通過微信、QQ、陌陌等發(fā)生的“微傳銷”新形式出現(xiàn)的傳銷活動(dòng),正在加速擴(kuò)張,成為監(jiān)管部門的“灰色地帶”?!斗ㄖ迫?qǐng)?bào)》于今日獨(dú)家獲取的一份報(bào)告顯示,由于微傳銷的虛擬性和隱蔽性特點(diǎn),參與微傳銷的人數(shù)和金額難以統(tǒng)計(jì),但保守估計(jì),參與人員千萬(wàn)人以上,參與金額達(dá)數(shù)千億,無論人數(shù)和金額都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)傳銷。
這份由中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心)發(fā)布的關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的報(bào)告,是我國(guó)首個(gè)系統(tǒng)研究和闡述新型網(wǎng)絡(luò)傳銷即微傳銷的調(diào)研報(bào)告,“第一次從傳銷實(shí)踐進(jìn)行科學(xué)總結(jié)并上升到理論層面的理論文獻(xiàn),為我國(guó)防治新型網(wǎng)絡(luò)傳銷提供了理論基礎(chǔ)?!本W(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長(zhǎng)海告訴《法制日?qǐng)?bào)》記者。
已成傳銷主要形式
傳銷,在過去總是與限制人身自由,以上課方式“洗腦”、吸引傳銷成員,以昂貴的產(chǎn)品為媒介等相聯(lián)。
“這種傳銷政府打擊比較容易,近年來隨著政府打擊力度的加大,在地面設(shè)點(diǎn)的傳統(tǒng)傳銷模式的生存空間大為縮小,目前已不是傳銷主流?!蔽溟L(zhǎng)海說。
這一說法為官方公布的數(shù)據(jù)所證實(shí)。2015年,我國(guó)頒布實(shí)施《直銷管理?xiàng)l例》和《禁止傳銷條例》恰好10周年。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),兩個(gè)條例頒布實(shí)施以來,全國(guó)工商、市場(chǎng)監(jiān)管部門共查處傳銷案件21904件,案值62.38億元,罰沒金額9.9億元,已送司法機(jī)關(guān)案件2251件,9668人。
報(bào)告認(rèn)為,傳銷在我國(guó)的發(fā)展可分為三個(gè)階段,即傳統(tǒng)線下傳銷、第一代網(wǎng)絡(luò)傳銷和第二代網(wǎng)絡(luò)傳銷。
引起武長(zhǎng)海團(tuán)隊(duì)注意的是第二代網(wǎng)絡(luò)傳銷或新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。自2013年以后它已成為傳銷的主要形式?!澳壳?,我國(guó)至少一半以上的傳銷為微傳銷?!蔽溟L(zhǎng)海帶領(lǐng)研究團(tuán)隊(duì)歷經(jīng)半年的調(diào)研、走訪河北、廣東、廣西、河南等多個(gè)省份,以及受害當(dāng)事人、監(jiān)管部門和多個(gè)相關(guān)企業(yè),得出上述結(jié)論。
以智能手機(jī)為工具
在報(bào)告中,微傳銷被界定為“以智能手機(jī)為工具,以微博、微信、微視、博客、陌陌、QQ、空間及其他微軟件等為平臺(tái),以電子商務(wù)、網(wǎng)上創(chuàng)投、網(wǎng)上股權(quán)投資、微信營(yíng)銷、微商、虛擬貨幣、金融互助、慈善救助、免費(fèi)旅游等旗號(hào)為內(nèi)容,以微信支付、支付寶、網(wǎng)絡(luò)銀行以及其他支付工具為資金流轉(zhuǎn)工具的傳銷活動(dòng)”。
根據(jù)報(bào)告,微傳銷具有虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和更加具有欺騙性等新特點(diǎn)。微傳銷活動(dòng)的特點(diǎn)是發(fā)起靈活,傳播速度快,參與人員隱蔽,資金轉(zhuǎn)移方便,發(fā)現(xiàn)和查處難度大,社會(huì)危害廣,參與人員更加廣泛,參與總金額更加巨大。
近年來,相關(guān)案例層出不窮,無一不涉及眾多人數(shù)與巨大金額。例如,2015年被判刑的所謂“亞洲催眠大師”陳志華,從2013年1月到2014年3月的15個(gè)月內(nèi),打著“微信營(yíng)銷、月入百萬(wàn)”的口號(hào),以手機(jī)微信為平臺(tái),把傳銷偽裝成微信營(yíng)銷、免費(fèi)授課的形式。涉案人員達(dá)329人,涉案金額達(dá)461萬(wàn)元。
