江西省上饒市中級(jí)人民法院公開宣判李華波貪污案

　　上饒市中級(jí)人民法院于2016年4月8日、2017年1月23日公開開庭審理了江西省鄱陽(yáng)縣原財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)李華波貪污一案。

　　經(jīng)審理查明：2006年至2010年期間，被告人李華波在擔(dān)任鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，以非法占有為目的，伙同他人通過(guò)制作假對(duì)賬單、私刻印鑒、設(shè)立空殼公司等手段套取鄱陽(yáng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金，共同侵吞公款共計(jì)人民幣9400萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成貪污罪。在共同犯罪中，李華波提起犯意并策劃、指揮，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任；李華波將貪污的公款大量用于賭博，給國(guó)家造成了巨大損失，且作案后出逃國(guó)外，社會(huì)影響惡劣，具有從重處罰情節(jié)；李華波在新加坡因罪服刑期間，自愿回國(guó)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪、悔罪，具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。

　　綜合被告人李華波的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，上饒市中級(jí)人民法院依法對(duì)李華波以貪污罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)李華波犯罪所得贓款，除依照違法所得沒收程序裁定沒收部分外，剩余贓款，繼續(xù)予以追繳。

　　"巨貪"小官落"天網(wǎng)":李華波案追逃追贓工作紀(jì)實(shí)

　　小官私刻印章 挪用公款9400萬(wàn)

　　李華波原江西鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建股股長(zhǎng)，2011年因涉嫌貪污犯罪出逃。

　　2011年2月10號(hào)晚，江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局原黨組副書記程四喜接到原鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建股股長(zhǎng)李華波打來(lái)的電話。電話中，李華波不只告知單位領(lǐng)導(dǎo)自己已經(jīng)出了國(guó)，還聲稱他在當(dāng)經(jīng)建股股長(zhǎng)的幾年間，從鄱陽(yáng)縣財(cái)政局轉(zhuǎn)走了巨額贓款。與此同時(shí)，和李華波一起轉(zhuǎn)移贓款的兩個(gè)同案犯也收到了李華波留給他們的信。信上寫到：“當(dāng)你接到這封信的時(shí)候，所有的人都聯(lián)系不到我了，我現(xiàn)在不上班了，出遠(yuǎn)門做生意?！钡诙煲辉?，程四喜就向當(dāng)時(shí)的原縣財(cái)政局局長(zhǎng)歐陽(yáng)長(zhǎng)青匯報(bào)了這個(gè)突發(fā)狀況。

　　經(jīng)查，李華波幾年間共從財(cái)政局經(jīng)建賬戶上轉(zhuǎn)移走9400萬(wàn)元，相當(dāng)于當(dāng)年鄱陽(yáng)縣財(cái)政收入的四分之一。財(cái)政局長(zhǎng)歐陽(yáng)長(zhǎng)青馬上向鄱陽(yáng)縣公安局報(bào)了案，警方隨即控制了和李華波一起轉(zhuǎn)移贓款的兩個(gè)人——原財(cái)政局經(jīng)建股副股長(zhǎng)張慶華和原鄱陽(yáng)縣農(nóng)村信用聯(lián)社城區(qū)信用社主任徐德堂。隨后此案被移交給鄱陽(yáng)縣人民檢察院辦理。李華波，作為鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建股股長(zhǎng)，雖然官不大，但卻掌管鄱陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)，水利，土地等方面的資金。因?yàn)檑蛾?yáng)縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)和水利大縣，所以李華波所在的經(jīng)建股掌管的資金量很大。按照規(guī)定，經(jīng)建資金的撥付有著嚴(yán)格的流程，要經(jīng)多人審核蓋章，款項(xiàng)才能完成撥付。那么這9400多萬(wàn)是怎樣被李華波轉(zhuǎn)走的呢？經(jīng)查，李華波采用的一種方法是拿著已經(jīng)撥付過(guò)的款項(xiàng)的批文，重新開取支票。

　　由于這樣套取出的資金數(shù)只能按照之前審批資料上的錢數(shù)來(lái)提取，金額比較小，后期為了方便大額套現(xiàn)，李華波又想到了一個(gè)方法，那就是私自刻鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建賬戶的假公章，直接蓋章開轉(zhuǎn)賬支票，按說(shuō)這樣轉(zhuǎn)出來(lái)的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)給用款單位，李華波為了將這些錢據(jù)為己有，他又勾結(jié)信用社一把手徐德堂，共同作假，將錢全部轉(zhuǎn)入了李華波和徐德堂為轉(zhuǎn)移贓款專門成立的空殼公司——鄱陽(yáng)縣錦繡工程有限公司的賬戶上。對(duì)于經(jīng)建賬戶上出現(xiàn)的虧空，他們也同樣有辦法來(lái)填平，那就是制作假的銀行對(duì)賬單。

