電信詐騙犯罪嫌疑人在家中被警方抓獲

　　“明天來一趟我辦公室。我的聲音都聽不出來？”2007年開始，廣東省茂名市電白區(qū)一批不法分子“猜猜我是誰”的詐騙手法在全國大肆行騙，近年來又演變出“我是你領(lǐng)導(dǎo)”等假冒熟人、上司的詐騙犯罪。

　　近日，廣東警方聯(lián)合多地公安機(jī)關(guān)開展“颶風(fēng)2號”專案行動，抓獲犯罪嫌疑人236名，搗毀窩點(diǎn)48個，受害人遍及全國15個省市。電信詐騙為何如此猖獗？如何遏制電信詐騙向全國蔓延？記者對此進(jìn)行了調(diào)查。

　　一天上百個電話 行騙15省市

　　電白地處經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的粵西茂名市，2014年至2015年先后被廣東省和公安部列為電信詐騙犯罪源頭地。近期破獲的“颶風(fēng)2號”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專案中，90%的犯罪嫌疑人來自電白。

　　茂名市公安局副局長袁濤介紹，團(tuán)伙內(nèi)部分為組織策劃者、銀行卡提供者、公民個人信息提供者、撥打電話組、取款組。以組織策劃者為中心，其他四組頭目與其“單線聯(lián)系”，各組成員之間互不認(rèn)識。

　　第一步：非法獲取公民信息。不少受害人之所以上當(dāng)受騙，主要是因為知道對方姓名、年齡、職業(yè)等個人信息。電白區(qū)公安分局反電信詐騙犯罪大隊副隊長陳相強(qiáng)說，詐騙團(tuán)伙通過電腦黑客竊取公民個人信息，也有一些小打印店制作通訊錄后把信息販賣出去，“詐騙分子通常僅需3毛錢，就能非法獲取一條包含公民姓名、手機(jī)號碼、戶籍所在地等內(nèi)容的信息。更詳細(xì)的也只需七八毛錢”。

　　第二步：電話連環(huán)“轟炸”。“颶風(fēng)2號”其中一個案例顯示，茂名市化州市的受害人陳某連續(xù)兩天接到自稱是國稅部門的袁姓“領(lǐng)導(dǎo)”的電話，對方稱自己要提拔為副局長，需要送20萬元禮金給上級，希望陳某借錢“救急”。于是，陳某向這位“領(lǐng)導(dǎo)”匯出12萬元。陳相強(qiáng)說：“負(fù)責(zé)打電話的詐騙小組一般3到10人不等，按照設(shè)計好的‘劇本’給受害人打電話，有時每天要打上百個電話。”

　　第三步：快速取款銷贓。電白區(qū)公安局反電信詐騙犯罪大隊大隊長李闖介紹，取款組10分鐘就能把錢分轉(zhuǎn)多個賬戶；有的取款之后迅速揮霍，給警方追贓帶來很大難度。

　　貪圖“來錢快” 被“忽悠”成詐騙犯

　　電白原本以全國最大的香精香料產(chǎn)銷量著稱，擁有廣東最大的漁港。但由于耕地少、捕魚收益下降，大量電白籍人員外出打工。其中一些人，在金錢的誘惑下走上了電信詐騙的邪路?！帮Z風(fēng)2號”行動中抓獲的犯罪嫌疑人多數(shù)是“80后”、“90后”。

　　記者在茂名市第一看守所內(nèi)見到了3名被拘捕的犯罪嫌疑人。28歲的蘇某是電信詐騙話務(wù)組的成員。蘇某告訴記者，沖著電信詐騙門檻低、來錢快，在朋友介紹下，開始干上這一行。

　　今年32歲的林某是取款組的成員，因家庭經(jīng)濟(jì)困難，在朋友“打個電話就來錢”的誘惑下，今年1月加入詐騙團(tuán)伙?！懊刻崛?萬塊錢，‘上線’給我300元報酬?！?/p>

　　一些犯罪嫌疑人法律意識淡薄，稀里糊涂就加入了詐騙團(tuán)伙。還有犯罪嫌疑人告訴記者，他從事電信詐騙源于一個陌生電話的“忽悠”，對方“邀請”他幫忙辦理銀行卡。自己通過路邊小廣告找到專門從事身份證買賣的賣家，賣家?guī)е习購埳矸葑C前來兜售，他從中挑一些五官與自己相像的身份證，以每張180元買入。然后，用這些身份證辦理銀行卡和手機(jī)卡，賣出一套可得1300元。

　　“那個人告訴我，即使被抓，也可以辯稱身份證是自己撿來的，而且第一次被抓，不到幾天就會被放出來，第二次被抓就坐一個月牢?！痹摲缸锵右扇苏f，自己也不太懂這些法律，想到反正即使被抓最多也就坐兩個月牢，就干起了這個行當(dāng)。

　　警方透露，還有不少“取款”的犯罪嫌疑人是涉毒人員，因需要錢財購買毒品鋌而走險。

　　完善治理鏈條 鏟除電信詐騙土壤

　　電白電信詐騙現(xiàn)象引起各級政府和警方的高度重視。近兩年，廣東省公安廳聯(lián)合茂名市公安局成立工作專班進(jìn)駐電白，犯罪活動有所下降。據(jù)電白區(qū)公安分局統(tǒng)計，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助外地警方調(diào)查案件從高峰期的每月17批次，下降到月均1.33批次。

　　然而，電信詐騙仍然時有發(fā)生。為徹底根除電白的電信詐騙土壤，防止犯罪活動再次反彈，專家及基層干警建議從以下方面著手：

　　制度層面進(jìn)一步落實實名制、強(qiáng)化個人信息保護(hù)。長期關(guān)注電信詐騙問題的全國人大代表陳偉才認(rèn)為，犯罪團(tuán)伙擁有大量電話卡和銀行卡，說明運(yùn)營商實名制沒有完全落實，很可能存在一些員工非法尋租、參與犯罪。銀行也存在發(fā)卡泛濫，實名制未落實、銀行網(wǎng)絡(luò)在境外轉(zhuǎn)賬分解資金缺乏限制等現(xiàn)象，這些是導(dǎo)致電信詐騙案猖狂肆虐的根源所在。

　　法律層面加大懲處力度、完善相關(guān)司法解釋。華南理工大學(xué)法學(xué)院副院長徐松林認(rèn)為，現(xiàn)在電信詐騙利用網(wǎng)絡(luò)作案較多，應(yīng)出臺司法解釋完善電子證據(jù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。另外，新修訂的刑法修正案(九)增加了“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”，應(yīng)加強(qiáng)法律適用、加大追責(zé)力度。

　　社會治理層面，強(qiáng)化對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群的法治教育宣傳。記者采訪了解到，茂名、電白黨委政府已加大統(tǒng)籌力度，建立多部門聯(lián)動機(jī)制，工作組進(jìn)村入戶跟村民簽訂反詐騙協(xié)議，幫助當(dāng)?shù)厍嗄杲鉀Q就業(yè)，加強(qiáng)法治宣傳教育，從官方到民間反詐騙已形成聲勢。