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      近日,海南省公安廳經(jīng)偵總隊指揮定安、昌江公安機關(guān)破獲一起特大非法經(jīng)營案,涉案金額1.2億元。抓獲犯罪嫌疑人5名,打掉犯罪團伙3個,搗毀犯罪窩點5個,當場查獲電腦、POS機207臺、手機24部、銀行卡510張以及財務資料、賬本、刷卡小票等作案工具一批。
         
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      海南破獲特大信用卡非法套現(xiàn)案 涉案金額達1.2億元

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2017-05-17 09:20

        原標題:

        海南破獲特大信用卡非法套現(xiàn)案

        涉案金額達1.2億元

        海口網(wǎng)5月17日消息(記者蔡康 特約記者宋洪濤 通訊員王小坤 馮燁)近日,海南省公安廳經(jīng)偵總隊指揮定安、昌江公安機關(guān)破獲一起特大非法經(jīng)營案,涉案金額1.2億元。抓獲犯罪嫌疑人5名,打掉犯罪團伙3個,搗毀犯罪窩點5個,當場查獲電腦、POS機207臺、手機24部、銀行卡510張以及財務資料、賬本、刷卡小票等作案工具一批。目前該案5名主要犯罪嫌疑人已被檢察機關(guān)批準逮捕?!?.29”專案系海南近幾年來破獲的涉案金額最高,涉及養(yǎng)卡、套現(xiàn)客戶最多的非法經(jīng)營案件。

        70名警力四地同時收網(wǎng)

        近期,省公安廳經(jīng)偵總隊在工作中發(fā)現(xiàn)海南某公司資金交易異常。經(jīng)對該公司經(jīng)營、交易情況梳理排查,發(fā)現(xiàn)其資金往來情況與經(jīng)營情況嚴重不符。經(jīng)查,犯罪嫌疑人梁某童、鐘某聰?shù)热俗?014年起,分別在???、儋州等地注冊幾十家空殼商戶,向銀行、第三方支付機構(gòu)申領(lǐng)幾十臺POS機,采取虛構(gòu)交易等方式,在??凇⒍ò?、昌江、儋州四地,非法從事為他人轉(zhuǎn)移資金、套取現(xiàn)金、養(yǎng)卡等犯罪活動,涉及商戶上百家、養(yǎng)卡個人賬戶1000多個,涉案金額高達1.2億元。海南省公安廳經(jīng)偵總隊立即以涉嫌非法經(jīng)營犯罪對梁某童等人立案偵查,并抽調(diào)精干警力組成“9.29”專案組。

        經(jīng)過6個月的縝密偵查,專案組查清了犯罪團伙的組織架構(gòu),確定犯罪嫌疑人身份并摸清其活動軌跡后,海南省公安廳抽調(diào)定安、昌江公安局70名警力,分別在???、定安、昌江、儋州四地同時展開收網(wǎng)行動,一舉抓獲梁某童、鐘某聰?shù)?名犯罪嫌疑人。

        信用卡套現(xiàn)交易不受法律保護

        近年來,海南涉卡類非法經(jīng)營案件持續(xù)高發(fā)。海南公安機關(guān)持續(xù)保持對涉卡類非法經(jīng)營犯罪嚴打高壓態(tài)勢。警方介紹,利用POS機非法經(jīng)營案件對社會危害面廣,非法套現(xiàn)的行為等于是發(fā)放短期的低息貸款,變相增加信貸投放,嚴重擾亂了國家正常的金融管理秩序,破壞社會信用環(huán)境,給銀行帶來了巨大的信貸風險。

        持卡人若因套現(xiàn)交易被發(fā)現(xiàn),會留下不良信用記錄。同時這種套現(xiàn)行為伴隨著信用卡詐騙等其他的違法犯罪,套現(xiàn)交易無保障、資料易泄露。信用卡套現(xiàn)交易本身就是虛假交易,不受法律保護,一旦交易過程中持卡人的套現(xiàn)資金被欺騙會陷入法律困境,并且持卡人在套現(xiàn)過程中,非法套現(xiàn)犯罪分子很容易通過不法手段獲取客戶卡片磁條信息,給持卡人本人帶來極大的風險隱患,很多貪圖享受的人往往會走上這條路,一旦陷入“以卡養(yǎng)卡”“以債養(yǎng)債”的惡性循環(huán)中,最后資金斷裂無法還款,最終將走上違法犯罪的道路。

        ■警方呼吁

        自覺合法經(jīng)營和使用信用卡

        海南警方呼吁:違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為涉嫌《刑法》第二百二十五條規(guī)定的非法經(jīng)營犯罪,將受到法律制裁;同時參與非法套現(xiàn)持卡人的行為將被金融機構(gòu)記錄,嚴重影響個人征信。

        公安機關(guān)鄭重提醒廣大群眾增強守法意識,自覺合法經(jīng)營、合法使用信用卡,遵守國家金融秩序。下一步,公安機關(guān)將加大對涉卡類非法經(jīng)營犯罪的打擊工作力度,維護我省金融秩序,服務和保障海南經(jīng)濟建設(shè)。

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      [來源:??诰W(wǎng)] [作者:蔡康 宋洪濤 王小坤 馮燁] [編輯:林明洋]
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