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      1983年出生的陳某,以“炒外匯”的名義弄了個投資理財?shù)钠脚_,身邊的同鄉(xiāng)、長輩、親戚等在他編造的“精彩故事”中紛紛中招。
         
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      男子以“炒外匯”等名義制造龐氏騙局 騙走一億

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2015-11-30 09:55

        1983年出生的陳某,以“炒外匯”的名義弄了個投資理財?shù)钠脚_,身邊的同鄉(xiāng)、長輩、親戚等在他編造的“精彩故事”中紛紛中招,直到最近其編造的“故事”被揭穿、公司平臺崩盤才真相大白,所謂的“外匯投資管理平臺”被投資者發(fā)現(xiàn)只是個幌子,警方?jīng)]有發(fā)現(xiàn)該公司有外匯交易的憑證,借新還舊的龐氏騙局才是陳某的運作手段。近日,陳某等一干公司核心成員已經(jīng)落網(wǎng),警方初步查明涉案資金一億元左右。而記者從可靠渠道掌握的消息表明,仍然還有部分投資人出于種種原因沒有報案。

        “金來金”騙局

        特點

        詐騙對象瞄準

        有實力投資者

        “金來金投資有限公司”對一般老百姓的“小錢”似乎不感興趣,其公司的業(yè)務(wù)發(fā)展對象主要是企業(yè)家、包租公以及有一定經(jīng)濟實力的個人投資者。

        發(fā)展參與者

        的周邊資源

        只要有人參與進來,陳某就會充分挖掘這些人周邊資源,知情人士說,去年和今年上半年是“金來金投資有限公司”發(fā)展最迅猛的時候,涉案的絕大部分資金也幾乎都是這一期間產(chǎn)生的。由于成功說服幾位重量級的同鄉(xiāng)、長輩投資進來,一時間,陳某的業(yè)務(wù)量暴增。

        幌子

        說“美麗故事”

        “金來金投資有限公司”無非就是以高額回報為誘餌。只不過,為了有“故事”可講,他自始至終對外宣稱公司業(yè)務(wù)是炒外匯、辦理塞浦路斯投資移民為主要業(yè)務(wù)。

        去塞浦路斯看“投資項目”

        為了讓投資者看得見摸得著,他會邀請投入資金相對大、或者有意拿出大額資金投資的潛在客戶去到塞浦路斯旅游,那是一種非常高大上的待遇,有塞浦路斯方面的人員接待、陪伴?!八麜覀兊饺致匪挂恍┓康禺a(chǎn)項目參觀,告訴我們說這些房產(chǎn)是他公司購買的。他還會經(jīng)常邀請歐洲的一些經(jīng)濟界人士來到東莞洽談合作事宜。這些場面一般人是難以看出破綻的。”受害者張先生說。

        年會邀請經(jīng)濟學(xué)家演講

        即使是在公司即將崩盤的前夕,陳某為了穩(wěn)住客戶,依然會大方地投入宣傳推廣自己的業(yè)務(wù),今年春天,他花重金舉辦了一場高規(guī)格公司年會,以25萬元的價格請來經(jīng)濟學(xué)家郎咸平做了一場四十分鐘左右的演講。而整場年會一共花費將近百萬元。

        真相

        沒有炒外匯

        員工和部門

        被陳某在一年時間內(nèi)吸走四百多萬元資金的龔大兵(化名)至今后悔莫及,知道陳某近日落網(wǎng)后,他才想起自己實在有些愚蠢,因為陳某說炒外匯,但是公司除了幾十名市場業(yè)務(wù)員,根本就沒有見到一個分析師、外匯交易員這樣的員工。

        并沒有在當(dāng)?shù)?/strong>

        投資一個項目

        事實證明,陳某雖然經(jīng)常帶人去塞浦路斯考察項目,但是“金來金投資有限公司”在當(dāng)?shù)夭]有投資一個項目。

        已經(jīng)好幾個月

        沒兌現(xiàn)月收入

        而與此同時,眾多投資者的月收入已經(jīng)好幾個月沒有兌現(xiàn),面對這些人的質(zhì)疑,陳某都是以公司正在籌劃大項目需要花錢為由予以敷衍。

        金來金崩盤

        由于無法按期兌付投資者高達兩分、三分的月息而被舉報,近日,位于東莞南城康城國際裝點氣派的“金來金投資有限公司”終于曲終人散關(guān)上了大門,也斷絕了眾多投資者大投入、高回報的夢想與希望。

