陶嘉順正在接受辦案檢察官的訊問

　　核心內(nèi)容

　　　2016年春節(jié)剛過，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)吸引了人們的目光：該開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局原副局長、調(diào)研員陶嘉順(正處級)涉嫌受賄犯罪一案，被檢察機(jī)關(guān)依法查辦。2月25日，洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院對陶嘉順立案偵查，3月18日，陶嘉順被依法逮捕。此案經(jīng)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院偵查終結(jié)后，12月1日，海南省檢察院指定海南省檢察院第二分院審查并向法院提起公訴。

　　2017年1月19日，海南省第二中級法院對陶嘉順受賄一案開庭審理。法院審理查明：自2007年至2013年間，被告人陶嘉順利用職務(wù)便利，為中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院、安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院等單位承攬項(xiàng)目提供幫助，收受上述單位賄款共計(jì)2487.76萬元。

　　2017年4月12日，海南省第二中級法院作出一審判決，被告人陶嘉順犯受賄罪，判處有期徒刑十五年,并處罰金400萬元。一審判決后，被告人未提出上訴，目前判決已生效。

　　兵貴神速選準(zhǔn)案件突破口

　　2015年12月21日，海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)檢察院收到省洋浦開發(fā)區(qū)紀(jì)工委轉(zhuǎn)來的陶嘉順涉嫌受賄的線索，主要有三個(gè)問題：一是涉嫌通過以其大嫂易某等人名義成立的海南嘉正工程技術(shù)咨詢有限公司(以下簡稱嘉正公司)收受中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院等單位賄款1000多萬元，所得贓款大部分轉(zhuǎn)至其大嫂易某、侄子陶某等親戚名下;二是以高于市場價(jià)出售房產(chǎn)給長江航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院副院長張某，可能存在差額受賄問題;三是海南路航工程建設(shè)工程有限公司法定代表人李晏在2012年7月為陶嘉順兒子陶正川支付購房資金100萬元。

　　辦案人員經(jīng)過對省洋浦開發(fā)區(qū)紀(jì)工委移送材料的全面審查，發(fā)現(xiàn)陶嘉順涉案金額雖巨大，但如何選擇突破口卻成為一大難題。如果以親戚名義成立公司收受賄賂為切入點(diǎn)，那其大嫂易某是不能回避的對象，但易某已于2013年底死亡;如果以張某高價(jià)受讓房產(chǎn)為突破口，那受賄差額如何準(zhǔn)確認(rèn)定?最終，他們決定將調(diào)查重點(diǎn)放到李晏身上，對李晏與陶嘉順及其家屬之間的資金往來進(jìn)行了匯總和梳理。辦案人員注意到，有一筆發(fā)生在2015年6月、金額為130萬元、備注為“2012年7月借款，連本帶息歸還”的轉(zhuǎn)款，這是陶嘉順侄子陶某轉(zhuǎn)給李晏的一筆錢。

　　2012年7月，恰好是李晏給陶嘉順兒子陶正川支付100萬元購房資金的時(shí)間。辦案人員判斷，這筆不合常理的轉(zhuǎn)賬，可能是陶嘉順為了掩蓋陶正川購房資金來源之舉。

　　辦案人員決定立即傳喚李晏。

　　順藤摸瓜傳喚涉案人

　　李晏，海南路航建設(shè)工程有限公司的負(fù)責(zé)人，與陶嘉順是大學(xué)同學(xué)。李晏被傳喚到案后，反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己跟陶嘉順是校友關(guān)系，那100萬元購房資金是借給陶嘉順的，是正常的經(jīng)濟(jì)往來，案件一時(shí)陷入僵局。但在辦案人員出示初步證據(jù)陳明利害后，李晏交代了事情的來龍去脈：李晏曾在2011年向陶嘉順借款300萬元用于公司資金周轉(zhuǎn)，并于2012年7月通過支付陶嘉順兒子購房款的名義，還款100萬元給陶嘉順，剩余200萬元借款則轉(zhuǎn)至陶嘉順大嫂易某賬戶。2015年6月，陶嘉順聞聽反腐風(fēng)聲吃緊，怕紀(jì)委查出這300萬元有問題，就通過其侄子陶某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬130萬元給李晏，要求李晏咬定這130萬元是歸還其2012年7月支付陶正川購房款100萬元的本息。就這樣，二人達(dá)成攻守同盟。

　　之后，李晏就自己如何幫助陶嘉順獲取高額好處費(fèi)，聯(lián)系廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同，提取現(xiàn)金，以及陶嘉順如何收取中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院項(xiàng)目回扣等情況進(jìn)行了交代。

