海口網(wǎng)6月16日消息??一個以臺灣男子“帥哥”(化名，另案處理)為首的詐騙集團，冒充電信公司人員、警官、檢察官等身份在大陸大肆進行電話詐騙，僅僅2個月內(nèi)，就卷走了受害者超過2900多萬元人民幣的巨款，其中還炮制了大陸單筆金額最高的電信詐騙案——一名深圳老板一口氣被騙走了2264萬元人民幣。昨天，“帥哥”電信詐騙團伙中專門負責取錢的一批“車手”以及一名買賣贓款的成員共14人，在市中級法院出庭受審。

　　【案情回放】

　　深圳老板被騙2264萬元

　　2010年4月4日凌晨5時許，寶安警方接王先生報警稱：王先生在3月30日至4月2日間被一伙冒充司法人員和電信公司人員的人用電話騙走2264萬元。案件發(fā)生后，警方迅速成立巨額詐騙案專案組。經(jīng)查，與當事人通話的是改號網(wǎng)絡電話，冒充東莞市公安局電話；“檢察院”的咨詢電話，是在江西省贛州開戶使用的電話。事主被騙錢款共轉賬到36個一級賬戶，涉及二、三級賬號1600余個。專案組掌握該筆錢款分別在境外的泰國、菲律賓，境內(nèi)的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陜西等地取現(xiàn)。

　　2010年4月13日，專案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現(xiàn)，專案組立即前往抓捕。4月14日，南昌抓捕組在南昌市抓獲陳某瑋等三名臺灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某，當場繳獲銀行卡68張。經(jīng)訊問，所有嫌疑人交代了犯罪事實，同時，在該團伙上線的銀行賬號成功截獲贓款32.5萬元。

　　【檢方指控】

　　28名受害人被騙2900多萬元

　　據(jù)檢察機關指控，以“帥哥”(另案處理)為首的臺灣詐騙團伙冒充電信公司人員、警官、檢察官等身份，以被害人的電話欠費、被害人的身份被犯罪集團利用進行洗錢犯罪活動、司法機關需要核查被害人資金來源情況等為由，誘騙被害人將錢款轉入“帥哥”詐騙團伙設立的銀行賬戶中，隨后轉賬提款。

　　檢察機關在起訴書中，列出了28名被害人受詐騙的事實，一共被騙走2900多萬元巨款，受害人遍布12個省、自治區(qū)和直轄市。其中被騙最多的就是深圳王先生，受騙錢財最少的一名被害人也被騙走2000多元。

　　臺灣“車手”赴大陸轉錢

　　昨日受審的14名被告，主要是在“帥哥”詐騙集團中，負責將詐騙所得錢財從賬戶轉出和買賣，是詐騙集團操作流程中的最后一個環(huán)節(jié)。他們被稱作“車手”，就是專門提取現(xiàn)金的意思。電信詐騙團伙的“上線”實施完詐騙后，會將錢分散到銀行卡中，然后與“車手”負責人聯(lián)系，負責人再通過電話指揮組員到銀行取錢。

　　昨日受審的14人中，有12個是臺灣籍男子，第一被告是臺灣人林昭男，根據(jù)指控，他于2010年2月初自臺灣偷渡入境至東莞后，就開始接受“帥哥”委托，將“帥哥”詐騙集團分解后的賬戶內(nèi)詐騙所得賣出或轉賬。

　　其他被告都是林昭男找來的“車手”，他們兩三人分為一個小組，從銀行自動柜員機提取現(xiàn)金，并存入“帥哥”詐騙團伙指定的銀行賬戶內(nèi)。

　　據(jù)檢方指控，林昭男等人為“帥哥”轉移贓款共計人民幣1000余萬元。

　　【庭審直擊】

　　第一被告否認所有控罪

　　昨天出庭受審的14名被告，有12名是臺灣男子，其他2名是大陸男子，而其中12名臺灣男子均曾有過前科。

　　庭審時，第一被告林昭男和第二被告黃振坤當庭均不認罪，并且否認了所有犯罪事實。其中，林昭男自稱沒有和“帥哥”密謀策劃，自己只是偷渡來大陸從事地下兌換生意的，并不知道“帥哥”的這些錢是靠電話詐騙來的。

　　林昭男說，他是后來聽說這些錢是“帥哥”洗黑錢的，但仍然不知道是電信詐騙得來的贓款。他按照低于市場價的兌換價格把賬戶里的人民幣賣給別人，換成臺幣。

　　而檢察官則出示證據(jù)，駁斥了他的這種辯解。因為受審人數(shù)眾多，昨日的庭審持續(xù)時間較長。目前，該案仍在進一步審理之中。 (吳濤)

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