賭博系統(tǒng)于2015年1月正式上線。歐博技術(shù)維護團隊起初在臺灣，后遷至菲律賓，視頻基地位于菲律賓馬尼拉，非法獲利數(shù)額特別巨大。賭場的形式是在菲律賓等地租一間攝影棚，攝影棚里的擺設(shè)與實體賭場是一樣的，有賭桌、有荷官發(fā)牌，只是沒有實際的賭客。攝像后，視頻會通過網(wǎng)絡(luò)傳輸出去，實際的參賭人通過網(wǎng)絡(luò)進行賭博。為了緩解視頻傳送的延遲，蘇星、鄧博又使用他人身份證件在上海租用了服務(wù)器，用于視頻加速服務(wù)。

　　蘇星、鄧博作為賭場的最上級，負責制作賭博視頻，傳輸至賭博系統(tǒng)中，然后接入網(wǎng)絡(luò)。他們的獲利手法有兩種：一是將賭博系統(tǒng)租給其他人，承租者成為蘇星、鄧博的下級，再由下級招攬客人參與賭博。蘇星、鄧博的下級不僅有一級代理的情況，還有多級代理的情況，然后蘇星、鄧博向系統(tǒng)的下一級(接入系統(tǒng)的網(wǎng)站)收取租金；二是拆賬的模式，就是按照莊家的輸贏，蘇星、鄧博按照3%的比例提成。莊家贏了錢，蘇星、鄧博就從贏的錢當中獲利3%。

　　這套系統(tǒng)有專門的技術(shù)團隊負責建設(shè)及運行維護，同時負責將歐博系統(tǒng)接入到各個網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)的接入點。

　　系統(tǒng)采用多層級運營模式，每場賭局都通過網(wǎng)上投注和銀行賬戶資金結(jié)算的方式進行運作。網(wǎng)站人員構(gòu)成呈“樹狀”組織結(jié)構(gòu)，等級由上到下依次為“股東”“總代理”“地區(qū)代理”“二級代理”和“會員”，成員之間互不相識，各自發(fā)展自己的賭盤。各級代理都持有一個6位數(shù)的代理賬號，要想獲取更多利潤，必須不斷發(fā)展“下家”，級別越高，能開設(shè)的賭博賬號就越多，從賭注中分獲的利潤也越大，這刺激著參賭人一方面沉迷于賭博，另一方面則積極發(fā)展下線，成為級別更高的莊家。截至案發(fā)，歐博系統(tǒng)同時上線的人員均保持在五六千人左右。

　　在網(wǎng)絡(luò)賭博運營的過程中，也有不少“頭腦靈活”的人看到了“商機”。同案被告人蕭某、何某等人就專門開設(shè)了“資金兌換店”，利用收購來的以他人名字注冊開戶的銀行卡，為蘇星、鄧博賭博集團在內(nèi)地收取的賭資進行接收、流轉(zhuǎn)和兌換。

　　經(jīng)司法審計，僅案發(fā)前三個月內(nèi)賭博系統(tǒng)后臺中固定的數(shù)據(jù)，蘇星、鄧博在管理經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)賭博時，用于接收賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金總額就高達15億余元。程振楠　郭樹合　王雪花

　　(嫌疑人為化名)

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