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       隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,網(wǎng)絡(luò)購物已成為越來越多人的主要購物方式之一。但與此同時(shí),各種利用通訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的手段也不斷出現(xiàn),讓人防不勝防。
         
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      全國首例冒充網(wǎng)店客服詐騙大案告破 12人被起訴

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時(shí)間:2017-01-05 08:13

        全國首例冒充網(wǎng)店客服詐騙大案告破

        揭秘詐騙背后的那些隱秘產(chǎn)業(yè)

        法制網(wǎng)記者 王春 法制網(wǎng)通訊員 龔誠良 葉曉舟

        隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變,網(wǎng)絡(luò)購物已成為越來越多人的主要購物方式之一。但與此同時(shí),各種利用通訊網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的手段也不斷出現(xiàn),讓人防不勝防。

        2016年12月5日,隨著浙江省衢州市常山警方將12名涉案嫌疑人移送起訴,一起冒充網(wǎng)店客服、涉及全國所有省市自治區(qū)、受害者甚多、由公安部掛牌督辦的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙大案,也首度完整浮出水面。

        近日,《法制日報(bào)》記者從常山縣公安局采訪獲悉,這起名為“1·06冒充網(wǎng)店客服特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案”的案件,不僅是全國破獲的首例冒充網(wǎng)店客服詐騙案,更是一次打擊通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案背后隱秘產(chǎn)業(yè)的經(jīng)典案例。

        網(wǎng)店新開張當(dāng)天,店主被假客服騙走11萬元

        2016年1月6日,對于40多歲的常山市民嚴(yán)女士來說,本該是個(gè)值得慶祝的日子,因?yàn)閺臎]在網(wǎng)上做過生意的她,當(dāng)天在別人幫助下開出了自己的第一家網(wǎng)店,店內(nèi)專賣胡柚等土特產(chǎn)。

        網(wǎng)店開張當(dāng)天下午,嚴(yán)女士滿心期待的第一筆“訂單”就出現(xiàn)了。但她不知,這是一次通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的開端。

        “嚴(yán)女士先是在網(wǎng)店聊天工具上接到一名買家發(fā)來的消息,對方聲稱要買她店里的土特產(chǎn),嚴(yán)女士于是熱情地和對方進(jìn)行了溝通?!睂0附M民警鄧林飛介紹。

        操控這個(gè)“買家”賬號的,其實(shí)是一名詐騙嫌疑人。在一番假意溝通后,對方將一張事先準(zhǔn)備好的假的“網(wǎng)店交易不成功”網(wǎng)頁截圖發(fā)了過來,詢問和催促嚴(yán)女士趕緊解決,并套取了她的QQ號碼。

        嚴(yán)女士不熟悉網(wǎng)店的操作,看到這張截圖后也懵了。此時(shí),她看到自己QQ上出現(xiàn)了一個(gè)“網(wǎng)店小二”賬號的好友驗(yàn)證信息,對方自稱是“網(wǎng)店客服”,并稱發(fā)現(xiàn)嚴(yán)女士的網(wǎng)店存在一些問題,將協(xié)助解決。

        操控這個(gè)所謂“網(wǎng)店小二”賬號的,也是一名詐騙嫌疑人。當(dāng)時(shí)正在著急的嚴(yán)女士沒多想,就添加了對方為好友。接著,對方以交易不成功是因嚴(yán)女士的網(wǎng)店沒有繳納“保證金”、開通“假一賠三”和“七天包換”服務(wù)等所謂理由,要求她支付相應(yīng)費(fèi)用。

        從當(dāng)天下午5點(diǎn)一直到當(dāng)天晚上8點(diǎn),對方先后發(fā)來了多個(gè)付費(fèi)二維碼,嚴(yán)女士都按要求掃描這些二維碼付了錢。之后,對方又發(fā)來一個(gè)銀行卡號,她又按要求進(jìn)行了轉(zhuǎn)賬。

        “短短4個(gè)小時(shí)里,嚴(yán)女士就共被騙走了11萬元。直至身上錢沒了,她去找家人借錢準(zhǔn)備繼續(xù)向假客服轉(zhuǎn)賬時(shí),才在家人的提醒下發(fā)覺可能被騙。”鄧林飛說。

        警方撥開層層“迷霧”,成功抓獲一通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙

        實(shí)際上,類似于嚴(yán)女士這樣的被騙經(jīng)歷,此前已在我國多地不斷發(fā)生,衢州警方也曾多次利用各種渠道,發(fā)出過對這種通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙手段的防范提醒。

