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      據(jù)路透社報道6月17日報道,法國巴黎銀行正在面臨一項可能高達(dá)100億美元罰款的調(diào)查,法巴被認(rèn)為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前,其已經(jīng)向美國調(diào)查人員提交了多年來和一些石油巨頭進(jìn)行交易的資料,中石油和中石化也被卷入其中。
         
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      中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

      ??诰W(wǎng) http://hanxinmy.cn 時間:2014-06-19 08:34


      中石油、中石化雙雙卷入巴黎銀行案

      ??? 據(jù)路透社報道6月17日報道,法國巴黎銀行正在面臨一項可能高達(dá)100億美元罰款的調(diào)查,法巴被認(rèn)為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前,其已經(jīng)向美國調(diào)查人員提交了多年來和一些石油巨頭進(jìn)行交易的資料,中石油和中石化也被卷入其中。
      ??? 熟悉內(nèi)情的消息人士稱,到目前為止,該調(diào)查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對蘇丹石油貿(mào)易提供融資的行為。蘇丹作為一個石油產(chǎn)量比伊朗小很多的國家,在1997年因為人權(quán)問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。
      ??? 他們表示,法巴銀行向包括中石油和中石化在內(nèi)的中國公司提供了最大份額的貿(mào)易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進(jìn)口商。不過,中石油和中石化拒絕了評論。
      ??? 10余位前法國巴黎銀行內(nèi)部人士和前交易高管透露,在法巴提交的材料中,涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進(jìn)行石油交易的情況,其中還包括了與貿(mào)易商行、石油企業(yè)交易的細(xì)節(jié)。法巴銀行公開表示,目前正在和美方就“部分涉事國家、組織、個人的美元匯款”進(jìn)行商討。

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      [來源:新華網(wǎng)] [作者:] [編輯:覃業(yè)偉]
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