兩年前,宿遷泗洪“寶馬鄉(xiāng)”轟動(dòng)一時(shí),這個(gè)以地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為名、實(shí)為瘋狂非法集資的騙局被揭穿后,以石國(guó)豹為首的非法集資詐騙團(tuán)伙中有數(shù)十人落網(wǎng),經(jīng)查明的非法集資共計(jì)19億余元,到案發(fā)后仍有3.5億余元未能返還,給當(dāng)?shù)毓娫斐芍卮髶p失。經(jīng)宿遷中院一審,主犯石國(guó)豹被判死刑,緩期2年執(zhí)行。今年10月,省高院核準(zhǔn)了這一判決。
昨日,省高院發(fā)布了2012年以來(lái)全省法院審結(jié)的十大非法集資典型案件,該案居首,這也是近年來(lái)我省法院打擊非法集資詐騙犯罪中涉案金額最大、也是量刑最重的一起。
典型案例
“寶馬鄉(xiāng)”揭出特大非法集資案 以開(kāi)發(fā)為名高息“聚財(cái)”19億
泗洪縣石集鄉(xiāng)是一個(gè)典型的農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),人均耕地面積2.5畝左右,村民們多數(shù)以種植農(nóng)業(yè)、打工為主?,F(xiàn)年只有34歲、戶(hù)籍住址為該鄉(xiāng)瓦房村三組的石國(guó)豹,就是從這兒走出去的“能人”。此前曾有媒體報(bào)道,在地產(chǎn)開(kāi)發(fā)名義下的非法集資,讓這個(gè)普通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)搖身一變成了有名的“寶馬鄉(xiāng)”。導(dǎo)演這出瘋狂的,正是敢作敢為的石國(guó)豹。
初中文化的石國(guó)豹常年在外地打工,2008年回到泗洪開(kāi)了一家蛋糕房。宿遷市中級(jí)法院判決書(shū)顯示,就在這一年,石國(guó)豹開(kāi)始以個(gè)人名義涉足房地產(chǎn),中標(biāo)該鄉(xiāng)某村康居示范村項(xiàng)目。此后,他又相繼拿下該鄉(xiāng)糧管所土地、鄉(xiāng)敬老院地塊、開(kāi)發(fā)園商住房項(xiàng)目。2010年5月,他通過(guò)虛報(bào)注冊(cè)資本等手段,成立注冊(cè)資金為2000萬(wàn)元的個(gè)人獨(dú)資的江蘇國(guó)豹置業(yè)有限公司,當(dāng)年以1600萬(wàn)元將泗洪縣梅花鎮(zhèn)西大街地塊攬入懷中,建設(shè)總面積5萬(wàn)多平方米的梅花馨香商城。
此時(shí),30歲左右的石國(guó)豹已經(jīng)成了當(dāng)?shù)孛?。為了抬高身價(jià),2011年他通過(guò)競(jìng)標(biāo),以1.6億元超過(guò)底價(jià)2.06倍的價(jià)格競(jìng)得縣城一塊土地。根據(jù)規(guī)定,中標(biāo)企業(yè)要在兩個(gè)月內(nèi)繳齊土地出讓金的70%,石國(guó)豹要繳納1.12億元,可他并沒(méi)有這樣的資金實(shí)力。為此,他開(kāi)始在石集鄉(xiāng)以高息向人集資。
一審判決書(shū)指稱(chēng),2009年初至2011年6月,石國(guó)豹以投資開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)為名,以月息10%-15%的高利率,甚至最高1萬(wàn)元一天150元的高利息為誘餌,采取口口相傳方式,明知自己不具備償還能力,仍置巨額資金風(fēng)險(xiǎn)于不顧,通過(guò)王繼闖、孫飛虎、柳金波、王超、朱曉軍等人或通過(guò)上述人員向社會(huì)上不特定人非法集資,合計(jì)約19.2億余元,其中用于經(jīng)營(yíng)1億多元,歸還本息合計(jì)16億余元,案發(fā)時(shí)約3.5億元未能返還。
公安機(jī)關(guān)則指出,石國(guó)豹等人是一個(gè)典型的非法集資詐騙團(tuán)伙,2011年6月,他的資金鏈斷裂后畏罪潛逃,很快被警方抓獲,團(tuán)伙骨干成員張善園、王繼闖等人相繼落網(wǎng),凍結(jié)扣押的涉案人員現(xiàn)金、房產(chǎn)、汽車(chē)以及金銀首飾等資產(chǎn)總價(jià)值約5500萬(wàn)元??梢?jiàn),石國(guó)豹非法集資的巨額資金,大部分被用于償還本金、支付高息,而且還在無(wú)法保障資金安全的情況下,放貸給他人、用于個(gè)人高檔消費(fèi)等。
