2月20日,湖北省武漢市公安局軌道交通管理分局通報(bào),該局歷時(shí)八個(gè)多月艱苦偵查,近日成功摧毀一個(gè)利用“偽基站”實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,抓獲包括幕后“操手”“背包客”(虛假信息發(fā)送者)、“偽基站”設(shè)備制作者、“黑銀行卡”提供者、取款“車手”等在內(nèi)的犯罪嫌疑人12名,收繳“偽基站”設(shè)備5部,查獲“偽基站”半成品設(shè)備10余套及大量組裝偽基站的核心零配件、生產(chǎn)工具。
初步查證涉及湖北、湖南、河南、安徽、陜西、貴州、江西7省13市的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件130余起,涉案金額300余萬元。
《法制日報(bào)》記者了解到,這是湖北省近年來破獲的最大一起利用“偽基站”實(shí)施電信詐騙團(tuán)伙犯罪案件。
一條短信近萬元存款沒了
2016年5月18日17時(shí)許,市民劉女士乘坐地鐵2號(hào)線時(shí),收到一條“95533”(建設(shè)銀行客服電話)發(fā)來的短信,稱可用積分兌換現(xiàn)金,需登錄“官網(wǎng)”辦理,末尾附帶一個(gè)網(wǎng)絡(luò)鏈接。
劉女士點(diǎn)擊該鏈接,按提示輸入自己的銀行卡號(hào)、密碼后,短短數(shù)十秒,便收到一條轉(zhuǎn)款提示短信,其卡內(nèi)的9900元被轉(zhuǎn)走。
劉女士大吃一驚。意識(shí)到被騙后,她趕緊向武漢市公安局軌道分局街道口派出所報(bào)案。
警方透露,上當(dāng)受騙的并不止劉女士一人。2016年4月以來,街道口派出所已接到18起同類型詐騙警情,單筆受騙金額從數(shù)千元至上萬元不等。
異常升高的警情引起了武漢軌道警方的高度關(guān)注,街道口派出所與武漢軌道交通管理分局刑偵大隊(duì)成立專班展開調(diào)查。
民警逐一回訪受害人,對發(fā)案時(shí)間、地點(diǎn)、軌跡進(jìn)行地理標(biāo)注,通過分析研判,初步圈定了發(fā)送詐騙短信的“偽基站”的大致范圍和重點(diǎn)區(qū)域。
地毯式探查揪出“偽基站”
5月25日,在通信運(yùn)營商的支持下,專班民警分成3個(gè)小組,對重點(diǎn)區(qū)域開展地毯式探查。當(dāng)民警排查至光谷廣場地鐵站附近某賓館一間客房門前時(shí),民警們的手機(jī)短信鈴聲接連響起,全是詐騙短信。民警立即進(jìn)入該房間,床頭柜上一部偽基站正閃著燈運(yùn)轉(zhuǎn)著,一條長長的天線伸向窗外,房內(nèi)空無一人。
辦案人員連夜展開布控,次日早7時(shí)許,兩男兩女駕車來到該賓館準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移“偽基站”時(shí),被蹲守民警現(xiàn)場抓獲。民警先后在犯罪嫌疑人駕駛的車輛上及3處窩點(diǎn)內(nèi)查獲“偽基站”設(shè)備4部。經(jīng)查,4人均是湖南婁底人,其中一名男子姓鄧,另外1男兩女是鄧某最近收的“徒弟”。當(dāng)日中午,警方在光谷廣場附近又抓獲另一名團(tuán)伙成員肖某,現(xiàn)場查獲“偽基站”設(shè)備1部。
據(jù)鄧某交代,這5部“偽基站”設(shè)備都是從一個(gè)叫顏某的老鄉(xiāng)手中購買。街道口派出所副所長張慶峰連夜帶領(lǐng)民警驅(qū)車奔赴婁底,經(jīng)過一晝夜摸排和蹲守,于5月27日在婁底一賓館將正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移設(shè)備并潛逃的顏某抓獲,當(dāng)場查獲“偽基站”半成品10余部,及大量用于組裝偽基站的電腦主板、CPU、天線、基站放大器等零部件。
嫌疑人叫囂“等著放人吧”
首戰(zhàn)告捷的喜悅并沒有讓警方停下調(diào)查的腳步。5月27日,武漢市公安局黨委副書記熊波、副局長趙義兵召開專門會(huì)議,成立了“5·26專案”指揮部,抽調(diào)市局刑偵、技偵、網(wǎng)偵等部門精兵強(qiáng)將充實(shí)到專班,全力以赴開展縱深調(diào)查。
在對鄧某等人的審訊中,民警獲悉,詐騙短信中的釣魚網(wǎng)頁鏈接,是由一個(gè)叫“黑大”的人用手機(jī)發(fā)送給他們的,每詐騙成功一筆,他們就和“黑大”按六四分成。但鄧某等人從未和“黑大”見過面,更不知道“黑大”真實(shí)身份。平時(shí)聯(lián)系,都是通過一個(gè)名叫朱某的女人,她開的是一輛白色大眾CC轎車。
