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      國家項(xiàng)目,實(shí)名認(rèn)證。每天點(diǎn)擊“托管”的球隊(duì),就能獲得源源不斷的收益。幾個人,一商量,一捏合,就炮制出了一個名為“FIFA足球精算”的看起來很美的騙局。
         
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      傳銷打著足球的幌子騙術(shù)升級 代表呼吁打擊升級

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2017-08-28 12:27

        傳銷——打著足球的幌子

        代表呼吁:傳銷騙術(shù)升級 打擊也要升級

        鄭博超 郭錳

        國家項(xiàng)目,實(shí)名認(rèn)證。每天點(diǎn)擊“托管”的球隊(duì),就能獲得源源不斷的收益。幾個人,一商量,一捏合,就炮制出了一個名為“FIFA足球精算”的看起來很美的騙局。

        近日,河北省阜城縣檢察院將一起打著足球名義的傳銷窩案,訴至阜城縣法院。這起案件涉案人員多,案情復(fù)雜,涉案人散布于河北、北京、天津、山東、河南等多個省市。既具有傳統(tǒng)傳銷的基本特點(diǎn),又以網(wǎng)絡(luò)為媒介,具有一些亂花迷眼的新手段、新特點(diǎn),是我們認(rèn)識新時期傳銷的一個很好的樣本。

        傳銷形式和手段千變?nèi)f化,但本質(zhì)是一樣的

        2015年5月,公安機(jī)關(guān)在河北省阜城縣發(fā)現(xiàn)縣城內(nèi)有大量人員秘密聚集,發(fā)展下線。公安機(jī)關(guān)迅速介入,隨著偵查的深入,慢慢揭開了這起名為“FIFA足球精算”的傳銷窩案的蓋子。

        年近五十的王某,在阜城縣做生意。據(jù)他到案后交代,2015年,李某找到他,說有一個網(wǎng)上國家足球項(xiàng)目,實(shí)名認(rèn)證,投入現(xiàn)金后,給返錢。投入分為三種:一種是投入1.8萬元,一種是3.6萬元,還有一種是6萬元。6萬元的每天返500元到600元左右,最終能收回16.5萬元。

        記者發(fā)現(xiàn),大多數(shù)卷入這個案子的人文化程度并不高,對于“FI鄄FA足球精算”組織這樣的幌子不懂,也不感興趣。多數(shù)卷入“FIFA足球精算”傳銷案的人員,在交代涉案經(jīng)過時,都會提到這樣三個關(guān)鍵詞:國家項(xiàng)目、實(shí)名認(rèn)證、高額返利。還有他們?nèi)菀桌斫庖踩菀妆淮騽拥谋磉_(dá):投入以后,每天給返錢,不發(fā)展人也給返錢,發(fā)展人給返的錢更多。

        本案的主要犯罪嫌疑人方某到案后,這樣供述“FIFA足球精算”組織的運(yùn)營模式:就是拉人頭發(fā)展人,發(fā)展下線成功注冊賬號以后,上線提前收回總收益的20%。另外對于發(fā)展下線的人,還有見點(diǎn)獎、組織獎、輔助獎等不同名目的獎勵,發(fā)展人越多掙的錢越多。

        阜城縣檢察院公訴科科長曹楠楠解釋,傳銷案件的形式和手段雖然千變?nèi)f化,但本質(zhì)上是一樣的。不管是打著足球托管的幌子,還是日化品銷售等等的幌子,都不創(chuàng)造價值和收益,剖析根本,都是以人員發(fā)展為主線,獲得的收益都是下線的入會費(fèi)?!爸钡接幸惶彀l(fā)展不到下線了,那么整個系統(tǒng)也就崩盤了?!?/p>

        傳銷新花樣倒逼執(zhí)法司法機(jī)關(guān)提高反制能力

        從2015年起,全國人大代表、湖南山河智能裝備股份有限公司營銷經(jīng)理張曉慶就在全國兩會上提交建議,呼吁加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊力度。

        張曉慶代表了解到,網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者有時會將網(wǎng)站服務(wù)器設(shè)在境外,對下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程管理,跨區(qū)域發(fā)展會員,通過第三方支付平臺等方式進(jìn)行資金結(jié)算,給執(zhí)法司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和打擊傳銷犯罪帶來極大困難。

        張曉慶代表談到的情況,在阜城縣檢察院查辦的“FIFA足球精算”傳銷案中體現(xiàn)得非常充分。

        據(jù)該傳銷案的主要組織者、犯罪嫌疑人方某供述,2015年3月,他和另外幾名主要的組織者合謀后,買了一套網(wǎng)站源代碼,租賃美國服務(wù)器,經(jīng)過修改網(wǎng)站源代碼,建立“FIFA足球精算”組織的所謂官網(wǎng)。他們借用一個游戲賬號,用于會員在網(wǎng)站上注冊充值,后來又成立上海精算科技有限公司,與支付寶對接,用于會員提現(xiàn)。

        “虛擬幣”是“FIFA足球精算”組織設(shè)置的又一個“障眼法”。據(jù)了解,要想成為“FIFA足球精算”組織的會員,必須花錢買“虛擬幣”。買“虛擬幣”可以從老會員處兌換,也可以直接從“FIFA足球精算”組織所謂官網(wǎng)上購買。只有買了“虛擬幣”才能注冊為會員。會員托管球隊(duì)后獲得的收益,以及上線發(fā)展下線的獎勵都會以“虛擬幣”的形式返到會員個人賬戶內(nèi)。會員要將“虛擬幣”提現(xiàn),要通過支付寶等第三方支付平臺進(jìn)行。