宿遷市中級(jí)法院認(rèn)為,石國(guó)豹、王繼闖等人員以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額特別巨大,且造成特別重大損失,已構(gòu)成集資詐騙罪。今年6月,根據(jù)各自犯罪事實(shí)及量刑情節(jié),法院一審判處石國(guó)豹死刑,緩期2年執(zhí)行;判處王繼闖無(wú)期徒刑,均處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn),違法所得繼續(xù)予以追繳,返還被害人。
一審宣判后,石國(guó)豹和王繼闖未提起上訴。省高院日前核準(zhǔn)了對(duì)石國(guó)豹的死刑緩期2年執(zhí)行判決。
“寶馬鄉(xiāng)”往事
泗洪縣“寶馬鄉(xiāng)”豪車(chē)云集 瘋狂高利貸幾乎人人參與
2011年3月
名車(chē)組隊(duì)巡街催生“寶馬鄉(xiāng)”
泗洪縣的石集鄉(xiāng)距離泗洪縣城約10公里,轄9個(gè)行政村,人口2.3萬(wàn)。2011年7月份,隨著媒體的報(bào)道,這個(gè)普通的鄉(xiāng)鎮(zhèn)搖身一變成了有名的“寶馬鄉(xiāng)”。
有媒體引用網(wǎng)民說(shuō)法稱(chēng),“目前泗洪有寶馬800輛左右,奔馳600多輛、奧迪500多輛、保時(shí)捷50多輛、英菲尼迪50多輛、捷豹30多輛、法拉利1輛、蘭博基尼1輛、瑪莎拉蒂1輛……泗洪800輛寶馬車(chē)中,有500輛是石集的。”因?yàn)閾碛斜姸鄬汃R車(chē),石集鄉(xiāng)在互聯(lián)網(wǎng)上被網(wǎng)友稱(chēng)為“寶馬鄉(xiāng)”。
據(jù)了解,這個(gè)傳說(shuō)中的“寶馬鄉(xiāng)”,與石集鄉(xiāng)一個(gè)叫張善園的人有一定的聯(lián)系。張善園在泗洪縣開(kāi)了一家汽貿(mào)公司,2011年農(nóng)歷二月二,張善園按民間習(xí)俗為6歲的兒子剃毛頭,邀請(qǐng)了20多輛寶馬車(chē)客戶(hù)前來(lái)祝賀,并組成寶馬車(chē)隊(duì)在石集街道巡游,并停在自家門(mén)前,給人留下了石集鄉(xiāng)寶馬云集的印象。從此以后,“寶馬鄉(xiāng)”之說(shuō)也就不脛而走了。
2011年7月
“爪王”潛逃中被抓
石國(guó)豹是石集鄉(xiāng)瓦房村人,在2011年時(shí)只有32歲。石國(guó)豹一直在外地打工。2008年,石國(guó)豹回泗洪,在泗洪縣開(kāi)了一家蛋糕房。2009年,石國(guó)豹在石集鄉(xiāng)某村建康居示范村,開(kāi)始涉足房地產(chǎn)業(yè)。
石國(guó)豹所辦的房地產(chǎn)企業(yè)中標(biāo)泗洪縣某塊土地的招拍,為了按時(shí)上繳出讓金,便到家鄉(xiāng)石集以月息6%-30%的利率向群眾借資。石集鄉(xiāng)群眾紛紛參與,也波及到周邊個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)。一些參與這次非法集資的中間人(俗稱(chēng)“爪子”)和其他房地產(chǎn)企業(yè),甚至一些社會(huì)閑雜人員發(fā)現(xiàn)有機(jī)可乘,也進(jìn)行非法集資,擴(kuò)大了非法集資面。
2011年6月份,石國(guó)豹的資金鏈斷裂以后畏罪潛逃,7月26日被警方抓獲。
2011年9月14日,泗洪縣委縣政府在集資案的“風(fēng)暴中心”石集鄉(xiāng)舉行新聞發(fā)布會(huì),就一系列大家關(guān)心的問(wèn)題向公眾一一說(shuō)明。
當(dāng)時(shí)泗洪縣委常委、政法委書(shū)記徐宜軍表示,對(duì)已結(jié)案的重點(diǎn)人員,堅(jiān)持“一案一策”,核清借貸數(shù)額,逐步歸還群眾相關(guān)資金,把群眾的損失降到最低;進(jìn)一步做好群眾工作,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐步成立農(nóng)民資金互助合作社,切實(shí)解決群眾生產(chǎn)生活上的資金困難等問(wèn)題,引導(dǎo)群眾主動(dòng)從融資損失的陰影中走出來(lái),面對(duì)現(xiàn)實(shí)、勤勞致富。
