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      5月9日,潛逃新加坡四年的“紅色通緝令”二號(hào)疑犯——江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長李華波被遣返回國。
         
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      紅色通緝令2號(hào)嫌犯曾在澳門賭博輸3400余萬港元

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時(shí)間:2015-05-12 07:52

        5月9日,“紅色通緝令”中的2號(hào)疑犯江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長李華波被遣返回國。最高檢 供圖

        5月9日,潛逃新加坡四年的“紅色通緝令”二號(hào)疑犯——江西省鄱陽縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長李華波被遣返回國。昨日,最高檢“揭秘”此案的追逃追贓經(jīng)過:由于中新兩國尚未簽署雙邊刑事司法協(xié)助條約,只能依據(jù)共同締結(jié)的《聯(lián)合國反腐敗公約》和互惠原則,相互提出司法協(xié)助請求并開展追逃追贓;中國首席大檢察官為此案曾與新加坡三任總檢察長多次磋商;檢察機(jī)關(guān)偵查人員還首次到海外刑事法庭作證。

        【案發(fā)1】

        國家級(jí)貧困縣現(xiàn)“小官巨貪”案

        一個(gè)2010年全縣地方財(cái)政收入僅4.1億元的國家級(jí)貧困縣發(fā)生“小官巨貪”案,李華波案件發(fā)生后備受輿論關(guān)注。

        “一切都是我一個(gè)人親手操辦,我真是一個(gè)不忠不孝不義之人……父母都已年邁,而自己將亡命天涯,不知所終。在此,我也承諾,只要有機(jī)會(huì),我一定歸還這筆款項(xiàng)?!崩钊A波出逃前,留下這樣一封信。

        檢方證據(jù)顯示,2006年10月至2010年12月,李華波涉嫌利用管理該縣農(nóng)業(yè)、水利等基建專項(xiàng)資金的職務(wù)之便,伙同他人通過私蓋偽造的公章、提供虛假對(duì)賬單等手段,將9400余萬元公款轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶。李華波個(gè)人分得約7200萬元,其中2900余萬元被轉(zhuǎn)移至新加坡,其余款項(xiàng)被其用于到澳門賭博、個(gè)人消費(fèi)等。

        2009年12月,他利用虛假身份申請辦理移民新加坡的手續(xù)。2011年1月6日,李華波及妻子徐愛紅、女兒李媛李津獲得新加坡永久居民資格。當(dāng)時(shí)適逢春節(jié),李華波對(duì)外謊稱全家要到海南島過年。2月10日晚,他給領(lǐng)導(dǎo)打電話,稱搞走了財(cái)政局巨額公款并已逃往加拿大。

        2月23日,最高檢通過公安部向國際刑警組織請求對(duì)李華波、徐愛紅發(fā)布紅色通緝令,由此開始了追捕李華波的四年“征程”。

        【交涉2】

        首席大檢察官與新方多次磋商

        2011年2月13日,鄱陽縣檢察院對(duì)李華波等人立案偵查。鄱陽縣檢察院反貪局副局長汪太平算了筆賬,近億元的款項(xiàng)從鄱陽縣財(cái)政局基建專戶轉(zhuǎn)移到幾名犯罪同伙手中,經(jīng)過了五級(jí)轉(zhuǎn)賬,整個(gè)過程中轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)總計(jì)614筆,最少的一次轉(zhuǎn)賬為70萬元。在李華波準(zhǔn)備出逃的前一年,一年間5次實(shí)施犯罪,轉(zhuǎn)移贓款累計(jì)5900萬,最多一次達(dá)1500萬。

        2007年至2011年,李華波先后前往柬埔寨、馬來西亞等國及我國澳門,累計(jì)出境52次,出境天數(shù)達(dá)231天,他還通過地下錢莊洗錢后到澳門賭博。澳門檢察院提供的李華波在威尼斯人娛樂場賭博的記錄顯示:2008年4月29日至2011年1月30日期間,李華波在澳門賭博,累計(jì)投注金額近30億港元,共輸3400余萬港元。

        在中新兩國尚未簽署雙邊刑事司法協(xié)助條約的情況下,如何將李華波帶回國?只能依據(jù)兩國共同締結(jié)的《聯(lián)合國反腐敗公約》和互惠原則,相互提出司法協(xié)助請求并開展追逃追贓。

        2011年5月,中央境外緝捕工作聯(lián)絡(luò)辦公室召開李華波案件協(xié)調(diào)會(huì),建議由最高檢牽頭與新加坡總檢察署交涉。據(jù)最高檢反貪污賄賂總局副局長楊書文介紹,2011年5月5日,最高檢檢察長曹建明率中國檢察代表團(tuán)參加第七屆中國與東盟成員國總檢察長會(huì)議期間,順訪新加坡時(shí),首次向時(shí)任新加坡總檢察署總檢察長交涉李華波案。

        當(dāng)年,曹建明又利用參加國際會(huì)議和邀請新加坡總檢察長來華訪問的機(jī)會(huì),與新加坡總檢察長進(jìn)行磋商,最終就解決李華波案達(dá)成了原則共識(shí)。