        辦案檢察官告訴記者,這一系列令人眼花繚亂的“設(shè)計”,直接導(dǎo)致了偵查機(jī)關(guān)的取證大部分都來源于網(wǎng)絡(luò),大量證據(jù)形式表現(xiàn)為電子數(shù)據(jù)。

        全國人大代表、河北省邯鄲市副檢察長賈春梅告訴記者,網(wǎng)絡(luò)傳銷依托互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行活動,在證據(jù)上也體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)特色,電子信息數(shù)據(jù)成為查證網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的關(guān)鍵證據(jù)。與傳統(tǒng)證據(jù)相比,電子證據(jù)具有多重性、技術(shù)性和可修改性、可滅失性的特點(diǎn)。賈春梅代表表示,辦案機(jī)關(guān)在偵查、取證工作中,如何做好電子證據(jù)的收集、固定工作成為新的課題。

        曹楠楠他們在辦理本案時同樣遇到了這樣的困難。他們通過各種渠道,咨詢上級院的專家、自己的同學(xué),研究了山東煙臺、廣西南寧和上海的成功案例?!半m然是困難,但是我們不能把困難變成問題。”

        談到基層執(zhí)法司法機(jī)關(guān)辦案能力不足的問題,張曉慶代表認(rèn)為,應(yīng)加強(qiáng)上下級聯(lián)通,上級機(jī)關(guān)可以通過加強(qiáng)辦案培訓(xùn)、發(fā)布典型案例等形式,加強(qiáng)對基層執(zhí)法司法機(jī)關(guān)的辦案指導(dǎo)。

        由于很多傳銷活動都借助第三方網(wǎng)絡(luò)平臺、支付平臺開展,張曉慶代表指出,第三方網(wǎng)絡(luò)平臺不但有加強(qiáng)數(shù)據(jù)信息的監(jiān)管責(zé)任,發(fā)現(xiàn)有傳銷嫌疑的及時向執(zhí)法機(jī)關(guān)報告線索的義務(wù),也有配合執(zhí)法司法機(jī)關(guān)調(diào)查,提供真實(shí)完整的電子證據(jù)的義務(wù)。

        反傳銷立法和反傳銷宣傳都需要與時俱進(jìn)

        2005年,我國頒布了《禁止傳銷條例》。時至今日,傳銷早已突破了賣藥、賣化妝品這樣的實(shí)物模式。傳銷久禁不絕,反倒借助網(wǎng)絡(luò)手段日漸猖獗,成為近年來兩會代表關(guān)注的一個焦點(diǎn)。

        如何提升打擊傳銷犯罪效果,多位代表在全國兩會期間提出降低追訴立案標(biāo)準(zhǔn)的建議。全國人大代表、廣東省佛山市公安局高明分局副局長梁志毅在接受媒體采訪時表示,即使成功抓獲了犯罪嫌疑人,根據(jù)刑法規(guī)定,刑事打擊也只能針對30名以上且層級在三級以上的下線傳銷頭目人員,對其他人數(shù)眾多卻構(gòu)不成刑事處理的傳銷中低層人員,只能進(jìn)行行政處罰,起不到震懾效果。梁志毅和另一位全國人大代表蔣宇霞,都呼吁應(yīng)降低立案追訴標(biāo)準(zhǔn),提升對傳銷的刑事打擊效果。

        “10年過去了,傳銷手段都已升級,傳銷多樣化,法律法規(guī)也應(yīng)當(dāng)完善?!睆垥詰c代表呼吁對包括《禁止傳銷條例》在內(nèi)的法律法規(guī)進(jìn)行修改,以適應(yīng)現(xiàn)實(shí)情況下打擊犯罪的需要。

        同樣需要與時俱進(jìn)的還有反傳銷宣傳。記者在阜城縣檢察院采訪時了解到,很多卷入該案的涉案人員都被“高額獲利”的虛假承諾蒙蔽,以為自己通過發(fā)展下線迅速回本時,也為熟人朋友提供了一種賺錢的方式。防范傳銷蔓延,加大反傳銷宣傳顯得十分迫切。

        賈春梅代表說,識別傳銷,需要看三個特征:一是入門費(fèi)。是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格。二是拉人頭。是否需要發(fā)展他人成為自己的下線,并對發(fā)展的人員以其直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報酬。三是計酬方式。是否以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算報酬。“如果符合以上三個特征,就有可能涉嫌傳銷?!?/p>

        張曉慶代表認(rèn)為,傳銷手段的花樣翻新,尤其需要加大宣傳力度,特別是通過加大個案宣傳力度,幫助群眾識破那些具有迷惑性的手法。讓張曉慶代表印象深刻的,是騰訊新聞發(fā)布的一則“媽媽帶女兒搞傳銷”的新聞。讓那些卷入傳銷的普通人站出來講述自己的經(jīng)歷,“我們身邊發(fā)生的活生生的例子,會有更強(qiáng)的警示效果?!睆垥詰c代表說。

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      [來源:檢察日報] [作者:鄭博超 郭錳] [編輯:陳曉丹]
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