再如,天津天凱新盛股權(quán)投資基金有限公司以傳銷手段結(jié)合時(shí)新的PE(私募股權(quán)投資基金)概念,從來自全國(guó)20多個(gè)省份近9000人手中非法集資10余億元。
金融互助實(shí)為騙局
涉及金融的微傳銷尤為泛濫,如日益興起的虛擬貨幣傳銷。目前國(guó)內(nèi)的虛擬貨幣已達(dá)數(shù)百種。
武長(zhǎng)海介紹,2012年后國(guó)內(nèi)開始大量出現(xiàn)打著虛擬貨幣的幌子進(jìn)行非法傳銷的案例,例如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等等。這些所謂“虛擬貨幣”都有一個(gè)顯著特征,“都打著創(chuàng)新幌子,許以高額回報(bào),實(shí)則就是傳銷騙局”。
值得注意的是,從2015年起,“金融互助”式傳銷成為微傳銷的主流?!斑@或與2013年下半年微信支付的上線相關(guān),微信支付的快捷支付功能,極大地方便了金融傳銷中錢幣快速流傳的需求?!眻?bào)告分析。
2016年6月中旬統(tǒng)計(jì)顯示,僅在微信上點(diǎn)“金融互助”的搜索,即可搜到200余個(gè)推廣微信公眾號(hào)和大量的微信交流群。
“MMM金融互助社區(qū)”及其類似“金融互助”平臺(tái)大量涌現(xiàn)。經(jīng)過調(diào)研,武長(zhǎng)海團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),這類平臺(tái)多以“互助”“慈善”“復(fù)利”為噱頭,無實(shí)體項(xiàng)目支撐、無明確投資標(biāo)的、無實(shí)體機(jī)構(gòu),以高收益、低門檻、快回報(bào)為誘餌,靠不斷發(fā)展新的投資者實(shí)現(xiàn)虛高利潤(rùn),宣傳推廣、資金運(yùn)轉(zhuǎn)等活動(dòng)完全依托網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。
上百互助出現(xiàn)問題
據(jù)報(bào)告統(tǒng)計(jì),這些平臺(tái)除了包括論壇、QQ群、微信、貼吧、手機(jī)移動(dòng)端、新聞網(wǎng)站、搜索引擎等常見媒介成為最主要的擴(kuò)散渠道外,騰訊和百度等眾多帶“V”認(rèn)證標(biāo)志的網(wǎng)站或公眾號(hào)也成了重要的傳播途徑,一些網(wǎng)店大量存在出售“金融互助”平臺(tái)源碼、系統(tǒng)開發(fā)的店鋪。
在百度搜索引擎上輸入“金融互助”進(jìn)行搜索,相關(guān)信息達(dá)到487萬(wàn)多項(xiàng)。在MMM金融互助在中國(guó)盛行之際,其他眾多金融互助平臺(tái)也蜂擁出現(xiàn)?!皩?shí)際的金融互助投資平臺(tái)數(shù)量之大,影響范圍之廣,參與人數(shù)之眾超出我們的想象,難以精確估算?!蔽溟L(zhǎng)海說。
報(bào)告分析,以微信等社交軟件為例,在社交基礎(chǔ)上快速發(fā)展起金融支付和清算業(yè)務(wù),但大量非實(shí)名用戶的存在,為寄生在這些平臺(tái)上的金融互助投資傳銷平臺(tái)帶去極大的隱蔽性,伴隨著參與人員流動(dòng)性、跨區(qū)域性和跨境性等特點(diǎn),再加上相關(guān)法律的滯后性,以及對(duì)金融互助投資平臺(tái)的定性和取證等難以確定,“監(jiān)管難度非常大,導(dǎo)致了金融互助平臺(tái)的非理性繁榮”。
金融互助具有詐騙和金融傳銷的性質(zhì),對(duì)此,中國(guó)人民銀行多次發(fā)出警示,此類運(yùn)作模式違背價(jià)值規(guī)律,資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系,一旦資金鏈斷裂,投資者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。
根據(jù)報(bào)告,截至目前,已經(jīng)有上百個(gè)這種互助模式的資金盤出現(xiàn)問題,數(shù)百億甚至上千億元的金錢被不法分子騙走,容易引發(fā)大規(guī)模的群體性事件,不僅嚴(yán)重地?cái)_亂了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,而且直接危害人民群眾的人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)益、破壞社會(huì)管理秩序,危害社會(huì)穩(wěn)定。
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