?？诰W(wǎng)7月16日消息（特約記者黃培岳 通訊員袁文豪 記者劉杰）?？诰?月7日召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)偵破跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案相關(guān)情況后，因涉案金額巨大、人員眾多引起了社會(huì)廣泛關(guān)注，針對(duì)市民群眾關(guān)注的該案頭目劉瑯身份、涉案公司背景、作案手法、資金流向、案件定性等情況，?？诰睫k案部門近日向海口網(wǎng)（微信號(hào)：haikouwang2013）記者披露了相關(guān)案情。

　　一、劉瑯的真實(shí)身份

　　劉瑯，真名劉勇，男，1968年4月16日出生，山東省淄博市張店區(qū)人，曾以“劉瑯”為筆名發(fā)表文章、出版書(shū)籍，對(duì)外一直自稱劉瑯，無(wú)國(guó)家公職人員身份，系瑞寶力源集團(tuán)有限公司實(shí)際控制人。

　　劉勇曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽(yáng)分局刑事拘留、逮捕；2017年5月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被?？谑泄簿中淌戮辛簦?月16日經(jīng)?？谑腥嗣駲z察院批準(zhǔn)被執(zhí)行逮捕。

　　二、瑞寶力源集團(tuán)有限公司的背景調(diào)查

　　（一）瑞寶力源集團(tuán)有限公司與瑞寶碳材料技術(shù)有限公司的關(guān)系

　　瑞寶力源集團(tuán)有限公司成立于2016年7月29日，是一家自然人為股東的民營(yíng)企業(yè)，法人代表為劉勇之妻劉桂玲。劉桂玲向警方證實(shí)，其雖然是瑞寶力源集團(tuán)有限公司的法人代表，但該公司從成立至今都是由劉勇運(yùn)作。為了騙取財(cái)物，劉勇于2016年9月2日將瑞寶力源集團(tuán)有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)為瑞寶碳材料技術(shù)有限公司代持，瑞寶碳材料技術(shù)有限公司只負(fù)責(zé)收取每年200萬(wàn)元的代持股權(quán)管理費(fèi)用，不負(fù)責(zé)瑞寶力源集團(tuán)有限公司的經(jīng)營(yíng)管理和債權(quán)債務(wù)。2017年3月7日，瑞寶碳材料技術(shù)有限公司發(fā)現(xiàn)瑞寶力源集團(tuán)有限公司的宣傳存在夸大事實(shí)、弄虛作假的問(wèn)題，立即解除了雙方的代持股合同。瑞寶力源集團(tuán)有限公司就是一家普通的民營(yíng)公司。

　?。ǘ┤饘毩υ醇瘓F(tuán)有限公司與中國(guó)力源控股有限公司的關(guān)系

　　中國(guó)力源控股有限公司是一家成立于2000年的民營(yíng)企業(yè)，法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權(quán)，和劉勇實(shí)際控制的瑞寶力源集團(tuán)有限公司沒(méi)有任何關(guān)系，劉勇只是在中國(guó)力源控股有限公司內(nèi)租用了7個(gè)房間作為辦公使用。中國(guó)力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映：中國(guó)力源控股有限公司是一家純粹的民營(yíng)企業(yè)，不具有央企背景，與海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司沒(méi)有絲毫關(guān)系，其公司從未委托過(guò)楊道計(jì)（涉案嫌疑人）代持海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司的51%股權(quán)，更未出具過(guò)任命夏建榮擔(dān)任海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司董事長(zhǎng)的任命書(shū)，相關(guān)文件材料上的印章是偽造的。

　　因此，“瑞寶碳材料技術(shù)有限公司”和“中國(guó)力源控股有限公司”兩家公司與劉勇實(shí)際控制的瑞寶力源集團(tuán)有限公司均沒(méi)有任何實(shí)際關(guān)系，劉勇為公司取名“瑞寶力源”目的就是投機(jī)取巧、混淆視聽(tīng)，為跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司開(kāi)展虛假宣傳涂脂抹粉。