        到記者截稿時止,公司負責(zé)人、1983年出生的四川瀘州人陳某與十來名公司高管和骨干被南城警方陸續(xù)抓獲歸案。隨著東莞公司總部的解體,開設(shè)在中山、佛山,甚至江蘇、安徽等地的分公司和辦事處也隨后關(guān)門,旗下成員樹倒猢猻散。

        警方將此案定性為非法吸收公眾存款案件。據(jù)悉,目前連同陳某在內(nèi),公司已經(jīng)有八人分別在中山、東莞落網(wǎng)。

        知情者透露的消息表明,在不到兩年的時間內(nèi),“金來金投資有限公司”以“炒外匯”、辦理塞浦路斯投資移民為名,采取高額回報、合伙開設(shè)分公司等形式大肆吸收社會公眾資金。

        參與到“金來金投資有限公司”而損失慘重的人員形成了一份長長的名單。毫無疑問,隨著警方深入調(diào)查下去,前來報案的人員將會越來越多。記者從知情人士處了解的情況表明,目前到警方登記報案的投資人被卷走的資金近一億元。

        在記者所采訪的投資者中,損失最少的為一百萬元以上,最多的將近兩千萬元。相對來說,本案投資者人數(shù)并不龐大,但是在短時間內(nèi)聚集的資金量非常大,成為東莞近年來涉及資金最多的經(jīng)濟案件。

        逃亡仍“忽悠”客戶

        在投資者眼中,“金來金”負責(zé)人陳某是一個辦事非常執(zhí)著的人,這一點在一個視頻中可以得到些許驗證。

        視頻中,已經(jīng)被警方立案追逃的陳某似乎不甘心公司就這樣完蛋。躲在一個看不出背景的小屋子里,陳某用微信對外做“重要講話”,他安慰公司員工和投資者說,公司并沒有犯法,目前只是陷入經(jīng)營困境,現(xiàn)正在和政府商談籌錢兌付投資者收益的方案。很有諷刺意義的是,他在視屏中讓公司成員和投資者“不信謠、不傳謠,大家齊心協(xié)力共渡難關(guān)。”

        此外,讓部分投資者感到憤怒的是,陳某在躲避警方調(diào)查的逃亡期間,在微信中發(fā)布多次“指示”:要求處于觀望狀態(tài)、還沒有報案的投資者們按照他的方案辦事,即不要擴大事端、給公司一到兩年的時間,公司將繼續(xù)努力經(jīng)營,到時候給投資者們一個滿意的回報?!胺駝t,如果警方立案,公司所有賬戶資金會被全部沒收,大家的錢也沒有希望收回了,我們現(xiàn)在都是一個利益共同體?!?/p>

        被卷入這起案件,投資四百多萬元無法收回的東北人趙某說,陳某是在威脅大家,他的意思是叫投資者不要報案,不要擴大事件影響力,以此減輕他的刑事責(zé)任和精神壓力。而這些血本無歸的投資者個個都比他年長。大多數(shù)都是六O后、七O后的社會精英。

        “美麗故事”??永相l(xiāng)

        張先生是陳某老家的熟人,兩人的父輩關(guān)系較好。陳某在公司即將崩盤的時刻,依然“大方”與張先生展開合作,在投入一筆小錢后獲得了對方的信任,然后開始向?qū)Ψ饺谫Y一千萬元?!八f話的邏輯性很強,在詳細說明了公司的發(fā)展前景后,表示我給他投入一千萬元,明年最后可以獲取兩千萬元的收益。于是我就動心了?!?/p>

        根據(jù)記者掌握的名單,投資者人員中,陳某的老鄉(xiāng)占據(jù)了相當(dāng)大的比例,這些人大多數(shù)都在東莞周邊經(jīng)營企業(yè),也有部分是退休老干部。毫無疑問,這些人幾乎都是血本無歸。多名受害者在事后都感嘆道,自己在社會上發(fā)展多年,沒有想到會被一個后生晚輩坑得如此嚴重。

