警方查獲的部分作案工具。
作為一種隱蔽而危害極大的賭博活動,地下“六合彩”近年來遭到公安機關(guān)的嚴厲打擊。但在巨額利益的誘惑下,一些不法分子轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò),繼續(xù)進行賭博活動。
近期,公安部破獲一起特大地下網(wǎng)絡(luò)賭博案,抓獲90余名犯罪嫌疑人,凍結(jié)銀行賬戶3000余個。在這個瘋狂的財富游戲背后,有近百萬人通過注冊成“會員”參與賭博,涉案資金逾5000億元。
這個龐大的賭博集團是如何運作的?他們?yōu)楹文芏氵^警方偵查運營數(shù)年之久?網(wǎng)絡(luò)賭博又為何屢禁不止?
六旬老人無力償還賭債被逼自殺
春節(jié),正月初三。湖南省岳陽縣公安局接到報警電話,城關(guān)鎮(zhèn)居民劉福被人暴力劫持到縣郊一個賓館中,他們要求其家人前來交還劉?!暗叵铝喜省彼返?0萬元賭債。民警隨后出動,在賓館中將4名手持刀具的劫匪制服。然而,這并沒有讓劉福和他的家人過上一個安穩(wěn)的春節(jié),也沒能讓岳陽警方松下一口氣。而這,僅僅是一起跨省特大網(wǎng)絡(luò)賭博案中的一個小插曲。
近年在岳陽,因參與地下六合彩賭博而引發(fā)的暴力討債、欠債人外逃導(dǎo)致親屬糾紛等治安案件時有發(fā)生。在岳陽市楓橋社區(qū),還發(fā)生過一起六旬老人因還不起賭債而自殺的事件。
自殺的老人姓張,她女兒告訴警方,母親參與的地下六合彩賭博可以“先參賭后結(jié)賬”。投注人無需先付款,如果開獎得中,會有人送錢上門,沒中再補交欠款。如果欠款不能即時清償,投注人將失去下一次投注資格。
“每次我們幾個兒女開會,跟她說不要賭了,我們就幫忙還債。但每一次我們還完債,她又去賭?!碑敿胰藳]能力再替其還債,債主逼上門時,老人最終自殺身亡。
楓橋社區(qū)支部書記易從陽說,整個社區(qū)6000多人,最多時有近80%的人參與到這場瘋狂的賭博活動中。岳陽市副市長、公安局局長唐文發(fā)用“過山火”來形容它對群眾和地方的危害。岳陽警方透露,由于參賭人數(shù)眾多,大量資金流向賭博公司的高層,僅岳陽市三個鄉(xiāng)鎮(zhèn),每開一次獎,就有近200萬賭資流出湖南。
特大網(wǎng)絡(luò)賭博集團浮出水面
究竟是誰在操作規(guī)模如此巨大的地下賭博集團?岳陽警方把視線轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)。
2014年8月20日,岳陽市華容縣一家網(wǎng)吧有人登錄賭博網(wǎng)站。警方通過調(diào)查比對,發(fā)現(xiàn)這個賭博網(wǎng)站與此前掌握的幾個賭博網(wǎng)站具有高度的相似性。
經(jīng)過一個多月的技術(shù)比對,警方發(fā)現(xiàn)類似網(wǎng)站500多個。隨后,警方在全市開展收網(wǎng)行動,抓獲了70多名參賭人員。據(jù)抓獲的犯罪嫌疑人交代,這些賭博網(wǎng)站就是很多岳陽市民參與的“先賭博后結(jié)賬”的信譽制賭博網(wǎng)站。
警方分析發(fā)現(xiàn),這500多個網(wǎng)站的域名注冊人聯(lián)系方式都在廣東深圳。正當警方循線追蹤時,網(wǎng)偵人員發(fā)現(xiàn)一個網(wǎng)絡(luò)賭博賬號在岳陽某賓館登錄。9月15日,警方鎖定該賬號背后的實際操作者蔡某靈,確認其為廣東深圳人,正是該賭博集團下其中一個賭博網(wǎng)站的經(jīng)營者。
“蔡進入我們的視野后,我們對案件的管轄權(quán)就可以涵蓋到廣東,也就可以偵查賭博公司的上層?!痹狸柺泄簿蛛S后向湖南省公安廳和公安部作了匯報,公安部治安局在了解案情后,判斷這是一起特別重大的網(wǎng)絡(luò)賭博案,決定將此案列為公安部重點督辦案件,代號“109”。
系列賭博網(wǎng)站有會員近100萬
今年3月27日,專案組召集協(xié)調(diào)會,明確湖南主偵、廣東協(xié)助,在廣東打一場以抓獲這起特大網(wǎng)絡(luò)賭博案頂層犯罪集團的殲滅戰(zhàn)。
通過幾個月的偵查和蹲守,7月2日,在廣州市海珠區(qū)某社區(qū)出租房內(nèi),警方將窩藏在此的該賭博集團旗下數(shù)名犯罪分子一舉抓獲。
與此同時,警方通過域名分析,發(fā)現(xiàn)所有賭博網(wǎng)站注冊聯(lián)系人和聯(lián)系郵箱都指向深圳一家叫“奇橙”的網(wǎng)絡(luò)公司。警方隨后抓獲了該公司的6名技術(shù)骨干。
在查獲這家技術(shù)公司的同時,“109”案頂層的1號人物——潮汕籍“老板”許某輝也浮出水面。
隨后,抓捕行動在汕頭、揭陽、深圳、廣州、東莞五市同時展開,共抓獲犯罪嫌疑人84名,搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博窩點12個,并分別對14家銀行的涉案賬號進行資金凍結(jié)。9月18日,公安機關(guān)組織了第二次抓捕。
岳陽市公安局相關(guān)負責人告訴記者:“核查數(shù)據(jù)顯示,系列賭博網(wǎng)站在線人員多達12萬余人,總會員有近100萬人。經(jīng)對許某輝等直接組織的部分賭博網(wǎng)站資金流分析,涉案賭資已逾5000億元?!?/p>
焦點1
賭博集團如何開展運作?
