江蘇一企業(yè)負(fù)責(zé)人邭先生回憶，2015年4月，他通過(guò)當(dāng)?shù)匾粋€(gè)做鋼材生意的李先生與杜某相識(shí)，當(dāng)時(shí)其企業(yè)出現(xiàn)資金困難，李稱他有個(gè)老表在合肥某銀行擔(dān)任行長(zhǎng)，可以拿到大額承兌匯票。

　　4月15日，邭先生和李先生一起來(lái)到了合肥，并在火車站附近一家賓館見(jiàn)到了所謂的銀行行長(zhǎng)，以及自稱承兌匯票的持有人杜某。杜某稱可以從銀行開(kāi)出一張2000萬(wàn)的銀行匯票租給邭先生，但要收取30%的利息即600萬(wàn)元。

　　雖然利息很高，但為了企業(yè)資金鏈周轉(zhuǎn)，邭先生同意了。杜某要求他現(xiàn)場(chǎng)支付20萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。雙方約定，很快交付匯票。但讓邭先生納悶的是，此后他多方催促，邭先生都對(duì)匯票具體交付時(shí)間支支吾吾，反而以銀行手續(xù)費(fèi)等理由，讓其支付5.8萬(wàn)元，后來(lái)又稱要招待銀行工作人員，索要了2.7萬(wàn)元招待費(fèi)。

　　一個(gè)月過(guò)去了，匯票依舊沒(méi)影。 5月初，杜某聲稱匯票已經(jīng)開(kāi)出，再次要求邭先生先付30萬(wàn)元承兌匯票背書(shū)費(fèi)用。

　　一張匯票騙了三個(gè)老板百余萬(wàn)

　　和邭先生遭遇的差不多，還有企業(yè)主彭先生和張先生。據(jù)了解，二人皆通過(guò)他人介紹知道杜某可以開(kāi)承兌匯票。 2014年，杜某聲稱可以為張先生開(kāi)具數(shù)千萬(wàn)元的承兌匯票，張先生為此支付手續(xù)費(fèi)高達(dá)55萬(wàn)元。直到事發(fā)前，杜某還向張先生謊稱，2000萬(wàn)匯票很快就會(huì)從銀行開(kāi)出。其間，張先生數(shù)次催促，杜某擔(dān)心出現(xiàn)問(wèn)題，退還了5萬(wàn)元。

　　2015年1月，彭先生和杜某簽訂了承兌匯票租單協(xié)議后，也被騙手續(xù)費(fèi)20萬(wàn)元。

　　錢(qián)花了，匯票卻遲遲不見(jiàn)蹤影。面對(duì)杜某再次獅子大開(kāi)口，邭先生意識(shí)到自己受騙了。擔(dān)心自己一旦揭穿，對(duì)方可能開(kāi)溜，邭先生決定來(lái)一出“引蛇出洞”。他向杜某表示，自己愿意支付這最后一筆30萬(wàn)元的背書(shū)費(fèi)用。雙方約定在一家賓館見(jiàn)面后，他立即報(bào)警。隨后，民警趕到，將杜某現(xiàn)場(chǎng)抓獲。

　　“銀行行長(zhǎng)”是嫌犯找人假扮的

　　杜某，80后，是合肥一家商貿(mào)公司的股東。事發(fā)前，他曾因信用卡詐騙罪獲刑。

　　據(jù)其交代，他確實(shí)曾從他人手中拿到過(guò)承兌匯票，但并非他直接從銀行開(kāi)具，充其量只是一個(gè)中間商。 2015年初，一名劉姓男子自稱可以開(kāi)具超過(guò)200萬(wàn)的承兌匯票，但要杜某支付12%的手續(xù)費(fèi)。后杜某支付了3萬(wàn)元，又陸續(xù)從邭先生等人處收取了一些錢(qián)交給了劉某。他還為開(kāi)具承兌匯票宴請(qǐng)了劉某等人，但此后劉某卻消失了。

　　他承認(rèn)，為獲得邭先生等人的信任，他向多人聲稱自己在銀行有關(guān)系，后來(lái)在和邭先生等人見(jiàn)面時(shí)，他還特地請(qǐng)人冒充所謂的銀行行長(zhǎng)。

　　杜某落網(wǎng)后，警方調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，2013年6月，其作為合肥某商貿(mào)公司的股東，在公司無(wú)實(shí)際貨物交易的情況下，從上海某實(shí)業(yè)公司獲取了49份增值稅發(fā)票，并于當(dāng)年的6月、9月用于公司抵扣價(jià)稅56萬(wàn)余元。

　　記者昨日獲悉，杜某涉嫌詐騙罪、虛開(kāi)增值稅發(fā)票罪，被瑤海區(qū)檢察院提起公訴。

?

?

相關(guān)鏈接：

?