        在長長的投資受害者名單中,最凄慘的是一部分既投資又參與管理的人士。熊先生就是其中一位,在面臨陳某精心編制的大好前景的吸引下,熊先生將自己經(jīng)商多年的資金一千多萬元全部投入,并且被陳某另外委任一個身份——“金來金投資有限公司”中山分公司負責(zé)人、法人代表,就在熊先生開展分公司業(yè)務(wù)不到一個月的時間,公司崩盤,由于參與到高層管理,熊先生不得不前往警方自首接受調(diào)查,目前已被刑事拘留。

        小貼士:

        碰上這幾類投資項目要當(dāng)心

        非法集資、具有龐氏騙局特征的圈錢模式主要有以下幾種特征:

        理財產(chǎn)品高額回報:

        一些不法之徒和公司抓住人們賺快錢,小投入大回報的心態(tài),往往設(shè)計一種投資模式,許諾遠遠超出銀行理財產(chǎn)品同期回報的水平,這就需要格外注意。目前,無論是銀行理財產(chǎn)品,還是其他投資項目,凡是有保底收入的,年回報率基本上不會超過10%。

        眾籌模式:

        目前,一些人利用眾籌創(chuàng)業(yè)的風(fēng)潮,刻意歪曲眾籌的真正理念,以披著眾籌的外衣從事非法集資的行為。有律師解釋,單一的眾籌項目股東不能超過五十人,否則就有可能構(gòu)成非法集資或者非法傳銷性質(zhì)的模式。

        互聯(lián)網(wǎng)陷阱:

        根據(jù)法律界人士透露,當(dāng)前利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新條件和配套政策不完善的空子,互聯(lián)網(wǎng)騙局可謂層出不窮,有不少互聯(lián)網(wǎng)項目可謂赤裸裸的拉人頭模式。如最近網(wǎng)上揭露的發(fā)源于境外的3M金融互助平臺。

        律師認為,無論經(jīng)營者采取什么方式講解項目優(yōu)勢,投資者只需認準一個核心問題,就是看這個項目是靠賣產(chǎn)品賺錢還是發(fā)展人頭賺錢?如果是后者切記小心。

        業(yè)界:“金來金”模式不可能持續(xù)

        對于“金來金”的詐騙模式,中國銀行東莞分行辦公室一位不愿意透露姓名的人士認為,陳某所謂的外匯管理平臺完全經(jīng)不起推敲,因為許諾給予投資者每月高達兩分左右的回報率,這是基本上不可能達到的收益,就是這個不可能的高收益吸引了投資者。

        除了對投資者采取兩分高額回報即每年24%的收益外,“金來金”公司對于內(nèi)部員工的業(yè)務(wù)提成也同樣高得驚人。部分投資者告訴記者說,在公司業(yè)務(wù)發(fā)展到了最高峰時期,凡是拉到投資款的業(yè)務(wù)員,當(dāng)場按照本金比例提成20%。

        對此,東莞外商投資協(xié)會辦公室主任李勇認為,員工提走20%,投資者每年提走24%,實際上一筆投資款已經(jīng)被拿走將近一半,此外公司還有辦公費用、員工工資需要發(fā)放,如此一來,公司一年下來沒有一倍的收益是不可能支撐如此之大的開支的。而金融理財服務(wù)行業(yè)平均收益一般不會超過10%,懂一點常識的人是不會投資這一類公司項目的。

        律師:個人非法集資20萬即可立案

        廣東省寶威律師事務(wù)所主任律師唐勝利認為,這起案件說明這些做傳統(tǒng)制造業(yè)、貿(mào)易業(yè)務(wù)的老板們在轉(zhuǎn)型過程中缺乏金融業(yè)務(wù)知識。

        一個起碼的常識是,類似于外匯管理、金融業(yè)務(wù)的企業(yè)都必須要擁有金融局辦法的金融業(yè)務(wù)許可證,其次,公司的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍也必須要有金融業(yè)務(wù)的內(nèi)容,而一般的投資公司是不可能有這項經(jīng)營業(yè)務(wù)的。

        投資者選擇投資渠道時,千萬不要貪圖高額回報,當(dāng)經(jīng)營者開出的月回報率遠遠高出同行業(yè)正常的理財收益率,說明是有高風(fēng)險的。

        此外,相關(guān)法律規(guī)定,個人面向社會不特定人群有償吸收20萬元金額即可構(gòu)成非法集資罪或者非法吸收公眾存款罪,單位(公司)為100萬元以上。

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      [來源:廣州日報] [作者:陳明] [編輯:王善棟]
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