　　三、瑞寶力源集團(tuán)有限公司及相關(guān)聯(lián)下屬公司的資產(chǎn)調(diào)查情況

　　經(jīng)調(diào)查，瑞寶力源集團(tuán)有限公司10億元的注冊(cè)資本采用認(rèn)繳登記制，實(shí)際上為零注資，與其有直接關(guān)聯(lián)的公司共有21家，絕大部分公司是2016年以后才注冊(cè)或變更企業(yè)名稱的。根據(jù)犯罪嫌疑人劉勇交代，瑞寶力源集團(tuán)有限公司除了花費(fèi)2.17億元收購(gòu)了中食高科研究開(kāi)發(fā)有限公司之外，沒(méi)有其他的實(shí)際資產(chǎn)，在此2.17億元的收購(gòu)款項(xiàng)中， 1.1億元為跨亞歐公司犯罪所得，另外1.07億元來(lái)自一家上海公司。

　　四、關(guān)于中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心新聞發(fā)布會(huì)的調(diào)查情況

　　中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)系民政部于2002年批準(zhǔn)成立民間社團(tuán)組織，該協(xié)會(huì)的執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)劉某某向民警證實(shí)：其和劉勇是在一次劉氏宗親會(huì)上認(rèn)識(shí)的，劉勇在得知?jiǎng)⒛衬成矸莺螅偃?qǐng)求劉某某成立一個(gè)關(guān)于對(duì)虛擬數(shù)字貨幣的研究機(jī)構(gòu)。為慎重起見(jiàn)，劉某某咨詢了相關(guān)專家，認(rèn)為該研究機(jī)構(gòu)只用于研究不涉及到經(jīng)營(yíng)就沒(méi)有問(wèn)題，便同意劉勇的請(qǐng)求，并約法三章：“研究中心要做到不違規(guī)、不違法、不違紀(jì)”。之后關(guān)于中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心的人員組織架構(gòu)和召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)的一切事項(xiàng)都是由劉勇來(lái)安排的，劉勇曾請(qǐng)求劉某某申請(qǐng)?jiān)谌嗣翊髸?huì)堂召開(kāi)會(huì)議，被劉某某拒絕。中華虛擬數(shù)字貨幣和互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展研究中心系中華民族文化工委和中華民族經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展協(xié)會(huì)自行設(shè)立的研究機(jī)構(gòu)，沒(méi)有任何權(quán)利，也沒(méi)有印章，只是召開(kāi)了這次新聞發(fā)布會(huì)之后就再也沒(méi)有組織過(guò)其他活動(dòng)。

　　五、關(guān)于海南跨亞歐公司涉案資金流向的調(diào)查情況

　　經(jīng)初步調(diào)查，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案涉案資金約40.6億元，其中約10億元用于會(huì)員高額返利，約27億元用于會(huì)員提現(xiàn)，剩余3億余元被劉勇和夏建榮等非法占有，目前公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)涉案資金約1.3億元，剩余資金的追繳工作仍在繼續(xù)進(jìn)行中。

　　六、關(guān)于海南跨亞歐公司涉嫌犯罪的案件定性問(wèn)題

　　海南跨亞歐公司以非法虛構(gòu)的“亞歐幣”為名，通過(guò)“拉人頭”的方式發(fā)展會(huì)員，收繳入門會(huì)員費(fèi)，并按照發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、收取資金數(shù)額的大小劃分層級(jí)和作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為特征符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。2017年6月，經(jīng)?？谑泄簿忠陨嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向?？谑腥嗣駲z察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕相關(guān)涉案人員，?？谑腥嗣駲z察院也以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕了劉勇、夏建榮等19名犯罪嫌疑人。

　　目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中，相關(guān)案情將根據(jù)案件進(jìn)展情況適時(shí)向社會(huì)公布。

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