分會員、代理等多層級,形式類似傳銷組織
涉案資金5000余億元,涉賭人員近100萬人,這個龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博活動是如何開展運作的?記者了解到,這類賭博活動一般通過注冊網(wǎng)站成為會員的方式參與。
參賭會員可以獲得幾萬到十幾萬不等的信譽額度。他們或是自己投注,或是幫他人報單牟利。岳陽警方通過當?shù)刈ゲ兜娜藛T了解到,在會員之上,還有代理、總代理、股東、大股東等層級,每一個層級都通過擴大下層人數(shù)增加獲利數(shù)額,形式類似傳銷組織。
以其中一家賭博公司為例,該公司旗下運營有7個網(wǎng)站,每個網(wǎng)站下設(shè)10-20個分公司,每個分公司又分設(shè)大股東、股東、總代理、代理和會員。為了激勵下層人員擴大參賭規(guī)模,每次開獎都會拿出投注額的11%左右,作為獎勵發(fā)給代理和會員。
這些網(wǎng)站都有人負責承租,承租人管理線下的股東、代理和會員,并向其上層的賭博公司交納網(wǎng)站租金。公司為了保證盈利,每增加500個會員,網(wǎng)絡(luò)租金就要增加1萬元。
截至警方收網(wǎng),這家網(wǎng)絡(luò)公司下面的7個網(wǎng)站每周開獎三次,每次投注額達300萬-500萬元,注冊會員有7000多個,光總代理就有幾百人?!耙圆楂@的其中一家網(wǎng)站‘中勝’為例,該網(wǎng)站僅在去年8月2日至21日期間,共接受9次投注,金額達到5500萬元?!?/p>
焦點2
犯罪團伙如何逃避偵查?
服務(wù)器在中國臺灣,客服人員在泰國等地
為躲避警方的偵查,這些賭博網(wǎng)站通常偽裝成郵箱、辦公系統(tǒng)或財務(wù)系統(tǒng),沒有注冊界面。注冊會員進入到最終的賭博登錄頁面,需要經(jīng)過搜索頁面、輸入安全碼、導(dǎo)航頁面和選擇指定鏈接這4次跳轉(zhuǎn)。此外,所有網(wǎng)站使用集群服務(wù)器,這樣更便于維護,只要一有風吹草動,所有網(wǎng)站都可以通過集群服務(wù)器立即“改頭換面”。
警方發(fā)現(xiàn),負責這些賭博網(wǎng)站技術(shù)運營的深圳奇橙網(wǎng)絡(luò)公司技術(shù)人員,其實都來自深圳一家從事正規(guī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)經(jīng)營的網(wǎng)絡(luò)公司。他們充分利用這層合法外衣,從事賭博網(wǎng)站的技術(shù)維護工作。
“技術(shù)總監(jiān)”尹某向警方交代,技術(shù)團隊直接受許某輝指揮,根據(jù)賭博需要設(shè)計網(wǎng)站,編寫好代碼后進行內(nèi)測,之后發(fā)布到位于中國臺灣的服務(wù)器上。
“服務(wù)器在中國臺灣,客服人員在中國香港、泰國和菲律賓等地。遇到技術(shù)問題則通過內(nèi)部研發(fā)的特殊通訊工具與境外的客服人員聯(lián)系。”辦案民警吳岳介紹。
技術(shù)人員申某交代,他們所用的手機、電腦都由許某輝集團直接發(fā)放的。今年4月,集團聽聞廣東打擊網(wǎng)絡(luò)私彩的風聲后,將所有電腦手機收繳后全部銷毀。
賭博集團金字塔式架構(gòu)
許某輝
網(wǎng)站
大股東
股東
總代理
代理
會員
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