近日,山東濰坊的崔女士向記者反映,9月13日,她經(jīng)朋友介紹加入了一個微信群,群主劉中華打著“慈善”的名義讓群成員投資,承諾每天返利5%,返利18個月。但從10月18日開始,劉中華失聯(lián),200多名投資者懷疑被騙,目前部分投資者已向當(dāng)?shù)鼐綀蟀?,其中濰坊市公安局奎文分局梨園派出所受理了一名投資者的報案。
承諾高額返利20天回本
崔女士稱,經(jīng)朋友介紹,9月13日她加入了一個名叫“慈善扶貧群”的微信群,群主劉中華稱自己是做物流墊資的,會每天給群里投資的人返利5%,20天回本,返18個月。崔女士表示,起初也懷疑過,但是朋友已經(jīng)做過一段時間了,每天都按時收到返利,也就相信了。崔女士一開始投資了2000元,每天都收到了返利,就不斷地往上加錢,還另外注冊了3個微信號,總共投資了5萬元。
劉中華給投資人介紹說,加入方式很簡單,先加他微信私聊,把想投入的錢轉(zhuǎn)賬給他,別的不需要做,只等每天晚7點(diǎn)到8點(diǎn)收錢即可。受害人王剛(化名)問過劉中華,對方表示已經(jīng)運(yùn)行6個月了,保證不賠錢,隨時可以加錢、減錢。
“做慈善”讓投資者信服
另一名投資者張旭(化名)表示,劉中華在微信群里給投資人介紹說,他是做網(wǎng)絡(luò)賭博起家的,做了8年,現(xiàn)在有兩個商場、一個娛樂會所,還有房地產(chǎn)和投資行業(yè),身家5億元。
此外,劉中華在微信群說,讓大家把符合“殘疾人、重病之人、孤兒、貧困大學(xué)生”等條件的人介紹給他,他和賺錢團(tuán)隊會為其捐款。劉中華還表示自己也是窮苦出身,做這些都是為了幫助窮人。劉中華還規(guī)定,這是慈善·扶貧賺錢群,月收入超過5000元的請繞道,別擠占名額,只限500名。
張旭稱,最開始劉中華說這些話也沒有太多人相信,但是很多人都是朋友介紹的,互相認(rèn)識、熟悉,并且當(dāng)時他要加入的時候非常嚴(yán)格,劉中華問會為什么相信、做什么工作的、工資多少,讓他覺得比較正規(guī)。此外,對于一些特別窮的、吃不起飯、看不起病的人,劉中華確實(shí)會給一些福利、資助,一兩千塊錢,最高的能給五千元左右。劉中華做得多了,大家越來越相信,投的錢也越來越多。
據(jù)統(tǒng)計,投資人來自全國各地,包括山東、天津、北京、河北、河南、山西、海南等省市,很多人沒有工作,有家庭婦女、農(nóng)民、大學(xué)生等,其中很多家庭條件不是很好,大多都是借錢、套信用卡或貸款進(jìn)行投資的,并且介紹自己的親朋好友加入。
群主疑卷百余萬“消失”
張旭介紹,劉中華建了5個微信群,都打著“慈善”、“扶貧”、“賺錢”的旗號。
根據(jù)部分投資者提供的微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖,記者看到近10萬元都轉(zhuǎn)到了一個名叫劉中華的人的微信和中國工商銀行賬戶。記者根據(jù)發(fā)錢人給出的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,5個群200余名投資者共投資近170萬元。
張旭表示,劉中華在每個微信群找兩個人負(fù)責(zé)每晚7點(diǎn)至8點(diǎn)發(fā)錢,一個負(fù)責(zé)25人左右,王剛就是其中一個發(fā)錢人。王剛說,劉中華看他投的錢多,就讓他統(tǒng)計數(shù)據(jù),給大家發(fā)放返利。劉中華表示會把錢打給他,然后王剛再把錢發(fā)給投資人。
崔女士稱,10月1日前,劉中華在微信群里說,國慶節(jié)物流放假不能給大家返利了,大家有些擔(dān)心,
但10月4日開始,又重新返利了,大家就放心了。15日,劉中華說自己有事,暫停返利三天,大家以為都和上次一樣,但18日劉中華就聯(lián)系不上了。
200多名投資者懷疑自己被騙,目前,部分投資者已向當(dāng)?shù)鼐綀蟀?。張旭提供的受案回?zhí)顯示,濰坊市公安局奎文分局梨園派出所受理了他23日報稱的網(wǎng)絡(luò)詐騙一案。
劉中華提供給受害者其本人的身份信息顯示,他是黑龍江省綏化市人,1989年出生。
記者向劉中華身份信息登記所在村的村主任核實(shí),對方明確表示村里沒有這個人。
昨日,記者根據(jù)受害者提供的聯(lián)系方式多次聯(lián)系劉中華,但對方手機(jī)一直處于關(guān)機(jī)狀態(tài),微信申請也沒有通過。
>>律師觀點(diǎn)
涉嫌集資詐騙罪
北京市雄志律師事務(wù)所姜健律師表示。劉中華的行為涉嫌集資詐騙,根據(jù)我國刑法之規(guī)定,集資詐騙是指行為人以非法占有為目的,使用詐騙的方法進(jìn)行非法集資,擾亂國家正常的金融秩序,侵犯公民財產(chǎn)的所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。劉中華假借公益為名,違反我國有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,非法吸收公眾存款,現(xiàn)人消失且有將所吸收的存款非法據(jù)為己有之嫌,因此,涉嫌集資詐騙罪。
姜律師提醒,投資人一旦發(fā)現(xiàn)無法與行為人取得聯(lián)系,應(yīng)首先保留好之前與行為人的書面協(xié)議、錢款往來記錄、行為人的聯(lián)系方式等證據(jù),根據(jù)與行為人的關(guān)系程度、合作模式、行為人義務(wù)履行情況、行為人主觀目的等情形判斷是否被騙,并及時與公安機(jī)關(guān)聯(lián)系或者訴訟解決。(京華時報記者馮華妹)
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