59人涉案數(shù)十億元

抓外逃貪官，我國6年追回贓款540億

　　最新一期的《財經(jīng)》雜志刊出封面文章：中國“裸官報告”，詳細闡述了“裸官”的概念、發(fā)展、外逃途徑及潛在危害。

　　其中提到2000年至2003年，歸案的潛逃境內(nèi)外的貪官人均攜款約430萬元；2007年，人均攜款約540萬元；2012年，人均攜款約480萬元。平均下來人均攜款近500萬元。

　　里面還提到除了國有企業(yè)負責(zé)人、中資駐外機構(gòu)負責(zé)人和政府官員攜款外逃，金融行業(yè)內(nèi)負責(zé)人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災(zāi)區(qū)。在本報告中，有據(jù)可查的59人的涉案總金額高達數(shù)十億元。其中金融行業(yè)占據(jù)24%，涉案數(shù)額高達將近18億元。

　　抓獲4547人，追繳244億

　　上世紀90年代末至本世紀初期的幾年，貪官外逃到達了高發(fā)期。

　　中國人民銀行的直屬機構(gòu)中國反洗錢監(jiān)測分析中心一份《我國腐敗分子向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的途徑及監(jiān)測方法研究》的報告確認：中國官員因為經(jīng)濟犯罪外逃始于上世紀80年代。

　　該報告同時披露，公安部2006年5月公布的數(shù)據(jù)顯示，截至公布時間，中國已陸續(xù)緝捕到外逃的經(jīng)濟犯罪嫌疑人320人左右，直接涉案金額近700億元。

　　上述報告記錄的另一組數(shù)據(jù)更為驚人：“據(jù)中國社會科學(xué)院一份調(diào)研資料披露，從上世紀90年代中期以來，外逃黨政干部，公安、司法干部和國家事業(yè)單位、國有企業(yè)高層管理人員，以及駐外中資機構(gòu)外逃、失蹤人員數(shù)目高達1.6萬至1.8萬人，攜帶款項達8000億元?！?/p>

　　上述數(shù)據(jù)一直遭到質(zhì)疑，但至今沒有一個權(quán)威部門站出來證實真實數(shù)據(jù)。

　　一組比較有明確消息源的數(shù)據(jù)是，2001年1月，最高檢察院和公安部聯(lián)合召開電視電話會議，部署追捕在逃貪污賄賂等職務(wù)犯罪嫌疑人的行動。新華社當(dāng)日發(fā)布消息稱，“據(jù)不完全統(tǒng)計，目前有4000多名貪污賄賂犯罪嫌疑人攜公款50多億元在逃。其中，有的已潛逃出境?！?/p>

　　最高檢察院工作報告記載，2007年在境內(nèi)外追逃追贓上，對在逃的5724名職務(wù)犯罪嫌疑人已抓獲4547名，追繳贓款贓物244.8億多元。

　　對比2000年至2003年、2007年和2012年境內(nèi)外追贓和追逃的數(shù)字可見：2000年至2003年，歸案的潛逃境內(nèi)外的貪官人均攜款約430萬元；2007年，人均攜款約540萬元；2012年，人均攜款約480萬元。上述6個年份中，僅追回的贓款總計即達540億元左右，人均約480萬元。

　　金融行業(yè)重災(zāi)區(qū)

　　嫌疑人多在30歲至40歲

　　除了國有企業(yè)負責(zé)人、中資駐外機構(gòu)負責(zé)人和政府官員攜款外逃，金融行業(yè)內(nèi)負責(zé)人或者主管人員外逃，成為貪官外逃的重災(zāi)區(qū)。

　　在記者采訪中確定的59人外逃“裸官”名單中，金融行業(yè)占據(jù)24%，涉案數(shù)額高達將近18億元。這些人員中，年齡最小的案發(fā)時只有25歲，大部分犯罪嫌疑人在30歲至40歲之間。

　　其中，中國銀行廣東開平支行外逃窩案即是典型。

　　2001年10月初，中國銀行在首次對全國計算機實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控時，發(fā)現(xiàn)賬目存在高達4.82億美元聯(lián)行資金的缺口，事發(fā)地點被鎖定在廣東開平。當(dāng)年10月12日，銀行方面發(fā)現(xiàn)中國銀行廣東開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊下落不明，隨即向有關(guān)部門報案。經(jīng)公安機關(guān)的緊急偵查，發(fā)現(xiàn)涉嫌挪用巨資的這三任行長已潛逃到香港，隨后轉(zhuǎn)機到了加拿大、美國。