特別提示
常熟美女老板顧春芳案將宣判
昨日,省高院發(fā)布2012年以來(lái)全省法院審結(jié)的十大非法集資典型案件,省高院表示,非法集資犯罪破壞市場(chǎng)秩序、損害群眾利益、影響社會(huì)穩(wěn)定,屬于典型的涉眾型犯罪,具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,在當(dāng)前依然易發(fā)、高發(fā)。今天省高院還要會(huì)同省檢察院、省公安廳聯(lián)合發(fā)布打擊非法集資刑事案件的新舉措,同時(shí)集中宣判常熟美女老板顧春芳非法集資詐騙等一批案件,提醒公眾提高防范意識(shí)。
省高院發(fā)布
江蘇非法集資十大典型案例
1宿遷石國(guó)豹、王繼闖等集資詐騙系列案
2南京王林、胡朋集資詐騙案
【犯罪手法】被告人假借外省公司之名,掩蓋身份,針對(duì)中老年群體,打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、投資新型環(huán)保產(chǎn)業(yè)等旗號(hào),編造虛假項(xiàng)目,騙取社會(huì)公眾投資。涉案金額260多萬(wàn)元。王福林獲刑13年;胡朋獲刑11年。
3蘇州葉進(jìn)輝非法吸收公眾存款案
【犯罪手法】被告人以做生意缺乏資金為名,以退休人員為主要對(duì)象,吸引社會(huì)公眾投資存款。涉案金額920萬(wàn)元,葉進(jìn)輝獲刑4年。
4無(wú)錫張朝、羅鵬等5人集資詐
騙、非法吸收公眾存款案
【犯罪手法】被告人設(shè)立快樂(lè)家園公司,針對(duì)老年人自身養(yǎng)老問(wèn)題,以公司規(guī)范化經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)前景為名,虛構(gòu)養(yǎng)老投資項(xiàng)目,騙取和吸收老年人投資款。涉案金額200多萬(wàn)元,張朝獲刑10年,羅鵬獲刑8年。
5揚(yáng)州晏金牛、左圣等5人非法吸
收公眾存款案
【犯罪手法】被告人以企業(yè)自身所經(jīng)營(yíng)的造船等業(yè)務(wù)項(xiàng)目需要資金為由,非法吸收公眾存款。涉案金額2000多萬(wàn)元,晏金牛獲刑7年;左圣等人分別獲刑4年至半年不等。
6泰州朱建美集資詐騙案
【犯罪手法】標(biāo)會(huì)又稱(chēng)打會(huì),是一種民間信用融資行為。被告人在明知自身無(wú)資金應(yīng)會(huì)和無(wú)償還能力的情況下,采取高息競(jìng)標(biāo)“得會(huì)”、給付高額利息等手段騙取行會(huì)會(huì)員資金,致使巨額集資款不能返還。涉案1300多萬(wàn),朱建美被判無(wú)期徒刑。
7鹽城陳松林、陳必時(shí)等15人非法吸收公眾存款案
【犯罪手法】被告人借設(shè)立投資公司或者成立合作社的名號(hào),向社會(huì)非法吸收資金。涉案金額8100多萬(wàn),陳松林獲刑6年;陳必時(shí)獲刑3年。
8淮安盛開(kāi)道非法吸收公眾存款案
【犯罪手法】被告人在承建建筑工程期間,以實(shí)際存在資金短缺困難為由,大量吸收公眾資金。涉案金額4000多萬(wàn),盛開(kāi)道獲刑6年。
9徐州張靜非法吸收公眾存款案
【犯罪手法】被告人以投資開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目為融資理由,許以高額利息大量吸收社會(huì)公眾資金。涉案金額6800多萬(wàn)元,張靜獲刑6年。
10連云港胡建華集資詐騙、趙愛(ài)國(guó)非法吸收公眾存款案
【犯罪手法】被告人假借自己經(jīng)營(yíng)金融專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的承兌匯票貼現(xiàn)或開(kāi)辦的工廠需要周轉(zhuǎn)資金為由,以借款的方式大肆騙取或者吸收他人資金。涉案金額1200多萬(wàn)元,胡建華獲刑15年,趙愛(ài)國(guó)獲刑4年。(通訊員陳勁草 徐磊?揚(yáng)子晚報(bào)記者 于英杰)
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