江西省上饒市中級人民法院公開宣判李華波貪污案

　　上饒市中級人民法院于2016年4月8日、2017年1月23日公開開庭審理了江西省鄱陽縣原財政局經(jīng)濟建設(shè)股股長李華波貪污一案。

　　經(jīng)審理查明：2006年至2010年期間，被告人李華波在擔(dān)任鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股股長期間，利用職務(wù)便利，以非法占有為目的，伙同他人通過制作假對賬單、私刻印鑒、設(shè)立空殼公司等手段套取鄱陽縣財政專項資金，共同侵吞公款共計人民幣9400萬元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成貪污罪。在共同犯罪中，李華波提起犯意并策劃、指揮，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任；李華波將貪污的公款大量用于賭博，給國家造成了巨大損失，且作案后出逃國外，社會影響惡劣，具有從重處罰情節(jié)；李華波在新加坡因罪服刑期間，自愿回國投案，到案后如實供述自己的罪行，認(rèn)罪、悔罪，具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。

　　綜合被告人李華波的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，上饒市中級人民法院依法對李華波以貪污罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；對李華波犯罪所得贓款，除依照違法所得沒收程序裁定沒收部分外，剩余贓款，繼續(xù)予以追繳。

　　"巨貪"小官落"天網(wǎng)":李華波案追逃追贓工作紀(jì)實

　　小官私刻印章 挪用公款9400萬

　　李華波原江西鄱陽縣財政局經(jīng)建股股長，2011年因涉嫌貪污犯罪出逃。

　　2011年2月10號晚，江西省鄱陽縣財政局原黨組副書記程四喜接到原鄱陽縣財政局經(jīng)建股股長李華波打來的電話。電話中，李華波不只告知單位領(lǐng)導(dǎo)自己已經(jīng)出了國，還聲稱他在當(dāng)經(jīng)建股股長的幾年間，從鄱陽縣財政局轉(zhuǎn)走了巨額贓款。與此同時，和李華波一起轉(zhuǎn)移贓款的兩個同案犯也收到了李華波留給他們的信。信上寫到：“當(dāng)你接到這封信的時候，所有的人都聯(lián)系不到我了，我現(xiàn)在不上班了，出遠(yuǎn)門做生意。”第二天一早，程四喜就向當(dāng)時的原縣財政局局長歐陽長青匯報了這個突發(fā)狀況。

　　經(jīng)查，李華波幾年間共從財政局經(jīng)建賬戶上轉(zhuǎn)移走9400萬元，相當(dāng)于當(dāng)年鄱陽縣財政收入的四分之一。財政局長歐陽長青馬上向鄱陽縣公安局報了案，警方隨即控制了和李華波一起轉(zhuǎn)移贓款的兩個人——原財政局經(jīng)建股副股長張慶華和原鄱陽縣農(nóng)村信用聯(lián)社城區(qū)信用社主任徐德堂。隨后此案被移交給鄱陽縣人民檢察院辦理。李華波，作為鄱陽縣財政局經(jīng)建股股長，雖然官不大，但卻掌管鄱陽縣農(nóng)業(yè)，水利，土地等方面的資金。因為鄱陽縣是一個農(nóng)業(yè)和水利大縣，所以李華波所在的經(jīng)建股掌管的資金量很大。按照規(guī)定，經(jīng)建資金的撥付有著嚴(yán)格的流程，要經(jīng)多人審核蓋章，款項才能完成撥付。那么這9400多萬是怎樣被李華波轉(zhuǎn)走的呢？經(jīng)查，李華波采用的一種方法是拿著已經(jīng)撥付過的款項的批文，重新開取支票。

　　由于這樣套取出的資金數(shù)只能按照之前審批資料上的錢數(shù)來提取，金額比較小，后期為了方便大額套現(xiàn)，李華波又想到了一個方法，那就是私自刻鄱陽縣財政局經(jīng)建賬戶的假公章，直接蓋章開轉(zhuǎn)賬支票，按說這樣轉(zhuǎn)出來的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)給用款單位，李華波為了將這些錢據(jù)為己有，他又勾結(jié)信用社一把手徐德堂，共同作假，將錢全部轉(zhuǎn)入了李華波和徐德堂為轉(zhuǎn)移贓款專門成立的空殼公司——鄱陽縣錦繡工程有限公司的賬戶上。對于經(jīng)建賬戶上出現(xiàn)的虧空，他們也同樣有辦法來填平，那就是制作假的銀行對賬單。

　　雖然撥付資金的環(huán)節(jié)很多，但長久以來，財政局負(fù)責(zé)簽字的局長、副書記、負(fù)責(zé)蓋章的辦公室主任、以及銀行負(fù)責(zé)鑒定章真?zhèn)蔚墓ぷ魅藛T并沒有認(rèn)真履行自己應(yīng)該履行的職責(zé)，導(dǎo)致李華波長期套取資金卻沒有被發(fā)現(xiàn)。從2006至2011年間，李華波先后16次從財政局經(jīng)建賬戶中轉(zhuǎn)移資金9400萬元，每次少則幾十萬元，多則上千萬。那么李華波轉(zhuǎn)走的這些錢被拿去做了什么呢？

　　李華波4年輸?shù)?400萬港幣 逃亡新加坡

　　辦案人員查詢李華波的出入境記錄時發(fā)現(xiàn)，從2007年到2011年期間他曾先后52次前往澳門，而在李華波留下的三封信里，都提到了拿單位的錢去澳門賭博，在鄱陽縣，認(rèn)識李華波的人也都知道他嗜賭成性。隨后澳門警方提供的資料很快讓李華波賭博的事實得到確認(rèn)。李華波主要在銀河娛樂場進(jìn)行賭博，累計投注金額達(dá)到了29.9億港元，輸了3400余萬港元。