　　雖然撥付資金的環(huán)節(jié)很多，但長(zhǎng)久以來(lái)，財(cái)政局負(fù)責(zé)簽字的局長(zhǎng)、副書記、負(fù)責(zé)蓋章的辦公室主任、以及銀行負(fù)責(zé)鑒定章真?zhèn)蔚墓ぷ魅藛T并沒有認(rèn)真履行自己應(yīng)該履行的職責(zé)，導(dǎo)致李華波長(zhǎng)期套取資金卻沒有被發(fā)現(xiàn)。從2006至2011年間，李華波先后16次從財(cái)政局經(jīng)建賬戶中轉(zhuǎn)移資金9400萬(wàn)元，每次少則幾十萬(wàn)元，多則上千萬(wàn)。那么李華波轉(zhuǎn)走的這些錢被拿去做了什么呢？

　　李華波4年輸?shù)?400萬(wàn)港幣 逃亡新加坡

　　辦案人員查詢李華波的出入境記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)，從2007年到2011年期間他曾先后52次前往澳門，而在李華波留下的三封信里，都提到了拿單位的錢去澳門賭博，在鄱陽(yáng)縣，認(rèn)識(shí)李華波的人也都知道他嗜賭成性。隨后澳門警方提供的資料很快讓李華波賭博的事實(shí)得到確認(rèn)。李華波主要在銀河娛樂場(chǎng)進(jìn)行賭博，累計(jì)投注金額達(dá)到了29.9億港元，輸了3400余萬(wàn)港元。

　　檢方初步查明，李華波和同犯徐德堂向澳門轉(zhuǎn)移贓款5000多萬(wàn)港元用來(lái)賭博，剩下的錢和李華波本人則不知去向。程四喜說(shuō)，李華波打來(lái)的電話上顯示的號(hào)碼像是來(lái)自新加坡，辦案人員在查詢資金流向時(shí)，發(fā)現(xiàn)李華波曾經(jīng)找地下錢莊洗錢到新加坡，辦案人員輾轉(zhuǎn)找到了幫李華波轉(zhuǎn)移贓款的新加坡人。

　　中國(guó)檢察官海外出庭作證

　　卷款逃亡海外的李華波并沒有過(guò)上他想象中的舒適生活，2011年3月中國(guó)公安機(jī)關(guān)向國(guó)際刑警組織發(fā)出了紅色通緝令，新加坡警方在確定李華波的身份后，將其拘捕，新加坡司法機(jī)關(guān)隨后凍結(jié)了李華波的資產(chǎn)，同時(shí)以涉嫌不誠(chéng)實(shí)接受贓款罪啟動(dòng)了對(duì)李華波的司法調(diào)查。

　　2012年8月，鄱陽(yáng)縣檢察院收到了最高人民檢察院轉(zhuǎn)來(lái)的新加坡檢方的一份邀請(qǐng)函，請(qǐng)求就李華波案提供證人出庭，進(jìn)行國(guó)際間的司法合作。

　　鄱陽(yáng)縣人民檢察院白沙洲檢察室主任許軼峰：新加坡檢察院起訴李華波后，發(fā)現(xiàn)贓款來(lái)源于中國(guó)，需要中方協(xié)助提供其轉(zhuǎn)移贓款的證據(jù)，并需要證人配合他們到法庭上進(jìn)行作證。在這種情況下，最后決定由我代表中國(guó)李華波案件的偵辦人員出庭作證。

　　中國(guó)的檢察官以證人身份到國(guó)外的刑事法庭作證，這是從未有過(guò)的事，許軼峰和辦案團(tuán)隊(duì)擔(dān)心，不同的法庭制度以及庭審規(guī)則，是否會(huì)對(duì)出庭作證帶來(lái)不利；但另一方面，這也是爭(zhēng)取順利解決李華波案的一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)。在此后三個(gè)月的時(shí)間里，許軼峰開始了突擊訓(xùn)練。

