中新網(wǎng)荊門12月11日電 (吳奇勇 謝征宇王艷)12月11日,隨著潛逃柬埔寨等地的重大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某回國時(shí)在廣東落網(wǎng),一宗涉及3800余名傳銷人員的傳銷網(wǎng)絡(luò)體系被摧毀,涉案金額近6000萬元人民幣的涉外非法傳銷大案成功告破,11名涉案人員被依法起訴。
2012年4月,一種至少投資7000元人民幣的紅酒股權(quán)投資活動出現(xiàn),這種由傳銷骨干人員通過講解所謂的“百利天使理財(cái)方案”,并在電腦上演示注冊會員的操作流程和帳戶返款的高額回報(bào)“現(xiàn)身說法”式的營銷模式,一年時(shí)間共發(fā)展會員3800人,總涉案金額人民幣近6000萬元。但由于犯罪嫌疑人開設(shè)“百利天使”會員管理平臺的服務(wù)器在美國,給案件調(diào)查增加了很大難度。在湖北省公安廳的支持下,案件指定由京山縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)辦理。
京山縣公安局經(jīng)偵部門偵查表明,犯罪嫌疑人王某、張某在發(fā)展下線時(shí),要求至少投資7000元人民幣,購買一份1000澳幣(虛擬貨幣)的紅酒股權(quán),方可注冊成為銅級會員,并按銅級1000澳幣,銀級3000澳幣,金級5000澳幣,白鉆石級10000銀鉆級3萬澳幣,金鉆級7萬澳幣,皇級15萬澳幣層級進(jìn)行管理,成為會員即取得發(fā)展下線資格,在發(fā)展直接下線時(shí)可以獲得10%的直推獎(jiǎng),在發(fā)展的團(tuán)隊(duì)中還可以獲得各種分紅獎(jiǎng)等,直接或者間接以發(fā)展會員的數(shù)量、金額作為計(jì)酬和返利的依據(jù)。
當(dāng)?shù)鼐椒Q,這些傳銷頭目通過專業(yè)取款人通過ATM機(jī)套現(xiàn)后,大多將牟取的暴利通過地下錢莊將非法所得匯往海外。
警方經(jīng)偵查查明,BaileysCapitalPartnersInc中文名“百利天使”,根據(jù)官方網(wǎng)站(服務(wù)器在美國)介紹,“百利天使”是一家大型的私人投資集團(tuán)。2012年4月,犯罪嫌疑人王、張某等人假借“百利天使”名義開設(shè)會員管理平臺,并在湖北地區(qū)發(fā)展了金某、李某等為首的傳銷人員和負(fù)責(zé)廣東、四川團(tuán)隊(duì)的章某、郝某等人,通過直接和間接的發(fā)展下線,總涉案金額折合人民幣近6000萬元,會員提現(xiàn)總金額僅600萬元左右,其余大部分現(xiàn)金被轉(zhuǎn)移。
警方通過一年多的縝密偵查,掌握了上線人員和部分取款團(tuán)伙人員的活動規(guī)律,共成功抓獲王某、金某、郝某、陳某、杜某、張某等涉案人員。
目前,11名涉案犯罪嫌疑人均被依法起訴,案件正在進(jìn)一步審理中。(完)
?
相關(guān)鏈接:
廣西北海千人傳銷案開庭 22名傳銷頭目受審?
·凡注明來源為“??诰W(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)等作品,版權(quán)均屬??诰W(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容從業(yè)人員違法違規(guī)行為舉報(bào)郵箱:jb66822333@126.com