　　另一金融大案——中國銀行黑龍江省分行哈爾濱河松街支行原行長高山案，則將“裸官”的概念演繹得淋漓盡致。

　　心思深沉，外表踏實的高山，給同事制造了一個假象：妻子李雪在北京師范大學(xué)攻讀心理學(xué)碩士，女兒高山雪蓮則在河南鄭州的外祖母家。實際上，從2002年起，李雪在蘇格蘭愛丁堡大學(xué)學(xué)習(xí)心理學(xué)；高山雪蓮則已在加拿大溫哥華定居。

　　2004年12月，高山外逃。2005年1月4日，高山案發(fā)。此后查證，高山主要作案手段是票據(jù)詐騙，涉案總金額超過10億元。2012年8月13日，高山回國投案自首，今年9月29日出庭受審。

　　“三步走”實現(xiàn)外逃

　　一、親屬先行 “裸官”的特征之一，即是安排配偶和子女定居國外。對于預(yù)謀外逃的“裸官”而言，這種安排無疑是最安全和最可靠的。這一步并不難實現(xiàn)。作為在境內(nèi)利益訴求和政治資源的交換，諳熟此規(guī)則的中介公司，以及負責(zé)接應(yīng)的業(yè)務(wù)客戶、生意關(guān)系均是這一步的鋪路石。

　　值得注意的是，這些貪官的情婦也扮演了外逃過程中的重要角色。例如，在全國人大常委會原副委員長成克杰案中，其將情婦安排在香港定居，將巨額贓款都轉(zhuǎn)移到情婦名下。

　　二、資產(chǎn)隨后轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的手段及方式多樣，概括起來大體有如下種類：現(xiàn)金走私，由官員直接隨身帶出境；通過合法金融系統(tǒng)的現(xiàn)金交易、賬戶付款、海外業(yè)務(wù)、貸款和其他金融交易實現(xiàn)交易套現(xiàn)；以貿(mào)易為掩護的方式，即非法所得通過進出口貨物，虛構(gòu)或偽造進出口合同、海運單據(jù)、海關(guān)報關(guān)單和其他相關(guān)文件的方式套現(xiàn)；通過地下錢莊系統(tǒng)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)；借助電子貨幣、網(wǎng)上金融服務(wù)以及股票期權(quán)、遠期外匯匯率合同等新的金融衍生品向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)；通過設(shè)立海外空殼公司的方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和套現(xiàn)。

　　三、擇機外逃首先是獲得出境證件的問題。已有的樣本顯示，這些外逃官員或制作假證，或持有多個護照，有些也并未上交其私人護照。這些證照不在審批和報備之列，不僅導(dǎo)致單位無法對其進行監(jiān)控，一人多證的現(xiàn)象，也給案發(fā)后追查財產(chǎn)、資料帶來阻礙。

　　至于所列出境的緣由，除了最常見的養(yǎng)病、休假，官員外逃還經(jīng)常發(fā)生于公務(wù)考察時。兩者的特點呈現(xiàn)為突然消失以及滯留不歸。

　　監(jiān)管趨嚴，需法律規(guī)范

　　2010年是中國反腐的又一高潮期。當(dāng)年2月，國家預(yù)防腐敗局發(fā)布《2010年工作要點》——這是在該局成立3年后，監(jiān)管“裸官”首次作為工作重點被提出。

　　2010年5月19日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳頒布實施《關(guān)于對配偶子女均已移居國(境)外的國家工作人員加強管理的暫行規(guī)定》。

　　隨后，2010年7月，新版《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》頒發(fā)。

　　2012年1月4日，廣東省委發(fā)布《關(guān)于加強市、縣領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)若干問題的決定》。其中規(guī)定，公職人員的配偶子女均已移居國（境）外的，原則上不擔(dān)任黨政正職和重要敏感崗位的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。

　　2013年，一個無法被忽視的反腐現(xiàn)象，是紀委的強勢發(fā)力。嚴管“裸官”干部，已被高層領(lǐng)導(dǎo)放入明確目標(biāo)。

　　對“裸官”的規(guī)制從黨紀黨規(guī)轉(zhuǎn)入立法軌道，讓預(yù)防腐敗的議題走向法制化。不過，要想“裸官”問題獲得根本治理，仍有待在國家層面的強有力的反腐敗法律出臺。

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