專案組民警再赴湖南婁底,對當(dāng)?shù)卮蟊?S店進(jìn)行全面排查,很快鎖定了朱某。通過對朱某社會(huì)關(guān)系的排查,專案組研判認(rèn)為,其丈夫胡某極有可能就是警方苦苦尋找的“黑大”。經(jīng)過近半個(gè)月的艱苦調(diào)查,警方確定了胡某夫妻的落腳點(diǎn)。6月30日中午,民警將胡某、朱某二人抓獲。
面對警方的審訊,胡某對所有指控一概否認(rèn),甚至叫囂“沒有哪個(gè)公安機(jī)關(guān)能把電信詐騙案查清楚,你們就等著放人吧”。
胡某并非虛張聲勢。由于電信詐騙案件具有非接觸性、隱蔽性強(qiáng)、無痕化和跨區(qū)域作案的特點(diǎn),在全省乃至全國通過打“偽基站”而打到電信詐騙犯罪最頂端的案例鳳毛麟角,幾乎沒有什么經(jīng)驗(yàn)可借鑒。當(dāng)時(shí),專案組掌握的證據(jù)亦未形成完整證據(jù)鏈,這意味著刑事拘留期限一到就必須放人。
回到原點(diǎn)查案件水落石出
專案組回到原點(diǎn),從詐騙資金的流向開始查起。然而,查資金流向談何容易?詐騙團(tuán)伙使用的全部是利用他人身份證開戶的“黑銀行卡”,而且每張卡使用不超過一個(gè)月就扔掉換新卡。
在武漢市公安局“反電詐中心”的支持下,專案組對300多張嫌疑銀行卡的10余萬條流水信息逐一分析查證發(fā)現(xiàn),所有被騙資金都進(jìn)入一個(gè)支付寶賬號(hào),然后經(jīng)過多次轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn),流入到3張銀行卡(一級卡)里,再通過網(wǎng)銀迅速分解到全國各地不同銀行的30多張銀行卡(二級卡)上,最后被人瘋狂取現(xiàn)。民警還發(fā)現(xiàn),僅2016年4月至6月,這些銀行卡的總進(jìn)出流水就達(dá)300余萬元。
由于銀行監(jiān)控視頻保存時(shí)間有限,專案組迅速分成若干個(gè)小組,爭分奪秒趕赴全國各地相關(guān)銀行,調(diào)取ATM機(jī)視頻監(jiān)控,又發(fā)現(xiàn)了3男兩女取款的影像資料,這些犯罪嫌疑人在取款時(shí)全都戴假發(fā)、墨鏡、帽子等進(jìn)行偽裝。經(jīng)辨認(rèn)比對,其中一名女性正是已經(jīng)抓獲的犯罪嫌疑人朱某。此后,通過4個(gè)多月艱苦偵查和追捕,至2017年1月24日,專案組先后抓獲了在ATM機(jī)取款錄像中出現(xiàn)過的犯罪嫌疑人彭某、謝某、胡某華、張某(女)。
農(nóng)歷臘月二十八(1月25日)凌晨2點(diǎn)半,最后兩名犯罪嫌疑人胡某華、張某被押解回漢。
經(jīng)審訊,4名犯罪嫌疑人交代,他們的上線是“黑大”胡某,他們所取的現(xiàn)金除了按事先約定提取5%以外,其余都存入胡某所持有的銀行卡中。
至此,一個(gè)以胡某為幕后操縱者(提供釣魚網(wǎng)站并將騙取受害人的資金從銀行卡上轉(zhuǎn)走),其妻朱某為聯(lián)絡(luò)人并發(fā)展鄧某等5人為“偽基站”詐騙信息發(fā)送者,胡某華、彭某、謝某為“車手”(專門取款),顏某負(fù)責(zé)組裝“偽基站”設(shè)備,張某(女)負(fù)責(zé)辦理“黑卡”(用于存取詐騙資金的銀行卡)的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙被徹底摧毀。
- 背景
在歷時(shí)8個(gè)月的偵破過程中,專案組全體民警在武漢的時(shí)間平均不超過一個(gè)月,其他時(shí)間全都奔波忙碌在異地他鄉(xiāng)。在他們的日歷上沒有節(jié)假日,也沒有晝和夜,他們頂著巨大的壓力,克服難以想象的困難,始終懷著“不破此案誓不收兵”的信念,全身心投入到案件偵破中。武漢市公安局軌道交通管理分局副局長楊明3赴湖南,親自參加對嫌疑人的蹲守、抓捕和審訊;刑偵大隊(duì)教導(dǎo)員余翔華年過五十,患有嚴(yán)重的高血壓和糖尿病,卻揣著各種藥品和針劑,帶領(lǐng)民警輾轉(zhuǎn)各地偵查半年多;民警唐武、張亮一次駕車行駛在高速公路上時(shí),突然遭遇爆胎,與死神擦肩而過;民警賴鍵在一次短暫回家中,由于感冒發(fā)燒正在醫(yī)院打吊針的他接到外出命令后,拔掉針管就出發(fā)了。
8個(gè)月來,他們的足跡幾乎踏遍了半個(gè)中國,行程達(dá)5萬余公里,硬是從茫茫人海中揪出一個(gè)個(gè)犯罪嫌疑人。他們累計(jì)查證甄別各類信息1000多萬條,從蛛絲馬跡中找出證據(jù),最終達(dá)到了法律意義上揭露犯罪的證據(jù)鏈閉合。(記者劉志月 通訊員 孫偉、王威)
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