　　根據(jù)李晏提供的信息，辦案人員決定先掃清外圍，獲取并固定證據(jù)。他們兵分兩路，一路調(diào)取洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院的所有項(xiàng)目合同、中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院及其具體經(jīng)辦人員信息，為下一步審訊工作打好基礎(chǔ);另一路迅速接觸具體經(jīng)辦人員，找到廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院院長周某。面對檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查，周某交代了李晏幫助陶嘉順聯(lián)系廣東航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院與中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包合同，收取回扣款的事實(shí)。

　　隨后，辦案人員找到中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長續(xù)某，他交代了中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院在陶嘉順的幫助下承攬其分管項(xiàng)目，并通過與廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院簽訂虛假分包的方式向陶嘉順輸送數(shù)百萬元賄款的事實(shí)。

　　法律攻心瓦解心理獲口供

　　案情逐漸清晰，辦案人員決定傳喚陶嘉順。辦案人員采取了“由證到供”的偵查模式，在訊問時(shí)運(yùn)用循序漸進(jìn)的策略，一開始“圍而不打”，不介入案情;等時(shí)機(jī)成熟，辦案人員提及案情拋出證據(jù)：“陶嘉順，你說說李晏為你聯(lián)系簽訂虛假項(xiàng)目分包合同的事?”這句話頓時(shí)讓陶嘉順坐立不安，臉色鐵青，不停地擦拭手心，隨后便說：“我認(rèn)罪，我要主動(dòng)坦白?！?/p>

　　2011年初，時(shí)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長的陶嘉順負(fù)責(zé)洋浦神頭港區(qū)填海工程前期工作。在這個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)之前，海南儒藝交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)有限公司(以下簡稱儒藝公司)總經(jīng)理徐某找到他，說儒藝公司想在洋浦做一些咨詢設(shè)計(jì)項(xiàng)目，并承諾事成之后會感謝他。陶嘉順清楚對方話語的意思，就向?qū)Ψ浇榻B了這個(gè)項(xiàng)目情況并告訴對方想做可以參與投標(biāo)。后儒藝公司中標(biāo)了洋浦神頭港區(qū)填海工程C標(biāo)段咨詢設(shè)計(jì)項(xiàng)目，合同標(biāo)的額為650多萬元。這個(gè)項(xiàng)目完工后，徐某為了表示感謝，送給陶嘉順好處費(fèi)180萬元。正巧當(dāng)時(shí)李晏找陶嘉順借錢，他就將李晏的銀行賬戶給了徐某，沒幾天李晏就告訴他，自己公司收到了儒藝公司轉(zhuǎn)賬的180萬元。

　　2012年7月，李晏向陶嘉順提出還他300萬元。此時(shí)正值其子購房，所以他讓李晏將其中100萬元打到陶正川卡中，剩下的200萬元打到其嫂子易某銀行賬戶中。為防止李晏轉(zhuǎn)給陶正川的100萬元購房款日后出事，2015年6月，陶嘉順特意安排侄子陶某向李晏寫了一張“金額為130萬元，備注為‘2012年7月借款，連本帶息歸還’”的憑據(jù)，以此造成李晏轉(zhuǎn)來的100萬元購房款已連本帶息歸還的假象。

　　雖初戰(zhàn)告捷，但陶嘉順通過開設(shè)嘉正公司收受賄賂的事實(shí)還沒查清?！澳銊偛胖皇墙淮艘恍」P受賄事實(shí)。現(xiàn)在你將嘉正公司的經(jīng)營范圍、營業(yè)額及納稅情況詳細(xì)說說?！鞭k案人員開門見山地向陶嘉順提出了這個(gè)問題。

　　“嘉正公司是我大嫂經(jīng)營的，與我沒有半點(diǎn)關(guān)系?！碧占雾?biāo)坪踉缬袦?zhǔn)備。

　　針對這種情況，辦案人員決定避開鋒芒，從其妻子曲某自嘉正公司成立便負(fù)責(zé)嘉正公司報(bào)稅業(yè)務(wù)說起，“你說嘉正公司與你沒有關(guān)系，但嘉正公司的名稱，就是你和你兒子姓名中第二個(gè)字合并而成;而從公司實(shí)際經(jīng)營看，大嫂不過是掛名的法定代表人，嘉正公司實(shí)質(zhì)上是你全家人在經(jīng)營?！?/p>

