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      地處黃金地段的高檔寫字樓、實力雄厚的文投公司、財大氣粗的實力買家、專業(yè)的鑒寶師、權(quán)威的鑒定報告……
         
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      文投公司保持零成交 騙子盯上的是客戶風(fēng)險責(zé)任違約金

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2017-08-23 09:22

        零成交背后的另類生財之道

        地處黃金地段的高檔寫字樓、實力雄厚的文投公司、財大氣粗的實力買家、專業(yè)的鑒寶師、權(quán)威的鑒定報告……這個看似高大上的公司,卻暗藏“玄機”:他們以古董為贗品或與實際年代不符為由,沒收交易合同中的風(fēng)險責(zé)任違約金。近日,經(jīng)江蘇省蘇州市虎丘區(qū)檢察院提起公訴,王擁等34人因合同詐騙罪分別被判處十年零六個月至三年不等有期徒刑,并各處罰金。

        估值1500萬的古象牙象棋

        2015年11月25日,年近古稀的李先生報警稱,自己在交易古董時被強行扣留10萬元保證金。此前,警方曾陸續(xù)接到十余起類似報警電話,矛頭直指蘇州鼎磊文化藝術(shù)品投資有限公司。

        李先生是寧波一所大學(xué)的退休教授,因年紀(jì)大了爬樓不便,想買一套帶電梯的樓房,便忍痛割愛出售一副祖?zhèn)鞯墓畔笱老笃?。老人對此十分?jǐn)慎,決定找專業(yè)的古董拍賣公司。但根據(jù)規(guī)定,象牙制品未經(jīng)批準(zhǔn)不得拍賣,走正規(guī)拍賣的途徑行不通。

        李教授在網(wǎng)上查閱了諸多拍賣信息,并將藏品出售信息掛到網(wǎng)上。很快,他就接到幾十家拍賣公司來電,這些拍賣公司大多需要前期收取2000元至3000元鑒定費,如果藏品合格則退款,不合格則不退款。凡是前期需要交費的李教授一律不予考慮。綜合這些拍賣公司的估值,這副祖?zhèn)鞯墓畔笱老笃鍍r值在800萬元至1500萬元之間。這個價格完全超出李教授的預(yù)期,買房的夢想似乎觸手可及。

        一天,一個蘇州的來電再次讓李教授心潮澎湃。對方公司稱有個香港買家愿意出1600萬元購買,不收任何前期費用,只要賣家保證東西是好的。雙方如果確定交易,需要簽訂風(fēng)險違約合同。

        價格夠高,不收前期費用,還有合同保障,李教授對蘇州這家公司很有好感,他決定實地考察一下。

        10萬元風(fēng)險責(zé)任違約金

        按照公司提供的地址,李教授來到蘇州高新區(qū)一家高檔寫字樓。黃金地段、堂皇裝修、統(tǒng)一著裝、上佳氣質(zhì)……李教授對這家公司及其員工印象不錯。

        這套古象牙象棋是李教授的祖父留下來的,做工精湛、用料考究、包漿溫潤,棋子正面楷書篆刻黑紅兩色,黃花梨木棋盤正反分刻象圍棋盤,內(nèi)嵌白銅為飾,可折疊便攜,李教授堅信這副象棋的品質(zhì)。

        鑒定師看罷連連點頭,確定這是清代藏品。買家似乎也興趣很濃,用放大鏡反復(fù)查看。

        買方表示愿出1588萬元購買,李教授對價格很滿意,雙方愉快成交。業(yè)務(wù)員提出要簽合同,并稱買賣雙方都要出10萬元保證金,以約束雙方不毀約。如果藏品被掉包或?qū)嵨镨b定與描述不符,賣家的10萬元保證金將被沒收。如買家在合同期限內(nèi)不能交付尾款,則買家的10萬元不退還。

        合同在手、東西保真,李教授確定自己不會違約,就簽合同交了錢。藏品被公司拍照存放,李教授回家靜候佳音。

        就在合同履行期滿前幾天,李教授接到業(yè)務(wù)員電話,對方稱前幾天有買家買到贗品,所以公司要將交易未完成的藏品重新鑒定,防止贗品混在其中。李教授覺得也在情理之中,加上他對自己的藏品堅信不疑,便欣然同意。但兩天后,業(yè)務(wù)員的來電讓他傻了眼:藏品最終檢測顯示,象牙象棋中鈣成分不夠,用業(yè)務(wù)員的話說就是“東西不太真,與實際描述不相符”。按照合同約定,10萬保證金可就打了水漂,李教授心里吃了個悶虧,寢食難安,兒子聞訊讓其報警。

        300余名賣家被騙近600萬元

        蘇州鼎磊文化藝術(shù)品投資有限公司成立于2015年7月,主要替客戶拍賣藝術(shù)品,收取客戶鑒定費、暫存費和拍賣傭金,沒想到經(jīng)營三四個月,就虧了100余萬元。公司法定代表人王擁決定更換經(jīng)營模式,利用風(fēng)險責(zé)任違約金賺黑錢,即買賣雙方簽訂合同,收取保證金,最終以藏品鑒定為贗品或與實際年代(含量)不符為由,沒收賣家保證金。很快,公司扭虧為盈。

        公司號稱有最專業(yè)的交易團隊,最高價的藏品買家,最高效的交易流程,但實際上,截至案發(fā),沒有任何客戶能順利成交。在實際交易過程中,該公司并沒有真實買家,只是打著有人愿意高價收購古董文物的幌子,騙取保證金。公司內(nèi)部依次為總經(jīng)理、行政總監(jiān)、總監(jiān)助理和業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員的主要工作是尋找賣家,電話邀約到公司見面。客戶來到后就看鑒定師和買家的“表演”了。一位從上海高薪聘來的鑒定師陸老師在案發(fā)后,自稱剛剛通過文物鑒定師資格考試。根據(jù)他的經(jīng)驗,民間藏品多為贗品。如果賣家東西是贗品,鑒定師則暗示“東西不對”,業(yè)務(wù)員在明知交易不可能成交的情況下,誘使賣家簽訂委托交易服務(wù)確認(rèn)書,最終以藏品為贗品或不到代為由沒收違約金。如果藏品為真,鑒定師暗示說“東西對的”,業(yè)務(wù)員則與賣家轉(zhuǎn)簽拍賣或者寄賣合同。

        為讓賣家相信藏品鑒定結(jié)論的可靠性,王擁還花3萬多元在香港注冊了一家名為“中國古文物鑒定檢測研究院”的鑒定機構(gòu),出具的檢測報告極具迷惑性。

        而那些“實力買家”,不過是每天花150元請的“群演”,有“群頭”派活并培訓(xùn)。公司曾一度業(yè)務(wù)繁忙,就專門養(yǎng)了兩個長相富態(tài)的“群演”,扮演富商。在洽談中,他們無需說話,只需拿著公司準(zhǔn)備好的手套、手電筒、放大鏡演出“饒有興趣”即可。

        就這樣,很多人拿著藏品紛沓而來,敗興而去,300余人掉入陷阱,涉案金額近600萬元。最終,涉案的70余人很快被抓獲。檀杉杉 朱曉丹 朱雪平

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      [來源:檢察日報] [作者:魏巍] [編輯:胡愷睿]
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