　　檢方初步查明，李華波和同犯徐德堂向澳門轉(zhuǎn)移贓款5000多萬港元用來賭博，剩下的錢和李華波本人則不知去向。程四喜說，李華波打來的電話上顯示的號碼像是來自新加坡，辦案人員在查詢資金流向時，發(fā)現(xiàn)李華波曾經(jīng)找地下錢莊洗錢到新加坡，辦案人員輾轉(zhuǎn)找到了幫李華波轉(zhuǎn)移贓款的新加坡人。

　　中國檢察官海外出庭作證

　　卷款逃亡海外的李華波并沒有過上他想象中的舒適生活，2011年3月中國公安機關(guān)向國際刑警組織發(fā)出了紅色通緝令，新加坡警方在確定李華波的身份后，將其拘捕，新加坡司法機關(guān)隨后凍結(jié)了李華波的資產(chǎn)，同時以涉嫌不誠實接受贓款罪啟動了對李華波的司法調(diào)查。

　　2012年8月，鄱陽縣檢察院收到了最高人民檢察院轉(zhuǎn)來的新加坡檢方的一份邀請函，請求就李華波案提供證人出庭，進(jìn)行國際間的司法合作。

　　鄱陽縣人民檢察院白沙洲檢察室主任許軼峰：新加坡檢察院起訴李華波后，發(fā)現(xiàn)贓款來源于中國，需要中方協(xié)助提供其轉(zhuǎn)移贓款的證據(jù)，并需要證人配合他們到法庭上進(jìn)行作證。在這種情況下，最后決定由我代表中國李華波案件的偵辦人員出庭作證。

　　中國的檢察官以證人身份到國外的刑事法庭作證，這是從未有過的事，許軼峰和辦案團隊擔(dān)心，不同的法庭制度以及庭審規(guī)則，是否會對出庭作證帶來不利；但另一方面，這也是爭取順利解決李華波案的一個絕好的機會。在此后三個月的時間里，許軼峰開始了突擊訓(xùn)練。

　　2012年11月8日，新加坡法院對李華波案開庭，許軼峰作為證人出席，在法庭上他看到了逃亡兩年的李華波。

　　李華波請來了新加坡最有名的大律師為其辯護(hù)，庭審中，律師提出的最主要辯護(hù)理由就是，李華波轉(zhuǎn)移到新加坡的資產(chǎn)都是在中國經(jīng)商所得，對此，許軼峰提出了針鋒相對的反駁。

　　鄱陽縣人民檢察院白沙洲檢察室主任許軼峰：我們從源頭上一份一份提供證據(jù)，證實他這個錢最終就是來自于鄱陽縣財政局，而不是他經(jīng)商所得，事實上我們也向新加坡法庭上提供了他在國內(nèi)經(jīng)商的情況，經(jīng)商確有此事，但是事實上是沒有賺錢的。

　　扎實的證據(jù)鏈，使得法庭采信了許軼峰的證言，這一事實的認(rèn)定對李華波的判決起到了至關(guān)重要的作用。

　　2014年7月10日，新加坡法院最終以不誠實接受贓款罪判處李華波15個月監(jiān)禁，在服刑滿10個月、減刑5個月后，被遣返回國。

　　"紅通"2號嫌犯李華波被遣返回國

　　2015年5月9日下午4點20分，在新加坡服刑了10個月的江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股原股長李華波所乘坐的航班在北京首都國際機場落地，兩名公安人員押解李華波走出機艙。隨后，在機場，來自江西檢察機關(guān)的工作人員對李華波依法訊問后，宣布了對其的逮捕程序。

　　李華波自述：父親過世都不知道 后悔走上貪腐路

　　李華波，在百名嫌犯紅色通緝令名單上排在第二位。新加坡和我國之間沒有引渡條約，李華波出逃前又做了周密的準(zhǔn)備，他的成功遣返，在追逃方式、工作機制、國際合作等方面，都非常有典型意義。

　　李華波(江西省鄱陽縣財政局原股長)：國外這幾年天天打官司，坐牢，還不如回國了。就是后悔自己如果不做這個事，就不會到今天這個地步。像我家里的話，當(dāng)時我走的時候我父母也在，正是希望我在身邊的時候，給他們養(yǎng)老送終的時候，自己還給他們背個這么大的包袱。像我父親去年過世的時候我都不知道，我家人也不告訴我，這個事我真的是后悔，真的很難過這個事。>>閱讀詳細(xì)

　　李華波缺席 法院沒收其違法所得

　　早在李華波被遣返前，在積極和新加坡方面進(jìn)行合作遣返李華波的同時，我國還在李華波缺席的情況下，啟動了對他違法所得的沒收程序。

　　我國2013年1月1日施行的新刑訴法，增加了一項規(guī)定，就是違法所得特別沒收程序。根據(jù)這一程序，人民檢察院對在逃嫌犯在國內(nèi)外的贓款贓物都可向法院提起沒收、凍結(jié)等申請，并通過國際刑事司法協(xié)助，請求相關(guān)國家執(zhí)行我國裁決。這項規(guī)定，也為我國對李華波違法所得案的審理提供了依據(jù)。

　　2014年8月29日，李華波違法所得案在江西省上饒市中級人民法院一審公開開庭。上饒市人民檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人李華波涉嫌貪污犯罪，逃匿一年以后不能到案，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百八十條的規(guī)定，特提出沒收李華波違法所得及其他涉案財產(chǎn)的申請。

　　2015年3月3日，江西上饒市中級人民法院對李華波違法所得作出沒收裁定，沒收范圍包括轉(zhuǎn)移到新加坡的545.42萬新元涉案資產(chǎn)。

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