        【作證3】

        檢察官境外作證 買律師自傳研讀

        2011年以來,我國分別由最高檢、公安部牽頭,8次派出工作組赴新加坡開展執(zhí)法合作。2012年9月,新加坡總檢察署以三項(xiàng)“不誠實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)罪”指控李華波。但一開庭,李華波就稱“他們知道我離職和移民了,所以要陷害我”,并聘請了新加坡最知名的律師。

        如何在法庭上證實(shí)李華波轉(zhuǎn)入新加坡境內(nèi)的錢是犯罪所得?中方能否提供李華波在華犯罪的證據(jù)以及中方證人能否出庭作證至關(guān)重要。由于我國檢察官從未在國外刑事法庭上作過證,沒有任何經(jīng)驗(yàn)可以借鑒,辦理此案的偵查人員、時(shí)任鄱陽縣檢察院反貪局副局長許軼峰除了接受專家培訓(xùn)外,還專門在新加坡買了李華波律師的自傳研讀。

        2012年11月8日,許軼峰走進(jìn)新加坡國家法院,這是中國檢察機(jī)關(guān)偵查人員首次在境外刑事法庭出庭作證,其將28組證明李華波在中國犯有貪污罪并將部分贓款轉(zhuǎn)移到新加坡的證據(jù)材料一一呈交給法庭。9日下午,在法官宣布證人作證結(jié)束時(shí),許軼峰終于松了一口氣。休庭期間,律師主動(dòng)走進(jìn)證人休息室與許軼峰握手。

        2013年8月,新法院一審判決認(rèn)定新加坡總檢察署對(duì)李華波的所有指控罪名成立,判處李華波15個(gè)月監(jiān)禁,同時(shí)判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。

        【追逃4】

        “勸返李華波”其妻自首是關(guān)鍵

        2012年3月,全國人大常委會(huì)通過的修改后刑訴法新增特別程序,為李華波案辦理帶來了重大“利好”。2014年8月29日,上饒市中級(jí)法院開庭審理了李華波違法所得沒收一案。該案件成為了我國檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用違法所得沒收程序、追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的第一起案例。

        今年3月,法院一審裁定認(rèn)為,李華波將其所貪污公款中的人民幣2953萬轉(zhuǎn)移至新加坡,被新警方查封的李華波夫婦名下的財(cái)產(chǎn),以及李在新用于“全球投資計(jì)劃”項(xiàng)目投資的150萬新加坡元,均系違法所得,依法均應(yīng)予以沒收。

        “對(duì)李華波的成功勸返,促使其妻子徐愛紅回國是關(guān)鍵?!睋?jù)鄱陽縣檢察院檢察長肖連華透露,最初,徐愛紅辯稱自己對(duì)李華波作案并不知情,是無辜的。經(jīng)過反復(fù)做工作,今年1月,徐愛紅主動(dòng)打電話給肖連華,要求談回國事宜,并寫下自首書,同時(shí)表示將勸說丈夫自首。

        1月30日,徐愛紅攜兩個(gè)女兒回國自首。李華波最終也選擇了回國投案自首,并于2月2日書寫了自首書:“我自愿服刑完畢后回中國投案自首,自愿撤銷在新加坡的所有訴訟,并配合新加坡司法機(jī)關(guān)將涉案資產(chǎn)悉數(shù)歸還中國政府……”

        5月9日上午,服刑了10個(gè)月的李華波在新加坡移民局官員的押送下,登上了前往中國的航班。下午,航班到達(dá)北京首都國際機(jī)場,兩名公安人員押解李華波走出機(jī)艙。隨后,肖連華向李華波宣讀了逮捕決定書并交付執(zhí)行,“李華波回到江西后,檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步完善證據(jù),依法起訴李華波,由法院依法審判?!毙みB華說。

        “李華波案”流程圖

        2006年10月至2010年12月,李華波涉嫌利用職務(wù)便利、伙同他人作案。

        2011年1月,李華波一家四口獲得新加坡永久居民資格,春節(jié)期間潛逃。

        2011年2月,最高檢通過公安部向國際刑警組織請求對(duì)李華波夫婦發(fā)布紅色通緝令。

        2011年,最高檢檢察長曹建明多次與新加坡方面溝通此案。

        2012年9月,新加坡以三項(xiàng)“不誠實(shí)接受偷竊財(cái)產(chǎn)罪”指控李華波,涉贓款18.2萬新元。

        2012年11月,因李華波不認(rèn)罪,辦理李華波案的偵查人員許軼峰走進(jìn)新加坡國家法院,對(duì)李華波案件刑事訴訟出庭作證。

        2013年1月,修改后的刑訴法正式實(shí)施,鄱陽縣檢察院即決定對(duì)李華波、徐愛紅啟動(dòng)違法所得沒收程序調(diào)查。

        2013年8月,新加坡法院一審判決認(rèn)定新加坡總檢察署對(duì)李華波的所有指控罪名成立,判處李華波15個(gè)月監(jiān)禁,同時(shí)判決將指控的18.2萬新元贓款歸還中國。

        2014年8月,上饒市中級(jí)法院開庭審理李華波違法所得沒收一案,該案成為了我國檢察機(jī)關(guān)運(yùn)用違法所得沒收程序追繳潛逃境外腐敗分子涉案贓款的第一起案例。

        2015年1月,徐愛紅攜兩個(gè)女兒回國自首,2月2日李華波最終選擇回國投案自首。

        

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      [來源:新京報(bào)] [作者:] [編輯:林婧]
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