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      日前,《工人日報(bào)》記者從深圳市有關(guān)方面了解到,隨著商事制度改革的不斷深化,市場準(zhǔn)入門檻大幅降低,辦理營業(yè)執(zhí)照的手續(xù)不斷簡化和流程電子化,有不法分子鉆空子,利用虛假材料注冊公司。
         
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      遺失身份證 深圳一快遞員名下被他人注冊26家公司

      海口網(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2017-07-25 11:13

        本報(bào)訊(記者劉友婷)日前,《工人日報(bào)》記者從深圳市有關(guān)方面了解到,隨著商事制度改革的不斷深化,市場準(zhǔn)入門檻大幅降低,辦理營業(yè)執(zhí)照的手續(xù)不斷簡化和流程電子化,有不法分子鉆空子,利用虛假材料注冊公司。更令人驚訝的是,深圳一快遞員名下竟被他人注冊了26家公司。

        近日,深圳市場稽查局破獲了全國首宗冒用公民身份虛假登記企業(yè)的重大案件,現(xiàn)場查獲涉嫌虛假登記的營業(yè)執(zhí)照55份、涉嫌非法倒賣的居民身份證14張,還有大量的銀行卡、網(wǎng)銀盾、數(shù)字證書、公章、巨額增值稅發(fā)票等物品,現(xiàn)場抓獲9名犯罪嫌疑人。目前已查實(shí)涉案60人,涉嫌虛假登記的企業(yè)上千家。

        這一起重大案件的破獲源于一名快遞員的舉報(bào)。今年5月,深圳一名快遞員向市場稽查局舉報(bào)稱,自己從未經(jīng)商,卻發(fā)現(xiàn)名下被他人注冊了26家公司,擔(dān)任了深圳不同區(qū)域26家公司的股東、法人等職務(wù)。原來,今年3月,該快遞員遺失了身份證,且當(dāng)時已掛失并補(bǔ)辦,但身份證還是被他人冒用登記企業(yè)。接到舉報(bào)后,深圳市場稽查局專門成立了虛假登記專案組,聯(lián)合多個部門立即開展追蹤調(diào)查,先后出動多次,終于在7月“端掉”了該犯罪窩點(diǎn)。

        據(jù)相關(guān)辦案人員介紹,不法分子虛假登記的企業(yè)主要涉嫌用于虛開增值稅發(fā)票、詐騙和洗錢等違法犯罪活動。“本案嫌疑人均為90后,部分人員具有計(jì)算機(jī)專業(yè)知識背景,且反偵查意識極強(qiáng),違法活動鏈條長、內(nèi)部組織架構(gòu)層級多,所有業(yè)務(wù)均通過隱蔽方式進(jìn)行對接?!毕嚓P(guān)辦案人員如是說。

        據(jù)悉,這起案件是全國首宗重大虛假登記企業(yè)案,案件的成功破獲揭開了虛假登記灰色利益鏈條。

        有關(guān)專家則表示,針對注冊登記中出現(xiàn)的弄虛作假等問題,有關(guān)部門應(yīng)加速研究出臺有關(guān)經(jīng)營項(xiàng)目、經(jīng)營場所(住所)、法人代表等方面的負(fù)面清單,對清單內(nèi)的登記企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格準(zhǔn)入審批和管理,并聯(lián)合有關(guān)部門對長期停業(yè)未經(jīng)營納稅的“僵尸企業(yè)”進(jìn)行全面清理,肅清市場亂象,健全和完善商事主體信用信息公示平臺,并切實(shí)強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。

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      [來源:工人日報(bào)] [作者:劉羨] [編輯:胡愷睿]
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