????5月29日據(jù)臺灣《中國時(shí)報(bào)》報(bào)道,馬勝金融集團(tuán)(MaximTrader)打著美國納斯達(dá)克掛牌公司所屬關(guān)系企業(yè)的旗號,對外宣稱投資外匯保證金,不論盈虧,18個(gè)月回本,2年來招攬2000多名會員吸金逾40億元(新臺幣,下同)。女總裁張金素等人平日坐擁賓利及瑪莎拉蒂名車,極盡奢華。
????檢調(diào)指出,馬勝對外打著“母公司美國皇家控股背景很硬”的旗號,實(shí)際該公司并非上市、上柜公司,只是在美國場外交易的股票(OTC),類似臺灣的未上市股與電影《華爾街之狼》里賣的“粉紅單”公司股票,檢調(diào)懷疑已有數(shù)億元透過地下管道洗錢到馬來西亞藏匿。
????檢調(diào)昨天兵分16路,搜查位于臺北市民權(quán)西路的馬勝集團(tuán)臺北辦公室等地,由于調(diào)查人員監(jiān)視集團(tuán)成員長達(dá)2個(gè)多月,發(fā)現(xiàn)他們大多是夜貓子,因此昨天搜查行動(dòng)中,不少涉案人是在睡夢中被驚醒,衣衫不整。
????檢調(diào)查扣9500萬現(xiàn)金,還有賓利、瑪莎拉蒂、寶馬名車,及2部重型摩托車,以及大批名牌包、珠寶、骨董及外幣500多萬元,另凍結(jié)相關(guān)人的賬戶及房產(chǎn)一批。
????張金素等人自2013年起,對外誆稱“馬勝金融集團(tuán)”是美國納斯達(dá)克上市的皇家控股集團(tuán)關(guān)系企業(yè),擁有開采礦區(qū)業(yè)務(wù),并已取得新西蘭金融監(jiān)管機(jī)購服務(wù)協(xié)會登記注冊,從事全球外匯、黃金交易平臺業(yè)務(wù),以操作外匯超高獲利為誘因,利用多層次傳銷拉人脈,在臺灣各地舉行說明餐會。
????集團(tuán)還多次安排投資人遠(yuǎn)赴印度尼西亞巴厘島、澳門、新加坡及馬來西亞等地舉辦豪華說明派對,對外推行“馬勝保本計(jì)劃”,投資人每次投資1000美元至3萬美元,依投資本金的級距,每月領(lǐng)取3~8%的紅利,最高年息96%,一年即可回本。
????馬勝更提供6~10%的高額獎(jiǎng)金,讓會員拉攏親友入會。不過,該集團(tuán)挖東補(bǔ)西,近日資金困窘,已付不出會員本金及紅利,該集團(tuán)另出新招,佯稱握有中國大陸及馬來西亞礦區(qū)采礦權(quán),計(jì)劃以賣股票方式騙會員投資,檢調(diào)發(fā)現(xiàn)后,決定收網(wǎng)逮人。
????檢調(diào)昨搜查總裁張金素住處,在她客廳發(fā)現(xiàn)一把用1000元、2000元紙鈔扎成的“錢花束”,里面共18朵花、5萬元現(xiàn)鈔,令檢調(diào)人員十分好奇。
????張金素說:“那是員工送的,不知含意”,檢調(diào)詢問集團(tuán)成員后才知原來是祝福集團(tuán)及張金素“有錢花”。
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