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      北京市第一中級人民法院12日公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司,及被告人丁寧、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。
         
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      26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案在京宣判

      海口網(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2017-09-12 14:29

        北京市第一中級人民法院12日公開宣判被告單位安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司,及被告人丁寧、張敏等26人集資詐騙、非法吸收公眾存款案。

        法院對鈺誠國際控股集團有限公司以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪,判處罰金18.03億元(人民幣,下同);對安徽鈺誠控股集團以集資詐騙罪,判處罰金1億元;對丁寧以集資詐騙罪、走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人財產(chǎn)50萬元,罰金1億元;對丁甸以集資詐騙罪,判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處罰金7000萬元。

        同時,法院分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、走私貴重金屬罪、偷越國境罪,對張敏等24人判處有期徒刑15年至3年不等刑罰,并處剝奪政治權(quán)利及罰金。

        法院經(jīng)審理查明,安徽鈺誠控股集團、鈺誠國際控股集團有限公司于2014年6月至2015年12月間,在不具有銀行業(yè)金融機構(gòu)資質(zhì)的前提下,通過“e租寶”“芝麻金融”兩家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項目及個人債權(quán)項目,包裝成若干理財產(chǎn)品進行銷售,并以承諾還本付息為誘餌對社會公開宣傳,向公眾非法吸納巨額資金。其中,大部分集資款被用于返還集資本息、收購線下銷售公司等平臺運營支出,或用于違法犯罪活動被揮霍,造成大部分集資款損失。

        法院還查明,鈺誠國際控股集團有限公司、丁寧等人犯走私貴重金屬罪、非法持有槍支罪、偷越國境罪的事實。案發(fā)后,公安機關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)的追繳。

        截至目前,本案已追繳部分資金、購買的公司股權(quán),以及房產(chǎn)、機動車、黃金制品、玉石等財物。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關(guān),最終按比例發(fā)還集資參與人。

        法院認(rèn)為,二被告單位及被告人丁寧、張敏等10人以非法占有為目的,使用詐騙方法進行非法集資,行為已構(gòu)成集資詐騙罪。

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        法院還認(rèn)為,二被告單位以及丁寧、張敏等26名被告人的非法集資行為,犯罪數(shù)額特別巨大,造成全國多地集資參與人巨額財產(chǎn)損失,嚴(yán)重擾亂國家金融管理制度,犯罪情節(jié)、后果特別嚴(yán)重,依法作出上述判決。(完)

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      [來源:中國新聞網(wǎng)] [作者:李歡] [編輯:金慧儀]
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