　　2012年11月8日，新加坡法院對(duì)李華波案開庭，許軼峰作為證人出席，在法庭上他看到了逃亡兩年的李華波。

　　李華波請(qǐng)來(lái)了新加坡最有名的大律師為其辯護(hù)，庭審中，律師提出的最主要辯護(hù)理由就是，李華波轉(zhuǎn)移到新加坡的資產(chǎn)都是在中國(guó)經(jīng)商所得，對(duì)此，許軼峰提出了針鋒相對(duì)的反駁。

　　鄱陽(yáng)縣人民檢察院白沙洲檢察室主任許軼峰：我們從源頭上一份一份提供證據(jù)，證實(shí)他這個(gè)錢最終就是來(lái)自于鄱陽(yáng)縣財(cái)政局，而不是他經(jīng)商所得，事實(shí)上我們也向新加坡法庭上提供了他在國(guó)內(nèi)經(jīng)商的情況，經(jīng)商確有此事，但是事實(shí)上是沒有賺錢的。

　　扎實(shí)的證據(jù)鏈，使得法庭采信了許軼峰的證言，這一事實(shí)的認(rèn)定對(duì)李華波的判決起到了至關(guān)重要的作用。

　　2014年7月10日，新加坡法院最終以不誠(chéng)實(shí)接受贓款罪判處李華波15個(gè)月監(jiān)禁，在服刑滿10個(gè)月、減刑5個(gè)月后，被遣返回國(guó)。

　　"紅通"2號(hào)嫌犯李華波被遣返回國(guó)

　　2015年5月9日下午4點(diǎn)20分，在新加坡服刑了10個(gè)月的江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長(zhǎng)李華波所乘坐的航班在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)落地，兩名公安人員押解李華波走出機(jī)艙。隨后，在機(jī)場(chǎng)，來(lái)自江西檢察機(jī)關(guān)的工作人員對(duì)李華波依法訊問(wèn)后，宣布了對(duì)其的逮捕程序。

　　李華波自述：父親過(guò)世都不知道 后悔走上貪腐路

　　李華波，在百名嫌犯紅色通緝令名單上排在第二位。新加坡和我國(guó)之間沒有引渡條約，李華波出逃前又做了周密的準(zhǔn)備，他的成功遣返，在追逃方式、工作機(jī)制、國(guó)際合作等方面，都非常有典型意義。

　　李華波(江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局原股長(zhǎng))：國(guó)外這幾年天天打官司，坐牢，還不如回國(guó)了。就是后悔自己如果不做這個(gè)事，就不會(huì)到今天這個(gè)地步。像我家里的話，當(dāng)時(shí)我走的時(shí)候我父母也在，正是希望我在身邊的時(shí)候，給他們養(yǎng)老送終的時(shí)候，自己還給他們背個(gè)這么大的包袱。像我父親去年過(guò)世的時(shí)候我都不知道，我家人也不告訴我，這個(gè)事我真的是后悔，真的很難過(guò)這個(gè)事。>>閱讀詳細(xì)

　　李華波缺席 法院沒收其違法所得

　　早在李華波被遣返前，在積極和新加坡方面進(jìn)行合作遣返李華波的同時(shí)，我國(guó)還在李華波缺席的情況下，啟動(dòng)了對(duì)他違法所得的沒收程序。

　　我國(guó)2013年1月1日施行的新刑訴法，增加了一項(xiàng)規(guī)定，就是違法所得特別沒收程序。根據(jù)這一程序，人民檢察院對(duì)在逃嫌犯在國(guó)內(nèi)外的贓款贓物都可向法院提起沒收、凍結(jié)等申請(qǐng)，并通過(guò)國(guó)際刑事司法協(xié)助，請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家執(zhí)行我國(guó)裁決。這項(xiàng)規(guī)定，也為我國(guó)對(duì)李華波違法所得案的審理提供了依據(jù)。

　　2014年8月29日，李華波違法所得案在江西省上饒市中級(jí)人民法院一審公開開庭。上饒市人民檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人李華波涉嫌貪污犯罪，逃匿一年以后不能到案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百八十條的規(guī)定，特提出沒收李華波違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的申請(qǐng)。

　　2015年3月3日，江西上饒市中級(jí)人民法院對(duì)李華波違法所得作出沒收裁定，沒收范圍包括轉(zhuǎn)移到新加坡的545.42萬(wàn)新元涉案資產(chǎn)。

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