        “從國內(nèi)的發(fā)案情況看,這類案件的受害者基本是新開網(wǎng)店的店主,他們被假冒網(wǎng)店客服身份的嫌疑人以網(wǎng)店經(jīng)營需繳納所謂‘保證金’等理由騙錢,被騙金額從幾千元到上萬元不等。”常山縣公安局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長施文杰介紹。

        接到嚴(yán)女士報(bào)警后,常山警方高度重視。通過初步偵查,警方發(fā)現(xiàn)嚴(yán)女士案件中的一個(gè)嫌疑人賬號曾在全國50多起同類案件中出現(xiàn),涉案總金額達(dá)300多萬元,于是立即將這些案件串并,并組織精干警力展開偵破。

        但在虛擬的通訊網(wǎng)絡(luò)世界里,想要找到這起案件背后的嫌疑人談何容易。專案組民警所要面對的,是一層又一層極為隱秘的“迷霧”。

        嫌疑人發(fā)給受害人的付費(fèi)二維碼,實(shí)為幾家網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)卡平臺上用于代付游戲點(diǎn)卡、話費(fèi)充值卡而生成的付費(fèi)二維碼,受害人掃描付費(fèi)等于是幫嫌疑人購買了游戲點(diǎn)卡或話費(fèi)充值卡。受害人向嫌疑人的銀行卡號轉(zhuǎn)賬后,資金并未被取現(xiàn),而是被嫌疑人用虛擬賬戶購買了游戲點(diǎn)卡、話費(fèi)充值卡。

        “我們?nèi)ゲ橄右扇速I點(diǎn)卡時(shí)用的虛擬賬號,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這些都是從中介手中批量租用、一次性使用的虛擬賬號,并且不同時(shí)段使用這些虛擬賬戶的人頻繁變動,繼續(xù)追查會擾亂和誤導(dǎo)偵查方向?!笔┪慕苷f。

        于是,專案組民警又從銀行卡流通渠道入手。

        經(jīng)查,使用這張銀行卡的并非卡主本人,而是通過出售給中介后才流入到嫌疑人手中。

        通過追查這個(gè)銀行卡,警方發(fā)現(xiàn)這張卡經(jīng)層層交易到了福建三明,但現(xiàn)已停止使用,說明嫌疑人可能會定期更換銀行卡,因此這條線索也無法再追查下去。

        但辦案民警沒有氣餒,通過對物流、車輛、人員軌跡等基礎(chǔ)信息分析研判后,發(fā)現(xiàn)了嫌疑人在福建三明的蹤跡。經(jīng)過對可疑地點(diǎn)進(jìn)行持續(xù)蹲守和跟蹤排查,辦案民警發(fā)現(xiàn)了幾名可疑人員身份。

        在福建警方配合下,一個(gè)以福建籍男子朱某、曾某等人為首的涉案詐騙團(tuán)伙浮出水面,其藏匿和作案的4處窩點(diǎn)也被發(fā)現(xiàn)。

        2016年3月18日,常山警方調(diào)集警力趕赴福建展開收網(wǎng)行動,抓獲該詐騙團(tuán)伙的10名成員,當(dāng)場繳獲15臺電腦、151張3G上網(wǎng)卡、228張銀行卡等一批作案工具,并對其余4人展開了網(wǎng)上追逃。

        捷報(bào)傳來,浙江省委常委、公安廳長徐加愛迅速批示,點(diǎn)贊稱該案“破獲好”!

        半年多行騙1.8萬余名網(wǎng)店店主,詐騙團(tuán)伙有專業(yè)軟件做幫兇

        經(jīng)初步調(diào)查,該詐騙團(tuán)伙的成員都是“85”后甚至“95”后年輕人,從2015年下半年開始直至被警方抓獲,他們分工合作,專門對新開網(wǎng)店實(shí)施詐騙,半年多時(shí)間里就讓1000多名網(wǎng)店店主被騙,涉案金額達(dá)1000余萬元。

        據(jù)交代,該團(tuán)伙平均每天都會用不同虛擬賬號對100多名網(wǎng)店店主行騙,基本上是網(wǎng)店才新開幾十分鐘,他們就會接觸店主開始行騙,每天都有一些警惕性不高的店主上當(dāng)。半年多下來,被該團(tuán)伙行騙過的網(wǎng)店店主總數(shù)多達(dá)1.8萬余人,涉及全國所有省市自治區(qū)。