　　陶嘉順最終承認(rèn)，自己利用親戚身份開設(shè)嘉正公司，通過簽訂虛假分包合同的手段收受賄賂。至此，案件有了突破性進(jìn)展。

　　幫攬項(xiàng)目受賄兩千多萬

　　審訊在繼續(xù)進(jìn)行。接下來，陶嘉順開始交代他的其他問題。

　　2010年初，時(shí)任洋浦經(jīng)濟(jì)發(fā)展局副局長的陶嘉順分管交通運(yùn)輸，負(fù)責(zé)洋浦大橋前期工作。當(dāng)時(shí)，在中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司市政部任經(jīng)理，也是其大學(xué)校友的華某找到了他，說他們設(shè)計(jì)院想要承攬洋浦大橋工程前期設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目，請?zhí)占雾樚峁椭?，并承諾會給好處費(fèi)。因?yàn)橹薪还芬?guī)劃設(shè)計(jì)院是國有單位，不能直接提取好處費(fèi)，他們便商定找一家分包公司，采取簽訂虛假分包合同的方式將好處費(fèi)轉(zhuǎn)給陶嘉順。之后，中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院拿到了洋浦大橋的工程設(shè)計(jì)咨詢審查項(xiàng)目，合同金額大概200萬元，后中交公路規(guī)劃設(shè)計(jì)院與嘉正公司簽訂虛假分包合同，將好處費(fèi)60萬元轉(zhuǎn)到了嘉正公司。

　　2007年至2015年間，陶嘉順接受中交水運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院海南分院院長續(xù)某的請托，為該設(shè)計(jì)院承攬洋浦港總體規(guī)劃項(xiàng)目、洋浦神頭港區(qū)填海工程A標(biāo)段咨詢設(shè)計(jì)項(xiàng)目、洋浦港控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目、洋浦港總體規(guī)劃修編項(xiàng)目提供幫助。

　　2009年至2015年，陶嘉順通過指定嘉正公司銀行賬戶，以收取項(xiàng)目合同款的名義，先后4次收受續(xù)某給予的錢款共計(jì)524.4萬元。

　　2010年7月，陶嘉順接受安徽省交通勘察設(shè)計(jì)院有限公司廣州分公司葉某的請托，為該分公司實(shí)際承攬洋浦神頭港區(qū)填海工程D標(biāo)段咨詢設(shè)計(jì)項(xiàng)目提供幫助。2011年初，他們按照事先談好的好處費(fèi)為合同標(biāo)的額的40%，并以收取項(xiàng)目合同款的名義，讓葉某將280萬元好處費(fèi)打入嘉正公司賬戶。

　　他一口氣交代了收受數(shù)家設(shè)計(jì)院及設(shè)計(jì)公司錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)，加上先前交代300萬元，涉案金額共2487.76萬元。

　　根據(jù)陶嘉順交代的17起涉嫌受賄犯罪的事實(shí)，專案組派出辦案人員奔赴北京、天津、武漢、深圳等全國10多家單位，找30多名證人調(diào)查取證、固證，穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營，為日后的起訴和審判工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　善用謀略全力追贓成果豐

　　多年的辦案實(shí)踐證明，衡量賄賂案件辦理是否成功，贓款贓物的追繳是關(guān)鍵一環(huán)。為最大限度追回贓款，辦案人員采取搜查、凍結(jié)等措施，防止家屬轉(zhuǎn)移贓款。陶嘉順受賄案立案當(dāng)天，專案組就安排專人對陶嘉順住所進(jìn)行搜查，對嘉正公司、陶嘉順個(gè)人及家庭成員銀行賬戶、證券賬戶進(jìn)行凍結(jié)，確保賬面贓款能夠追回，此舉追回贓款共計(jì)200多萬元。

　　辦案人員通過查詢銀行賬戶資料發(fā)現(xiàn)，行賄單位將贓款以分包費(fèi)的名義轉(zhuǎn)入嘉正公司賬戶，隨后這些錢被陶嘉順陸續(xù)轉(zhuǎn)入易某等10多名親朋的個(gè)人賬戶。這些賬戶的實(shí)際控制人都是陶嘉順。辦案人員先調(diào)取這些賬戶的開戶信息和銀行流水存根，摸清每一筆贓款的具體去向，緊接著找到這10多名陶嘉順的親朋反復(fù)核證，這些人均表示對賬戶里面的贓款毫不知情，在此，追回贓款800多萬元。

　　在較短時(shí)間內(nèi)，追回贓款1000多萬元，對此，辦案人員決定一鼓作氣，動(dòng)員陶嘉順家屬及其他相關(guān)人員主動(dòng)退贓。很快，將陶嘉順轉(zhuǎn)賬給李晏的130萬元贓款順利追回。接著，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，廣東省航運(yùn)規(guī)劃設(shè)計(jì)院公司賬戶上有300多萬元贓款尚未與陶嘉順辦理交接，辦案人員通過不懈努力促使該公司主動(dòng)上繳。同時(shí)，陶嘉順妻子曲某對丈夫的犯罪行為給國家、社會帶來的危害表示痛心，為爭取陶嘉順從輕處理主動(dòng)退出贓款200多萬元。最終，此案追回贓款共計(jì)1682萬余元。

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