近日在河北唐山,有一伙人假冒軍人及軍人家屬實(shí)施電信詐騙,他們以“軍需參謀”,“科長(zhǎng)”或部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的親屬名義,用幾個(gè)電話號(hào)碼,就構(gòu)成一個(gè)精心布置好的騙局,一次得手就十幾萬(wàn)元。
2月23日晚,家住玉田縣的郝先生一直想做點(diǎn)來(lái)錢快的生意,這天朋友介紹了一個(gè)頗具來(lái)頭的人物。
玉田縣村民郝先生:李參謀是我經(jīng)朋友關(guān)系介紹認(rèn)識(shí)的,當(dāng)時(shí)他說(shuō)他是部隊(duì)管后勤采購(gòu)的,手里的項(xiàng)目很多,問(wèn)我干不干。我當(dāng)時(shí)想賺錢肯定要干,第二天上午8點(diǎn)多,李參謀給我打電話要求我弄一批物資,物資就是軍用的不銹鋼床墊子,當(dāng)時(shí)本來(lái)想去那邊看一看,他說(shuō)去市里開會(huì)了。
由于任務(wù)緊急,“李參謀”說(shuō)床必須在2月24日17時(shí)之前擺放到位,但從沒有做過(guò)床生意的郝先生哪里找床呢?這時(shí),“李參謀”似乎知道他的苦衷,就主動(dòng)提供給郝先生一個(gè)專門生產(chǎn)軍需物資的一家廠商楊某的電話。
玉田縣村民郝先生:他當(dāng)時(shí)說(shuō)必須要我把款給他一次性打到位,才能按照我的時(shí)間給我發(fā)貨,三次一共打了143500元。
郝先生一心想做成這筆生意,就先后給武漢的“馮科長(zhǎng)”提供的銀行卡轉(zhuǎn)去14萬(wàn)余元貨款,就在他滿心歡喜地等待收貨時(shí)候,卻發(fā)現(xiàn)本來(lái)十分暢通的對(duì)方電話卻再也打不通了。
錢打給了所謂的“馮科長(zhǎng)”,貨卻沒見著,而這位自稱“李參謀”的人,電話也打不通了。郝先生意識(shí)到,自己可能是上當(dāng)受騙了。由于郝先生并沒有見過(guò)這位“李參謀”,警方?jīng)Q定,從他們聯(lián)系用的電話卡和“馮科長(zhǎng)”的銀行卡入手,展開調(diào)查。
購(gòu)買黃金首飾變現(xiàn) “軍需參謀”露馬腳
辦案人員查詢了銀行卡信息,發(fā)現(xiàn)2月23日上午10時(shí)左右,該卡收入受害人轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的14萬(wàn)多元后,于當(dāng)日中午12時(shí)左右在河南漯河市的一處ATM機(jī)取款20000元。專案組民警不敢怠慢,終于在相關(guān)商場(chǎng)找到嫌疑人購(gòu)買黃金首飾的刷卡記錄,發(fā)現(xiàn)刷卡單據(jù)上的名字與開卡人同名。從商場(chǎng)的監(jiān)控視頻里,可以看到刷卡男子的體貌特征,而在ATM機(jī)的監(jiān)控視頻中也拍下被這名男子,事后證實(shí)就是那個(gè)自稱“軍需參謀”的李某。
3月19日,辦案人員趕赴李某經(jīng)常活動(dòng)的河南周口市,再度深挖線索,迅速摸清了與李某緊密聯(lián)系的人。
大量視頻顯示,李某某經(jīng)常出現(xiàn)在周口市的幾個(gè)酒店,而每次開房的人并非是他,其它幾名嫌疑人徐某和岳某等也都有意繞開監(jiān)控區(qū)域。
河北玉田縣公安局民警軒維利:犯罪嫌疑人都是找朋友或者其他人長(zhǎng)期開卡,他們一伙人長(zhǎng)期在那住,但不停的換人。取現(xiàn)在ATM機(jī)或者銀行柜臺(tái),ATM機(jī)只能取現(xiàn)2萬(wàn),柜臺(tái)只能取款5萬(wàn)以下,剩下的贓款他們采用POS機(jī)刷卡買金銀首飾為主,剩下的零錢就用于買煙抽。
重拳出擊 詐騙團(tuán)伙現(xiàn)原形
3月29日下午,辦案民警決定收網(wǎng)。
民警先在酒店附近安排布控,第二天晚上7時(shí)左右,犯罪嫌疑人徐某等三人走出酒店,民警立即跟蹤目標(biāo),在遠(yuǎn)離酒店的一家飯店的包房里,未等嫌疑人反應(yīng)過(guò)來(lái)就將多名犯罪嫌疑人抓獲。
根據(jù)嫌疑人的交待,民警又趕赴另一家酒店,在大堂前臺(tái)將最后一個(gè)犯罪嫌疑人控制。至此涉及河北、河南、湖北、安徽等地電信詐騙的五名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。民警在犯罪嫌疑人的租住處和家中發(fā)現(xiàn)大量作案用手機(jī)、手機(jī)卡、銀行卡和假軍官證等涉案物品。
警方提醒,千萬(wàn)不要輕信輕松賺大錢的所謂商機(jī),更不要只通過(guò)電話就不加思考地往別人的賬戶里打錢。
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