        原來,他們得到了一款專業(yè)網(wǎng)店篩選功能軟件的技術(shù)支持。

        “這款軟件是按客戶意愿專門開發(fā)的,可對網(wǎng)店按要求進(jìn)行定制篩選。但該軟件沒有被用于正規(guī)用途,而是被不法分子用于詐騙。前面提到的嫌疑人朱某,也是通過其他詐騙團(tuán)伙的介紹,認(rèn)識研發(fā)這款軟件的孔某,并租用該軟件的網(wǎng)店篩選功能后,開始實(shí)施犯罪?!笔┪慕苷f。

        為最大限度避免網(wǎng)店店主受騙,常山警方?jīng)Q定對該軟件商進(jìn)行打擊。

        4月,專案組民警在杭州將孔某抓獲,并將孔某所研發(fā)的軟件關(guān)停,阻止了國內(nèi)其他冒充網(wǎng)店客服詐騙團(tuán)伙繼續(xù)利用該軟件功能實(shí)施犯罪。

        通過對孔某的調(diào)查和對軟件數(shù)據(jù)的分析,專案組民警又發(fā)現(xiàn)和逐步摸清了分布在全國多地的20多個(gè)針對網(wǎng)店的通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙。

        2016年6月30日,在浙江省公安廳刑偵總隊(duì)統(tǒng)一指揮下,衢州及全省多地警方分赴全國多省,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷拢瑢膊慷睫k“1·06冒充網(wǎng)店客服特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案”展開統(tǒng)一收網(wǎng)行動,一舉摧毀了20多個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。

        警方繼續(xù)深挖拓展,打擊關(guān)聯(lián)的隱秘產(chǎn)業(yè)

        與此同時(shí),警方還對這一通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙手段的洗錢環(huán)節(jié)進(jìn)行了追查。

        “因?yàn)樵p騙團(tuán)伙利用虛擬賬號詐騙得到的,是大量游戲點(diǎn)卡或話費(fèi)充值卡,要將卡變現(xiàn),其背后肯定還存在洗錢團(tuán)伙?!笔┪慕苷f。

        通過偵查,專案組民警發(fā)現(xiàn)了一個(gè)以四川籍男子易某等人為首的洗錢團(tuán)伙,并于2016年5月將該團(tuán)伙成員10人抓獲。經(jīng)查,該洗錢團(tuán)伙從2015年下半年開始,為多種類型的詐騙團(tuán)伙洗白資金并從中獲利,其每天回收的點(diǎn)卡、充值卡多達(dá)幾十萬。

        “從打擊過程中不難發(fā)現(xiàn),每起假冒網(wǎng)店客服詐騙案件的發(fā)生,從選擇、接觸到受害人被騙資金變現(xiàn),每個(gè)環(huán)節(jié)都因?yàn)橛幸恍╇[秘力量的支撐,才讓詐騙得以實(shí)施?!笔┪慕苷f。

        這些力量,就是這類通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件背后的隱秘產(chǎn)業(yè),它不僅包括了為詐騙團(tuán)伙提供網(wǎng)店定制篩選業(yè)務(wù)的非法軟件商,提供資金洗白業(yè)務(wù)的洗錢團(tuán)伙,還包括了為詐騙團(tuán)伙提供大量虛擬賬號、提供大量他人銀行卡、提供大量3G上網(wǎng)卡的各種中介,以及一些暗箱操作從非官方渠道回收游戲點(diǎn)卡、話費(fèi)充值卡的網(wǎng)絡(luò)平臺。

        針對這些隱秘產(chǎn)業(yè),專案組民警還通過對調(diào)查深挖和關(guān)聯(lián)拓展,進(jìn)行了全產(chǎn)業(yè)鏈打擊。截至目前,被抓獲的涉案嫌疑人總數(shù)已達(dá)120余名。

        警方提醒廣大網(wǎng)店店主:真正的網(wǎng)店官方客服,并不會通過QQ為您服務(wù);您在交易過程中,應(yīng)多留心眼,使用正規(guī)的聯(lián)系和交易渠道,不要輕信他人;如發(fā)現(xiàn)可疑之處,應(yīng)及時(shí)與網(wǎng)店官方客服聯(lián)系,或及時(shí)撥打110報(bào)警,以免造成損失。

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      [來源:法制網(wǎng)] [作者:王忠會] [編輯:楊海成]
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