歷經(jīng)近9個(gè)月的奮力攻堅(jiān)、順線追蹤,鄭州警方成功破獲一起特大保健品詐騙案,涉案犯罪嫌疑人130余名,涉案金額1.75億元人民幣。15日,鄭州警方通報(bào)了這起特大推銷保健品詐騙犯罪團(tuán)伙案件的偵破情況。
2016年9月,70歲的劉先生到鄭州市公安局金水路分局報(bào)案,稱他被鄭州一保健品公司的自稱王曉的業(yè)務(wù)推銷員所騙,被騙金額將近90萬元。劉先生稱,推銷員說購買保健品滿50萬元之后,即可獲得補(bǔ)助款104萬元,但當(dāng)他前前后后購買了巨額的保健品后,那個(gè)從未謀面的推銷員就突然消失,再也聯(lián)系不上了。
接到報(bào)案后,鄭州市公安機(jī)關(guān)高度重視,鄭州市公安局黨委副書記、常務(wù)副局長張書軍,副局長李奎業(yè)召集犯罪偵查局、網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵等相關(guān)業(yè)務(wù)警種,成立聯(lián)合專案組,由金水路分局局長馮獻(xiàn)彬任組長,全力對(duì)案件展開偵查取證工作。
專案組經(jīng)過慎密調(diào)查,很快發(fā)現(xiàn),王曉給劉先生聯(lián)系的電話號(hào)碼是一家叫“美時(shí)美刻”的商務(wù)咨詢公司業(yè)務(wù)電話,該公司的負(fù)責(zé)人為田某,公司主要從事一些保健品的電視購物推廣。順著這條線,偵查員對(duì)該公司及田某展開了秘密偵查。
隨著偵查深入,和田某有聯(lián)系的幾家公司浮出水面,且從事的均為保健品經(jīng)銷、健康咨詢等業(yè)務(wù),有較大的作案嫌疑。經(jīng)過對(duì)田某與這些人的關(guān)系進(jìn)行梳理,專案組發(fā)現(xiàn),這張關(guān)系網(wǎng)上竟有著近二百名犯罪嫌疑人。
與此同時(shí),另一路偵查員從劉先生手頭僅存留的部分保健品物流包裝入手,一家一家快遞公司層層倒查。經(jīng)過縝密篩選后,專案組迅速鎖定了鄭州市內(nèi)的三個(gè)可疑出貨點(diǎn),并秘密對(duì)這幾點(diǎn)上所有可疑人員的活動(dòng)情況進(jìn)行全面布控。據(jù)查,該團(tuán)伙在近兩年時(shí)間內(nèi)向全國各地瘋狂發(fā)件11余萬件,代收款金額逾億元,且使用了數(shù)百張銀行卡賬戶接受快遞公司代收款。
要想從數(shù)百張銀行卡上梳理清楚資金流轉(zhuǎn),工作量非常龐大。因此,專案組抽調(diào)三十名警力不分晝夜、滴水不漏地開展銀行流水梳理工作。經(jīng)過近一個(gè)月的艱苦努力,終于徹底查清了該犯罪團(tuán)伙自上而下的層級(jí)機(jī)構(gòu),并將參與生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、實(shí)施電話詐騙等全過程的百余名涉案嫌疑人成功鎖定。
隨后,鄭州市公安局常務(wù)副局長張書軍帶領(lǐng)專案組主要負(fù)責(zé)人和抓捕分隊(duì),輾轉(zhuǎn)廣州、深圳等地,與當(dāng)?shù)鼐竭M(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。
在偵查信息、拉網(wǎng)布控、人員保障、地方配合等工作一切就緒后,專案組決定對(duì)該犯罪團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一抓捕。2017年3月31日,專案組調(diào)集刑偵、治安等警力300人,兵分三路對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)開展抓捕。同時(shí),派出三個(gè)機(jī)動(dòng)抓捕組分赴北京、南陽及鄭東新區(qū),對(duì)該團(tuán)伙的7名主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行抓捕。
此次抓捕,共抓獲該團(tuán)伙頭目、業(yè)務(wù)骨干、業(yè)務(wù)員、物流發(fā)貨人員130余人,目前已經(jīng)批捕60余人,經(jīng)查明該詐騙團(tuán)伙涉案金額1.75億元。
至此,這個(gè)以保健品為誘餌實(shí)施詐騙的特大犯罪團(tuán)伙被警方徹底端掉。
警方提醒廣大群眾,特別是老年群眾,不要相信天上會(huì)掉餡餅,要切記加強(qiáng)自身防范意識(shí),克服貪欲心理,打消“花小錢賺大錢”的念頭,有病要到正規(guī)醫(yī)院去看,不要輕信所謂的包治百病的“神藥”。
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